20xx銀行反洗錢工作計劃(編輯修改稿)
2024-11-20 01:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。 加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，每年財務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計部對反洗錢開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
XXXX農(nóng)商行
xx年x月x日
篇二：2020年反洗錢工作計劃
XX銀行支行
2020年反洗錢工作計劃
為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排：
一、認(rèn)真落實反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：
組 長：
成 員：
二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。
在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。
三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報告和總結(jié)
根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)真
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