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銀行年度反洗錢工作總結(jié)明年反洗錢工作計劃共五則-資料下載頁

2025-04-16 11:26本頁面
  

【正文】 資料、交易記錄等, 未經(jīng)批準手續(xù)不得調(diào)閱客戶有關資料。 2021年我行未發(fā)生客戶資料泄密情況。 (四)大額和可疑交易報告 我行基本能按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”的要求,加強對大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測,落實大額和可疑交易報告制度。一是建立臺帳制度和異常交易報告制度,制定《大額匯兌登記簿》、《對公大額收付登記簿》,加強對大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進行詳細登記、分析,防止不法分子利用銀行進行洗錢活動。篇五:銀行反洗錢工作總結(jié) 村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作,是打擊 一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定,提高銀行信譽,促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及村鎮(zhèn)銀行《關于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施 5 周年主題宣傳活動方案》(哈村銀發(fā)[ 2021] 76 號)的要求,我行在 七、八月份通過采取一系列行之有效的舉措, 扎實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效?,F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下: 一、精心構(gòu)建完善領導組織體系 我行為了做好反洗錢工作,成立了以宋文平副行長為組長,各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,設立反洗錢工作領導辦公室,還指定專人負責此項工作,確定職能部門具體負責反洗錢工作,構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求,結(jié)全我行的實際情況,我行制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。 二、加強學習,提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識,我行首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要 性。首先我們注重中層干部、的反洗錢知識學習,提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來,擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安 部門的合作,強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。共舉行反洗錢培訓 2 次,參加人次 50 人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》《、中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《關于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施 5 周年主題宣傳活動方案》等。 三、注重宣傳,提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 配合開展反洗工作,開展了不同形式的宣傳活動,如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場 解答群眾疑問等。在 8 月“反洗錢宣傳月”,我行還制定了宣傳月活動方案,成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排,宣傳工作取得了較好的成效。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶,嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料, 要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作,對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。當客戶的身份信息變更時,嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求,對客戶身份 資料,自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存 5年。對于交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面,嚴格執(zhí)行逐級審批的制度,對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅持每天都對每筆超過 5 萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控,并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額 轉(zhuǎn)賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作,指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行,每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。 六、下一年工作計劃 (一)、繼續(xù)加強領導,統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領導的正確領導下,全體職工統(tǒng)一思想,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。 (二)、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制,建立相應健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度,逐步建立一個完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。 (三)、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作,提高反洗錢技能。只有深刻領悟反洗錢規(guī)定,才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學習,加深對其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓的力度,確保全員樹立應有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動。 第五篇:銀行反洗錢工作總結(jié) 村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定,提高銀行信譽,促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及村鎮(zhèn)銀行《關于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施 5 周年主題宣傳活動方案》(哈村銀發(fā)[ 2021] 76 號)的要求,我行在 七、八月份通 過采取一系列行之有效的舉措,扎實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效?,F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下: 一、精心構(gòu)建完善領導組織體系 我行為了做好反洗錢工作,成立了以宋文平副行長為組長,各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,設立反洗錢工作領導辦公室,還指定專人負責此項工作,確定職能部門具體負責反洗錢工作,構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求,結(jié)全我行的實際情況,我行制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。 二、加強學習,提高對反洗錢工作的認識 為增 強對反洗錢工作的認識,我行首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要 性。首先我們注重中層干部、的反洗錢知識學習,提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來,擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作, 強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。共舉行反洗錢培訓 2 次,參加人次 50 人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《關于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施 5 周年主題宣傳活動方案》等。 三、注重宣傳,提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 配合開展反洗工作,開展了不同形式的宣傳活動,如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問 等。在 8 月“反洗錢宣傳月”,我行還制定了宣傳月活動方案,成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排,宣傳工作取得了較好的成效。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶,嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料, 要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作,對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 當客戶的身份信息變更時,嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求,對客戶身份資料,自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存 5 年。對于交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面,嚴格執(zhí)行逐級審批的制度,對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅持每天都對每筆超過 5 萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控,并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施 嚴格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作,指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行,每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。 六、下一年工作計劃 (一)、繼續(xù)加強領導,統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領導的正確領導下,全體職工統(tǒng)一思想,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。 (二)、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制,建立相應健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善 各項內(nèi)控制度,逐步建立一個完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。 (三)、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作,提高反洗錢技能。只有深刻領悟反洗錢規(guī)定,才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學習,加深對其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓的力度,確保全員樹立應有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務,切實打擊 洗錢活動。
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