20xx年反洗錢工作總結(jié)范文-在線瀏覽
2024-12-05 22:58本頁面
【正文】 行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理?！ ≡谔崛‖F(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。對于反洗錢信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶，經(jīng)核實均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍。沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶。沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級行工作部署，進(jìn)一步統(tǒng)一全體職工思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個更加完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性?！酒?021年反洗錢工作總結(jié)范文 為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)農(nóng)行反洗錢工作，提高反洗錢工作水平，確保各項反洗錢監(jiān)管法規(guī)和內(nèi)控制度落實到位，農(nóng)行制定相應(yīng)的檢查方案，集中時間、集中力量，有步驟、有重點地組織開展自查，圓滿完成了反洗錢自查工作。同時對2020年人民銀行現(xiàn)場檢查后續(xù)整改工作情況重點自查，檢查后續(xù)整改措施的落實與效果，以及是否按照新的反洗錢法規(guī)要求進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度和工作措施等。通過自查，進(jìn)一步促進(jìn)了反洗錢工作的開展，完善反法錢各項措施，農(nóng)行成立了支行的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行的日常反洗錢工作，并按照反洗錢有關(guān)制度要求，設(shè)置了各反洗錢工作崗位和配置了工作人員，明確了其各自的工作職責(zé)，經(jīng)檢查反洗錢每個崗位人員熟悉自己的崗位職責(zé)?！ ∪⑥r(nóng)行在日常為客戶辦理開立、變更和撤銷賬戶時，能做到落實客戶識別制度的要求，嚴(yán)格審核客戶資料的完整性、真實性和合法性。 四、農(nóng)行每季召開反洗錢工作會議，對反洗錢工作進(jìn)行一次總結(jié)，每年年終
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