20xx年xx信用社反洗錢工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-22 15:19本頁(yè)面
【正文】 筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶 20 萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆 20 萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。 四是認(rèn)真選配工作人員。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作， 三是通過(guò)與聯(lián)社及其他兄弟社部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一 支反洗錢工作隊(duì)伍。 首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的
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