20xx年度反洗錢宣傳工作計(jì)劃-預(yù)覽頁
【正文】 橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點(diǎn)必須在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；宣傳折頁和板報(bào)。四、宣傳總結(jié)：對(duì)反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗(yàn)與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進(jìn)一步開展作好準(zhǔn)備。其次，充分利用展臺(tái)發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺(tái)上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備了反洗錢案例簡(jiǎn)要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識(shí)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。三是通過對(duì)各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，掌握一切可疑資金識(shí)別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實(shí)踐中。二、洗錢的特征有哪些？。長(zhǎng)期的洗錢活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如利用空殼公司、偽造商業(yè)票據(jù)等。洗錢活動(dòng)與上游犯罪活動(dòng)相互交織在一起，對(duì)一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)、國(guó)家安全等各方面造成了嚴(yán)重?fù)p害。六、什么是反洗錢？為什么要反洗錢？根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定：“反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。毒品犯罪是指違反我國(guó)有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為?？植阑顒?dòng)犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動(dòng)組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動(dòng)組織或個(gè)人實(shí)施恐怖活動(dòng)的犯罪行為。貪污賄賂犯罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財(cái)物，索取、收受賄賂，或者以國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有單位為對(duì)象進(jìn)行賄賂，收買公務(wù)行為的犯罪行為。金融詐騙犯罪是指在金融活動(dòng)中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的犯罪行為。2.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2007 年3月1 日起實(shí)施）。十、社會(huì)公眾與反洗錢反洗錢工作離不開社會(huì)公眾的理解和支持。我社于3月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展了“反洗錢知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，現(xiàn)將此次活動(dòng)的開展?fàn)顩r、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問題、以及對(duì)今后反洗錢工作的推薦總結(jié)如下：一、活動(dòng)開展?fàn)顩r此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢意識(shí)。雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫忙客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和用心配合信用社的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)。使用合法資金，保障自身安全 、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。遵守反洗錢法規(guī)
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