20xx年度反洗錢(qián)宣傳工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-11-05 23:45本頁(yè)面
【正文】 社支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。我社于3月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，現(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展?fàn)顩r、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的推薦總結(jié)如下：一、活動(dòng)開(kāi)展?fàn)顩r此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)液晶屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)或大廳張貼標(biāo)語(yǔ)的形式，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員在營(yíng)業(yè)大廳向群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。二、取得的實(shí)際效果透過(guò)此次“反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中帶給身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，到達(dá)了預(yù)期的宣傳效果。提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，透過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我社的社會(huì)形象。三、存在的主要問(wèn)題普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。四、反洗錢(qián)下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)職責(zé)的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫忙客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和用心配合信用社的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。2019年4月1日第五篇：反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪。，維護(hù)金融秩序。，營(yíng)造良好金融環(huán)境。，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)。，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。，使用合法資金，保障自身安全 、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。、反貪、反恐、反黑的必要措施。，全社會(huì)共同打擊洗錢(qián)犯罪。、不偏信，警惕洗錢(qián)犯罪騙局。，遵守反洗錢(qián)法規(guī)
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