xx年反洗錢工作總結(jié)(完整版)
【正文】 作中，我 行 會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力；加大對(duì)廣大員工及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合反洗錢工作；不斷總結(jié)反洗錢工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。 二、我行 對(duì) 反洗錢 工作 中的 建議 （一） 加強(qiáng)反洗錢相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) 各 網(wǎng)點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)可疑交易信息的途徑單一，臨柜人員缺乏對(duì)可疑交易的綜合分析判斷能力，再加之我 行 轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶量大、通存通兌業(yè)務(wù)頻繁、交易筆數(shù)多，一線臨柜人員無(wú)法做到了解每一位客戶，并對(duì) 每筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行正確的甄別，通常只能作出簡(jiǎn)單判斷。與此同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組還加強(qiáng)了對(duì)反洗錢內(nèi)控制度流程的要求，落實(shí)了各部門反洗錢 的 工作職責(zé)，將我 行 的反洗錢工作明確到崗、責(zé)任到人，確保了我 行 反洗錢工作的順利開(kāi) 展。 （ 二 ） 深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、不斷提高思想認(rèn)識(shí) 定期 召開(kāi)反洗錢工作座談會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)監(jiān)管部門新下發(fā)的文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢方面的各項(xiàng)法律、法規(guī)，要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行，并就反洗錢監(jiān)管工作提出了一系列要求。 建議定期組織反洗錢相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提升 臨柜人員 反洗錢意識(shí)及能力。 5 建議完善反洗錢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)反洗錢資源信息
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