xx年反洗錢工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 動(dòng)的監(jiān)控，完善了客戶身份識別與交易記錄保存管理制度，從而在內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識別等各方面建立起反洗錢的防御體系，有力的遏制了 洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生，為我市金融市場的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的支持 。同時(shí)就反洗錢宣傳工作認(rèn)真籌備，從領(lǐng)導(dǎo)組織、人力配備、宣傳資料、設(shè)備支持、方案推動(dòng)等方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，從而全面推進(jìn)反洗錢工作的順利進(jìn)行。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)大廳顯眼處擺放各種反洗錢宣傳單、宣傳手冊，供來我行辦 4 理業(yè)務(wù)的客戶隨意取閱，大堂經(jīng)理主動(dòng)將這些宣傳單、宣傳手冊向等候區(qū)內(nèi)的客戶進(jìn)行發(fā)放 、解釋，增強(qiáng)了 客戶反洗錢知識； 開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳 ， 由各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在各自的營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅 或條幅，有電子宣傳屏的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過電子宣傳屏 24 小時(shí)不間斷宣傳反洗錢的相關(guān)知識 ，加深了居民的反洗錢意識； 設(shè)立反洗錢專線電話。 （二）完善反洗錢系統(tǒng)，減輕基層壓力 由于反洗錢工作涉及面廣，工作量大，而各 網(wǎng)點(diǎn) 因人員不足，不能設(shè)定專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作， 網(wǎng)點(diǎn) 反洗錢 工作 通常是由會(huì)計(jì)主管兼任， 而 會(huì)計(jì)主管事務(wù)繁多，無 太多時(shí)間詳細(xì) 了解客戶的 從事行業(yè)和 真實(shí)交易背景，缺少對客戶信息分析判斷的依據(jù) ， 致使大額可疑交易報(bào)告內(nèi)容 較 空洞，不能 詳盡 地反
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