xx年反洗錢工作總結(jié)-預覽頁
【正文】 動的監(jiān)控，完善了客戶身份識別與交易記錄保存管理制度，從而在內(nèi)控建設(shè)、風險防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識別等各方面建立起反洗錢的防御體系，有力的遏制了 洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生，為我市金融市場的穩(wěn)定運行提供了有力的支持 。同時就反洗錢宣傳工作認真籌備，從領(lǐng)導組織、人力配備、宣傳資料、設(shè)備支持、方案推動等方面進行了充分的準備，從而全面推進反洗錢工作的順利進行。各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)大廳顯眼處擺放各種反洗錢宣傳單、宣傳手冊，供來我行辦 4 理業(yè)務(wù)的客戶隨意取閱，大堂經(jīng)理主動將這些宣傳單、宣傳手冊向等候區(qū)內(nèi)的客戶進行發(fā)放 、解釋，增強了 客戶反洗錢知識； 開展網(wǎng)點柜面宣傳 ， 由各營業(yè)網(wǎng)點在各自的營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅 或條幅，有電子宣傳屏的營業(yè)網(wǎng)點通過電子宣傳屏 24 小時不間斷宣傳反洗錢的相關(guān)知識 ，加深了居民的反洗錢意識； 設(shè)立反洗錢專線電話。 （二）完善反洗錢系統(tǒng)，減輕基層壓力 由于反洗錢工作涉及面廣，工作量大，而各 網(wǎng)點 因人員不足，不能設(shè)定專職人員負責反洗錢工作， 網(wǎng)點 反洗錢 工作 通常是由會計主管兼任， 而 會計主管事務(wù)繁多，無 太多時間詳細 了解客戶的 從事行業(yè)和 真實交易背景，缺少對客戶信息分析判斷的依據(jù) ， 致使大額可疑交易報告內(nèi)容 較 空洞，不能 詳盡 地反
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