信用社(銀行)年度反洗錢工作總結-預覽頁
【正文】 做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，對2008反洗錢工作做出如下安排：一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領導必須同時分管反洗錢工作。計劃在2008年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。二oo七年十二月二十七日第三篇：信用社反洗錢工作總結XX縣聯(lián)社年反洗錢工作總結反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。二、反洗錢內控制度建設及開戶證件的審查我縣聯(lián)社根據(jù)上級有關文件精神，在各信用社、部確定了一名反洗錢兼職員，負責對各自網(wǎng)點數(shù)據(jù)的分析報告工作，聯(lián)社計劃財務部確定一名業(yè)務人員專職負責反洗錢工作，監(jiān)測各信用社、部的數(shù)據(jù)，并對全縣各網(wǎng)點的大額數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)進行監(jiān)督。對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。建立臺賬制度和異常交易報告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強對大額交易收付交易、大額轉賬收付交易進行詳細登記，防止不法分子進行洗錢活動。我縣聯(lián)社沒有出現(xiàn)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。六、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。農(nóng)村信用社對反洗錢的宣傳培訓工作力度不夠，首先是基層信用社廣大一線員工沒有系統(tǒng)性地進行反洗錢專門培訓，對洗錢行為認識模糊，無法有效監(jiān)督可疑交易、識別洗錢犯罪。第四篇：信用社反洗錢工作總結反洗錢宣傳月工作總結為全面推進我區(qū)農(nóng)聯(lián)社反洗錢工作，全面普及反洗錢知識，提高公眾的反洗錢意識，為反洗錢工作提供良好的社會環(huán)境，貫徹《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，我社在2009年11月份積極主動開展反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：一、加強組織領導，進行精心部署。二、加強內部學習，提高反洗錢工作認識。（一）、從2009年11月1日起，我社與XX分社都懸掛反洗錢宣傳橫幅。我社針對中小學生接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的宣傳活動——向學生發(fā)放發(fā)洗錢宣傳資料。一、嚴格執(zhí)行帳戶實名制度，確?？蛻粜畔⑼暾?、準確。二、制定并完善中間業(yè)務的反洗錢管理制度。三、銀行反洗錢部門應加強與中間業(yè)務拓展部門的溝通，共同做好銀行的反洗錢工作。在制定反洗錢的有關制度后需要定期針對制度向基層人員進行培訓，培訓的過程除了達到解釋制度的目的外，也是與基層人員交流并根據(jù)反饋情況進行完善制度的過程。定期對銀行內發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)進行疏理和歸納統(tǒng)計，將行為可疑的客戶提取出來，建立可疑客戶數(shù)據(jù)庫。因此，只要制度合情合理，客戶是理解的。一年來，主要做了以下工作：一、反洗錢內控制度建設，嚴格開戶證件的審查我社根據(jù)總行有關文件精神，確定了一名反洗錢報告員，負責對本社數(shù)據(jù)的分析報告工作。對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1