20xx銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-11-20 01:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。
六、開(kāi)展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。 加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。反洗錢(qián)工作檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式，每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對(duì)反洗錢(qián)開(kāi)展集中審計(jì)，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
XXXX農(nóng)商行
xx年x月x日
篇二：2020年反洗錢(qián)工作計(jì)劃
XX銀行支行
2020年反洗錢(qián)工作計(jì)劃
為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢(qián)工作，確保反洗錢(qián)工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反洗錢(qián)工作做出如下安排：
一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢(qián)工作責(zé)任，成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 為了明確反洗錢(qián)工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢(qián)工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：
組 長(zhǎng)：
成 員：
二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)工作宣傳工作。
在反洗錢(qián)工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語(yǔ)，張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來(lái)我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過(guò)講解反洗錢(qián)工作案例等方式進(jìn)行宣傳。
三、認(rèn)真組織員工的反洗錢(qián)工作培訓(xùn)，做好反洗錢(qián)工作報(bào)告和總結(jié)
根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真
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