警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱增強反洗錢意識20xx全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷(編輯修改稿)
2024-11-05 02:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 錢各項工作。（六）形式多樣，注重實效。以反洗錢知識講解、洗錢案例剖析等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解洗錢犯罪的特點、手段、危害，使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。五、宣傳重點內(nèi)容（一）反洗錢基本知識。什么是網(wǎng)絡洗錢犯罪，洗錢犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢犯罪的手段有哪些，洗錢犯罪相關法律規(guī)定等。（二）洗錢犯罪的社會危害性。洗錢活動對社會、機構和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。（三）金融機構及公民的反洗錢義務。公民如何配合金融機構開展反洗錢相關工作，如何使自己遠離洗錢活動。（四）我國反洗錢工作取得的成果及案例。六、宣傳方式（一）懸掛宣傳橫幅。在宣傳月期間（11月1日至11月30日），懸掛反洗錢宣傳橫幅，形成強大宣傳攻勢。（二）組織集中學習宣傳。召集在職員工由副經(jīng)理**主持進行面對面的講解式學習，加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務的培訓，同時進行相應的反洗錢知識現(xiàn)場測試，使公司全體員工對反洗錢有全面的了解，提高一線人員及相關業(yè)務人員的實用業(yè)務能力。（三）設立反洗錢咨詢窗口，公示反洗錢舉報電話。設立專門的反洗錢咨詢窗口解答相關咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。***支公司 20121106第三篇：淺談增強反洗錢意識之途徑淺談增強反洗錢意識之途徑在當今社會中，販毒、走私、黑社會性質(zhì)的組織犯罪十分泛濫，他們通過上述犯罪行為聚集了大量的非法收入。但由于各國政府嚴格的金融和稅務制度，使得犯罪集團的非法收入難以被揮霍、轉(zhuǎn)移，也不能在經(jīng)濟領域中正常流通，這就出現(xiàn)了犯罪分子想方設法合法化問題，洗錢就成為一種必然的犯罪現(xiàn)象。對于金融機構而言，由于受本部門、本行業(yè)及個人利益的驅(qū)使，往往不惜鋌而走險，違規(guī)操作，將犯罪分子的非法資金融人到銀行的合法資金中，使之合法化。近年來，銀行內(nèi)部人員主動涉案的案件也屢見不鮮，例如，史上涉案金額最大的廣東開平中行“10〃12”案以及黑龍江河松街中行高某案都反映了銀行內(nèi)部人員利用職務之便挪用、盜竊銀行資金。一方面反映了銀行內(nèi)部對高管人員的監(jiān)督缺位，另一方面也反映了銀行高管反洗錢意識薄弱。上述現(xiàn)象的產(chǎn)生，究其原因，
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