銀行信用社反洗錢工作計劃-文庫吧資料
2025-04-24 11:20本頁面
【正文】 對我縣農(nóng)信社的實際情況，對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。 第四篇：銀行反洗錢工作計劃 銀行反洗錢工作計劃 文章簡介：文章 標題： 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定，銀行反洗錢工作計劃。 我縣聯(lián)社能按照反洗錢的有關規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進一步掌握有關反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強反洗錢工作能力。 四、反洗錢宣傳和業(yè)務培 訓情況。 我縣聯(lián)社對有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶實施 嚴格監(jiān)控，以確保縣聯(lián)社結算賬戶都能合規(guī)運營，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉賬等現(xiàn)象，經(jīng)過我社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 二、大額和可疑交易報告情況 縣聯(lián)社不斷加強對大額現(xiàn)金、轉賬支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查證件（營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、組織機構代碼證、稅務登記證、開戶許可證）及經(jīng)辦人有效身份 證件的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務時，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。 二 oo 七年十二月二十七日 第三篇：信用社 (銀行 )反洗錢工作總結 信用社（銀行）＃＃反洗錢工作總結 ＃＃年，我縣聯(lián)社按照人行《關于開展甘肅省銀行業(yè)金融機構反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強 反洗錢工作的組織領導，認真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務。 加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。 每年 11 月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。計劃在 2021 年 5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。 三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領導必須同時分管反洗錢工作 。 二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際 情況，對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。計劃在 2021 年 1 月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤； 2021 年 4 月份對轄內信用社（部）進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反 洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。 四、切實做好反洗錢的宣傳工作。會議內容主要是總結、 研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農(nóng)信社風險管理的重要內容。 聯(lián)社將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓
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