xx年反洗錢(qián)工作總結(jié)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-12-19 03:34:47 本頁(yè)面
【正文】 反洗錢(qián)可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為將相關(guān)信息和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)用于反洗錢(qián)分析打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (四 )加強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳，普及反洗錢(qián)觀念 根據(jù)我 行 反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容包括： 放置、發(fā)放宣傳資料。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)大廳顯眼處擺放各種反洗錢(qián)宣傳單、宣傳手冊(cè)，供來(lái)我行辦 4 理業(yè)務(wù)的客戶隨意取閱，大堂經(jīng)理主動(dòng)將這些宣傳單、宣傳手冊(cè)向等候區(qū)內(nèi)的客戶進(jìn)行發(fā)放 、解釋，增強(qiáng)了 客戶反洗錢(qián)知識(shí)； 開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳 ， 由各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在各自的營(yíng)業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅 或條幅，有電子宣傳屏的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子宣傳屏 24 小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí) ，加深了居民的反洗錢(qián)意識(shí)； 設(shè)立反洗錢(qián)專線電話。 運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部 反洗錢(qián)辦公室設(shè) 立 了反洗錢(qián)專線電話，用于各部門(mén) 、各網(wǎng)點(diǎn) 間反洗錢(qián)相關(guān)工作的傳達(dá)、部署、聯(lián)系、溝通與協(xié)調(diào) ，保證了反洗錢(qián)相關(guān)問(wèn)題的解決。 二、我行 對(duì) 反洗錢(qián) 工作 中的 建議 （一） 加強(qiáng)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) 各 網(wǎng)點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)可疑交易信息的途徑單一，臨柜人員缺乏對(duì)可疑交易的綜合分析判斷能力，再加之我 行 轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶量大、通存通兌業(yè)務(wù)頻繁、交易筆數(shù)多，一線臨柜人員無(wú)法做到了解每一位客戶，并對(duì) 每筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行正確的甄別，通常只能作
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