警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強(qiáng)反洗錢意識20xx全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷(專業(yè)版)
【正文】 國家法律規(guī)定，一切買賣、冒用他人身份證的行為都要受到法律追究，且近期公安部發(fā)表聲明公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大打擊買賣、冒用他人身份證違法犯罪活動的力度，加快推進(jìn)居民身份證登記指紋信息工作，采取多種措施保證居民身份證的安全可靠。另外，無法全面了解、掌握客戶真實信息是反洗錢工作的另一障礙。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答相關(guān)咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識。（五）面向市民，提高認(rèn)識。三、宣傳主題宣傳活動的主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”。公民如何配合金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢相關(guān)工作，如何使自己遠(yuǎn)離洗錢活動。從以上案例看出作為在反洗錢工作領(lǐng)域擔(dān)負(fù)愈來愈重要作用的金融機(jī)構(gòu)，提升反洗錢意識在反洗錢工作中發(fā)揮著及其重要的作用。這一切都要求必須加強(qiáng)基層員工、新員工的反洗錢工作培訓(xùn)力度，提高從業(yè)人員的反洗錢知識和技能，進(jìn)一步提升反洗錢工作的時效。（郵儲銀行蕪湖市分行）。”然而，金融機(jī)構(gòu)不可能在基層配備專職的反洗錢工作人員，而柜面業(yè)務(wù)人員或者綜合管理員由于其工作性質(zhì)也較難開展反洗錢的實質(zhì)性工作。辯證唯物主義認(rèn)為物質(zhì)決定意識，意識對物質(zhì)具有能動作用。洗錢活動對社會、機(jī)構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。本次宣傳由公司經(jīng)理**擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組小組長，副經(jīng)理**擔(dān)任副組長主持和監(jiān)督本方案的實施。（六）形式多樣，注重實效。但由于各國政府嚴(yán)格的金融和稅務(wù)制度，使得犯罪集團(tuán)的非法收入難以被揮霍、轉(zhuǎn)移，也不能在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中正常流通，這就出現(xiàn)了犯罪分子想方設(shè)法合法化問題，洗錢就成為一種必然的犯罪現(xiàn)象。因此，金融機(jī)構(gòu)對客戶的了解，僅限于開戶時掌握的基本信息，而對客戶的經(jīng)營狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)、主要資金往來對象、營業(yè)范圍等方面的了解更是難上加難。提高公共反洗錢意識的另一方面在于要加強(qiáng)公共對發(fā)現(xiàn)洗錢活動的舉報意識，《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，“任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報”。每年的反洗錢宣傳月都會針對社會公共解釋保護(hù)個人信息的重要性，同時不要隨意把身份證等相關(guān)證件借給他人使用。一些基層行工作人員不熟悉與其業(yè)務(wù)相關(guān)的金融法規(guī)和行業(yè)制度規(guī)范，憑感覺、憑經(jīng)驗工作，業(yè)務(wù)處理隨意性大，不能及時識別和防范洗錢活動。召集在職員工
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