xx年反洗錢工作總結(jié)-全文預覽
【正文】 洗錢專線電話，用于各部門 、各網(wǎng)點 間反洗錢相關工作的傳達、部署、聯(lián)系、溝通與協(xié)調(diào) ，保證了反洗錢相關問題的解決。 定期 組織員工進行反洗錢學習，將反洗錢工作會議精神進行了認真?zhèn)鬟_，并就相關的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學習，要求全體員工將反洗錢法律、法規(guī)同日常業(yè)務緊密地 結(jié)合起來。 現(xiàn)將 2020 年我 行 反洗錢工作開展情況介紹如下： 一、采取的主要工作措施： （ 一 ） 貫徹制度，精 心構(gòu)建完善組織領導體系 2 按照 《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民銀行關于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》 等 相關規(guī)定，我 行 成立了反洗錢工作領導小組，由 支行行長 任領導小組組長，分管 行長 為副組長， 信貸部、客戶部、運營部、綜合部 負責人為小組成員，設立 了運營財會部為 反洗錢辦公室，領導和部署轄內(nèi)各部室、 各營業(yè)網(wǎng)點的反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。在這種宏觀背景下 ,我 行 全體員工積極響應央行各項金融政策，認真貫徹落實各種反洗 錢的法律法規(guī)，全力推進 我行 的反洗錢工作，建立、健全各項規(guī)章制度，完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務流程，加強了對各級管理人員、重要崗位及營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員的反洗錢知識培訓，強化了對大額交易與可疑交易活
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