銀行年度反洗錢工作總結(jié)(完整版)
【正文】 構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度， 在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。 2．舉辦反洗錢知識考試。 在 ⅩⅩ 年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。 6. 當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時 ,對該 客戶重新進行客戶身份識別 ,并留存相關(guān)識別資料。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合 司法機關(guān) 嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。 （三）面臨的主要問題： 相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對客戶身份識 別、可疑交易的判斷經(jīng)驗還不夠，技能技巧還有待提高； 部份業(yè)務(wù)員對履行反洗錢法定義務(wù)還需深入認識，支持
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