銀行反洗錢工作總結及計劃(編輯修改稿)
2025-12-14 18:03 本頁面
【文章內容簡介】 》等。 三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 為了讓廣大群眾配合 XX 開展反洗工作，市行在每一 季度都開展了不同形式 的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現場解答群眾疑問等。在 11 月 “廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。 通過精心的預備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本 人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼 進行開戶操作，對于未能依法提供相關證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手 續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提 供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣 1 萬元以上或者外幣等值 1000 美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身 份證件或者其他身份證實文件的復印件。 在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現金存取業(yè) 務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。
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