警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)20xx全國(guó)反洗錢宣傳月調(diào)查問卷-預(yù)覽頁
【正文】 轄反洗錢主題宣傳月活動(dòng)的方案》的要求，提高公司員工、現(xiàn)有客戶以及社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，結(jié)合我司實(shí)際情況，特制定本宣傳月活動(dòng)方案。二、宣傳目的通過開展反洗錢宣傳活動(dòng)，發(fā)揮**在保險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)頭反洗錢作用，提高我司反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)我司在職人員的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)**縣金融環(huán)境穩(wěn)定的作用；增強(qiáng)公司全體員工、客戶以及社會(huì)公眾的守法意識(shí)，形成社會(huì)各界共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。推動(dòng)客戶和社會(huì)公眾理解、支持、配合此次反洗錢工作，優(yōu)化反洗錢環(huán)境；加強(qiáng)內(nèi)部員工培訓(xùn)，提高一線人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的反洗錢工作技能。（五）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。五、宣傳重點(diǎn)內(nèi)容（一）反洗錢基本知識(shí)。（三）金融機(jī)構(gòu)及公民的反洗錢義務(wù)。在宣傳月期間（11月1日至11月30日），懸掛反洗錢宣傳橫幅，形成強(qiáng)大宣傳攻勢(shì)。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答相關(guān)咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。近年來，銀行內(nèi)部人員主動(dòng)涉案的案件也屢見不鮮，例如，史上涉案金額最大的廣東開平中行“10〃12”案以及黑龍江河松街中行高某案都反映了銀行內(nèi)部人員利用職務(wù)之便挪用、盜竊銀行資金。正確的意識(shí)能夠指導(dǎo)人們有效的開展實(shí)踐活動(dòng)，促進(jìn)客觀事物的發(fā)展；錯(cuò)誤的意識(shí)則會(huì)阻礙客觀事物的發(fā)展。其次，要從金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部抓起，反洗錢的先鋒戰(zhàn)士為基層員工，然而基層員工普遍缺乏反洗錢意識(shí)薄弱。另外，無法全面了解、掌握客戶真實(shí)信息是反洗錢工作的另一障礙。所以，提高金融機(jī)構(gòu)人員反洗錢意識(shí)，提升人員配備及業(yè)務(wù)素質(zhì)迫在眉睫。并且，基層員工執(zhí)行崗位輪換制度，反洗錢工作大多采用“師傅帶徒弟”的模式，只能簡(jiǎn)單告訴其操作要領(lǐng)。所以加強(qiáng)對(duì)高級(jí)管理層的反洗錢培訓(xùn)刻不容緩。國(guó)家法律規(guī)定，一切買賣、冒用他人身份證的行為都要受到法律追究，且近期公安部發(fā)表聲明公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大打擊買賣、冒用他人身份證違法犯罪活動(dòng)的力度，加快推進(jìn)居民身份證登記指紋信息工作，采取多種措施保證居民身份證的安全可靠。有學(xué)者指出：“犯罪分子從事經(jīng)濟(jì)犯罪的考慮之一就是他能夠預(yù)見到可以使用其非法所得
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