20xx年xx信用社反洗錢工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。對(duì)反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。 三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測 在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對(duì)應(yīng) 的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。 嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 二 0一 三 年十二月二十三日
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