銀行反洗錢工作總結-預覽頁
【正文】 工作，向二級支行發(fā)布相關宣傳資料，要求其深入學習該類資料。天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，XX年11月19日我支行風險管理部人員和營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向 鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識?！ ≡诜聪村X法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。有些支行不但在營業(yè)網點外進行宣傳，而且還在營業(yè)網點公共區(qū)域開展宣傳。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務?！ 《?、加強學習，提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。本年度共舉行反洗錢培訓6次，參加人次163人。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效?！ ≡诖刍?、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度?！ ∥濉栏駡?zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付?！ Υ箢~和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責?！ ”灸昊椴块T對全市轄下各網點都進行了內部審計。在行領導的正確領導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。只有深刻領悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。銀行反洗錢工作總結
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