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xx年反洗錢工作總結(jié)-在線瀏覽

2025-01-09 03:34本頁面
  

【正文】 戶資料的真實性與合法性,從源頭上對洗錢風險進行控制;三是對 我 行 轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點的存量賬戶進行全面清理,對賬戶資料過期或有疑問的,要求客戶重新提供新的資料,再次進行核查,進一步對客戶身份進行了識別,保證了客戶身份的真實性 ;四是通過對客戶風險等級的劃分,根據(jù)不同的風險等級對客戶進行分級管理,對客戶的資金流向進行了實時有效的監(jiān)控;五是將機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)客戶信息與反洗錢系統(tǒng)客戶信息結(jié)合對比,提高了客戶基本信息的準確性和全面性;六是隨著我行反洗錢統(tǒng)一監(jiān)管報送系統(tǒng)的上線,通過現(xiàn)代化 手段 將反洗錢工作的信息和數(shù)據(jù)進行升級和完善,不僅增加了風險等級劃分模塊,而且建立可疑交易主動分析識 別報送機制,通過系統(tǒng)初評,人工再評,不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率,更為將相關(guān)信息和數(shù)據(jù)統(tǒng)計用于反洗錢分析打下堅實的基礎。各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)大廳顯眼處擺放各種反洗錢宣傳單、宣傳手冊,供來我行辦 4 理業(yè)務的客戶隨意取閱,大堂經(jīng)理主動將這些宣傳單、宣傳手冊向等候區(qū)內(nèi)的客戶進行發(fā)放 、解釋,增強了 客戶反洗錢知識; 開展網(wǎng)點柜面宣傳 , 由各營業(yè)網(wǎng)點在各自的營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅 或條幅,有電子宣傳屏的營業(yè)網(wǎng)點通過電子宣傳屏 24 小時不間斷宣傳反洗錢的相關(guān)知識 ,加深了居民的反洗錢意識; 設立反洗錢
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