20xx年xx信用社反洗錢工作總結(jié)-wenkub
2022-10-25 15:19:23 本頁面
【正文】 強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身 做起，加強了對反洗錢知識的學習。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作， 三是通過與聯(lián)社及其他兄弟社部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一 支反洗錢工作隊伍。認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。我社堅持每天對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付 業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶 100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶 20 萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆 20 萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設立了手工登記本。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行
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