xx年反洗錢工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-11-14 03:34本頁(yè)面
【正文】 取的主要工作措施： （ 一 ） 貫徹制度，精 心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系 2 按照 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》 等 相關(guān)規(guī)定，我 行 成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由 支行行長(zhǎng) 任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管 行長(zhǎng) 為副組長(zhǎng)， 信貸部、客戶部、運(yùn)營(yíng)部、綜合部 負(fù)責(zé)人為小組成員，設(shè)立 了運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部為 反洗錢辦公室，領(lǐng)導(dǎo)和部署轄內(nèi)各部室、 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。 1 xx 支行 2020 年反洗錢工作 總結(jié) 2020 年隨著 我國(guó) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，針對(duì)各種毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其違法收益的洗錢活動(dòng)日益猖獗，面臨這一嚴(yán)峻形勢(shì)，反洗錢工作顯得越來(lái)越重要，作為反洗錢工作的實(shí)施主體，為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行起反洗錢法律法規(guī)賦予的反洗錢勤勉盡職義務(wù)。在這種宏觀背景下 ,我 行 全體員工積極響應(yīng)央行各項(xiàng)金融政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各種反洗 錢的法律法規(guī)，全力推進(jìn) 我行 的反洗錢工作，建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善反洗錢內(nèi)控制度及
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