xx年反洗錢工作總結(jié)(已修改)
2025-11-17 03:34 本頁面
【正文】 1 xx 支行 2020 年反洗錢工作 總結(jié) 2020 年隨著 我國 國民經(jīng)濟與社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展，針對各種毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其違法收益的洗錢活動日益猖獗，面臨這一嚴峻形勢，反洗錢工作顯得越來越重要，作為反洗錢工作的實施主體，為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，金融機構(gòu)必須嚴格履行起反洗錢法律法規(guī)賦予的反洗錢勤勉盡職義務(wù)。在這種宏觀背景下 ,我 行 全體員工積極響應(yīng)央行各項金融政策，認真貫徹落實各種反洗 錢的法律法規(guī)，全力推進 我行 的反洗錢工作，建立、健全各項規(guī)章制度，完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程，加強了對各級管理人員、重要崗位及營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員的反洗錢知識培訓(xùn)，強化了對大額交易與可疑交易活動的監(jiān)控，完善了客戶身份識別與交易記錄保存管理制度，從而在內(nèi)控建設(shè)、風險防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識別等各方面建立起反洗錢的防御體系，有力的遏制了 洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生，為我市金融市場的穩(wěn)定運行提供了有力的支持 。 現(xiàn)將 2020 年我 行 反洗錢工作開展情況介紹如下： 一、采取的主要工作措施： （ 一 ） 貫徹制度，精 心構(gòu)
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