【正文】 作機(jī)構(gòu)中的其他中層管理人員由總經(jīng)理提名并任免。（五）、總經(jīng)理提出人選前，應(yīng)與董事長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)先行溝通并形成主導(dǎo)意見后，由公司有關(guān)方面進(jìn)行考評(píng)提出意見，由總經(jīng)理按本規(guī)則規(guī)定程序任免。（六）、中級(jí)管理人員人選，可以通過(guò)股東單位推薦、公平競(jìng)爭(zhēng)、民主選舉和公開招聘等多種方法擇優(yōu)選擇，按規(guī)定程序考核、研究和任免。（七）、其他經(jīng)營(yíng)管理人員和普通員工的管理，包括選拔、考察、任免、培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲，由總經(jīng)理依照公司章程和董事會(huì)授權(quán)決定，可以向下授權(quán)，逐步全面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。第二十六條 財(cái)務(wù)管理工作程序（一）、公司財(cái)務(wù)管理按《公司章程》、《公司董事會(huì)工作規(guī)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級(jí)審批。（二）、財(cái)務(wù)預(yù)算方案須先提交董事會(huì)審議后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。追加預(yù)算應(yīng)當(dāng)書面報(bào)告董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十七條 貸款擔(dān)保工作程序公司每年的銀行信貸計(jì)劃，由總經(jīng)理按有關(guān)程序上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)、股東會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)按照規(guī)定程序落實(shí)銀行信貸和擔(dān)保。第二十八條 工程項(xiàng)目工作程序（一）、公司工程項(xiàng)目一般實(shí)行招投標(biāo)制度。按照董事會(huì)授權(quán)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由分管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)公司項(xiàng)目建設(shè)管理制度規(guī)定，按照權(quán)限制訂預(yù)算方案報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，實(shí)施項(xiàng)目招投標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)管理工作。（二）、工程項(xiàng)目竣工后，由公司嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定和項(xiàng)目合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行項(xiàng)目審查和決算審計(jì)。第二十九條 物資采購(gòu)程序大宗物資采購(gòu)一般實(shí)行招投標(biāo)制度。按照公司預(yù)算、物資采購(gòu)管理辦法規(guī)定的采購(gòu)范圍和程序，按照董事會(huì)授權(quán)組織進(jìn)行物資采購(gòu)。大宗物資實(shí)行公開招投標(biāo)，招投標(biāo)嚴(yán)格按照公司有關(guān)物資采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。第三十條 業(yè)務(wù)合同工作程序?qū)ν馕镔Y采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、勞務(wù)用工和工程項(xiàng)目合同事項(xiàng)，按照董事會(huì)授權(quán)范圍和數(shù)額，以及公司合同管理辦法執(zhí)行。第七章 總經(jīng)理會(huì)議制度第三十一條 議題范圍：（一）、傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院、有關(guān)主管部門等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、指示、決定以及股東會(huì)、董事會(huì)決議，制定貫徹落實(shí)的措施、辦法；（二）、研究涉及公司高級(jí)管理人員分管范圍的重要事項(xiàng)；（三）、討論公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和資產(chǎn)抵押融資的方案；（四）、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大安全技術(shù)投入及其它資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、重大科技、職工工資分配、職工福利等方案，以及需要解決的有關(guān)問(wèn)題；（五）、研究制定公司專用資金計(jì)劃和流動(dòng)資金計(jì)劃，研究董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的對(duì)外借款、還款、擔(dān)保、資產(chǎn)處置事項(xiàng)，對(duì)外工程及物資采購(gòu)招投標(biāo)、產(chǎn)品銷售、勞務(wù)用工和有關(guān)合同事項(xiàng)；（六）、研究制訂公司技術(shù)創(chuàng)新的方向、目標(biāo)和規(guī)劃；（七）、研究制訂公司總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)調(diào)整、三項(xiàng)制度改革等重大改革方案；（八）、研究制訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的方案；（九）、研究決定有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷、外部協(xié)作的策略，研究決定應(yīng)對(duì)質(zhì)量糾紛與貨款回收訴控事項(xiàng)的方案；（十）、研究決定公司員工工資、福利、保險(xiǎn)和獎(jiǎng)懲，招聘和用工計(jì)劃；（十一）、研究公司基本管理制度、具體規(guī)章；（十二）、研究公司章程、本規(guī)則規(guī)定的干部任免事項(xiàng)；按管理權(quán)限研究決定公司人力資源管理方式；（十三）、審議公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大費(fèi)用支出；（十四）、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中需向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告的重要問(wèn)題及重大情況通報(bào)；（十五）、通報(bào)經(jīng)理層日常工作，研究解決日常工程建設(shè)、安全、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)管理工作中遇到的問(wèn)題；（十六）、研究協(xié)調(diào)處理涉及公司業(yè)務(wù)和政府部門、股東單位、地方關(guān)系的重要事宜；（十七）、研究確定公司章程規(guī)定和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。第三十二條 議事原則：（一）、堅(jiān)持依法議事決事的原則；（二）、堅(jiān)持權(quán)責(zé)相統(tǒng)一的原則；（三）、堅(jiān)持實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則；（四）、堅(jiān)持互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的原則。第三十三條 議事方式和程序：（一）、總經(jīng)理會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能到會(huì)時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。（二）、參加總經(jīng)理會(huì)議的人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。董事會(huì)秘書、總經(jīng)理工作部經(jīng)理列席會(huì)議。需其他人員列席時(shí)，由總經(jīng)理確定。（三）、總經(jīng)理會(huì)議分為定期會(huì)議和不定期會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)確定。當(dāng)遇緊急、特別情況 時(shí)可以召開臨時(shí)緊急會(huì)議。（四）、總經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、議事內(nèi)容等，由總經(jīng)理確定。分管副總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)可提前向總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理工作部申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。（五）、凡提交總經(jīng)理會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先由分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師主持專題會(huì)議研究，形成可供會(huì)議決策的方案。（六）、總經(jīng)理會(huì)議議事決策應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持民主的原則。在程序上應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總經(jīng)理提出議案后，先由分管的副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員對(duì)議案進(jìn)行說(shuō)明，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人作補(bǔ)充說(shuō)明，然后進(jìn)行充分討論?？偨?jīng)理會(huì)議參加人員應(yīng)明確闡明自己意見，并表明贊成或反對(duì)，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在聽取各方面意見后再作決策。（七）、總經(jīng)理會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)擁有最后決定權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。參會(huì)人員在總經(jīng)理就某一決議事項(xiàng)作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地向總經(jīng)理反映情況的義務(wù)，可以發(fā)表意見和建議。當(dāng)會(huì)上對(duì)研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議，如涉及時(shí)效性較強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問(wèn)題，由總經(jīng)理裁定。（八）、總經(jīng)理會(huì)議決定事項(xiàng)須以會(huì)議紀(jì)要或正式文件的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后生效，由經(jīng)營(yíng)班子組織實(shí)施，總經(jīng)理工作部督促有關(guān)部門承辦。（九）、總經(jīng)理會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由綜合部負(fù)責(zé)。有重要決定的會(huì)議記錄，參加人員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥 善保管，存檔期限20年。（十）、會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、會(huì)議的主要內(nèi)容和議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)妥善保管，存檔期限20年。（十一）、凡涉及專項(xiàng)資金使用方案、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、經(jīng)營(yíng)考核意見、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃方案等重大事項(xiàng)必須經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議集體研究，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員參加。第三十四條 根據(jù)各專業(yè)工作以及貫徹落實(shí)董事會(huì)決議、總經(jīng)理會(huì)議決定的需要，可召開總經(jīng)理辦公會(huì)議、安全工作會(huì)議等專業(yè)會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理或分管專業(yè)副總經(jīng)理主持。第三十五條 責(zé)任和紀(jì)律（一）、經(jīng)理成員應(yīng)當(dāng)根據(jù)職責(zé)分工，對(duì)總經(jīng)理會(huì)議的決定切實(shí)組織實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，幫助解決出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)貫徹落實(shí)情況，并在下一次總經(jīng)理會(huì)議向出席人員通報(bào)；（二）、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）、經(jīng)理成員應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（四）、經(jīng)理成員應(yīng)當(dāng)自覺遵守會(huì)議紀(jì)律，以確保集中精力開好會(huì)議，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。因特殊原因不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)向總經(jīng) 理或委托主持人請(qǐng)假；（五）、會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，除會(huì)議決定可以傳達(dá)或者公開的以外，出席或者列席總經(jīng)理會(huì)議的全體人員必須嚴(yán)格保密，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第八章 總經(jīng)理報(bào)告制度第三十六條 總經(jīng)理應(yīng)定期或不定期向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司日常經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)情況和公司所遇到的重大問(wèn)題或緊急突發(fā)事件。第三十七條 定期報(bào)告主要有二種類型：年中工作報(bào)告和工作報(bào)告。（一）、年中工作報(bào)告：每年下半年在召開公司董事會(huì)時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況和盈虧情況；以及由總經(jīng)理擬訂的報(bào)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)的文件、計(jì)劃和方案。（二）、工作報(bào)告：每年上半年在公司股東年會(huì)召開前向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告上公司工作完成情況、財(cái)務(wù)決算情況及利潤(rùn)分配方案；公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況和盈虧情況；總經(jīng)理擬訂的報(bào)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)的文件、計(jì)劃和方案。本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，財(cái)務(wù)預(yù)算方 案等。第三十八條 不定期報(bào)告主要指以下情況發(fā)生時(shí)：（一）、董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。（二）、當(dāng)總經(jīng)理在執(zhí)行公司股東會(huì)、董事會(huì)決議，組織公司日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)報(bào)告；（三）、當(dāng)公司發(fā)生重大人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故等緊急突發(fā)事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)立即向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)報(bào)告；（四）、重要合同的訂立、變更和終止；（五）、公司資產(chǎn)受到重大損失；（六）、公司可能依法負(fù)有重大賠償責(zé)任；（七）、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；重大行政處罰等。（八）、當(dāng)發(fā)生超越總經(jīng)理權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)；（九）、涉及股東單位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，總經(jīng)理應(yīng)事前如實(shí)向董事會(huì)報(bào)告；（十）、《公司章程》、《公司董事會(huì)工作規(guī)則》規(guī)定或總經(jīng)理認(rèn)為有必要及時(shí)報(bào)告的其他事項(xiàng)。第三十九條 在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，包括每季度一次的定期報(bào)告和重大事項(xiàng)的臨時(shí)性報(bào)告。第九章 考核與報(bào)酬第四十條 總經(jīng)理工作考核和評(píng)價(jià)，由董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。主要以審議通過(guò)總經(jīng)理工作報(bào)告的方式進(jìn)行。第四十一條 總經(jīng)理工作考核指標(biāo)由董事會(huì)下達(dá)。第四十二條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，其報(bào)酬由董事會(huì)審議確定。第四十三條 公司經(jīng)理層任期內(nèi)成績(jī)顯著，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可給予總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以現(xiàn)金、實(shí)物及其他方式的獎(jiǎng)勵(lì)。第十章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，以及與《公司法》和《公司章程》相抵觸的，依照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定辦理。第四十五條 本規(guī)則在法律、行政法規(guī)、公司章程變更時(shí)以及公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)變更時(shí)或公司實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可提請(qǐng)董事會(huì)予以修訂、補(bǔ)充。第四十六條 本規(guī)則所稱“以內(nèi)”含本數(shù)，“以上”不含本數(shù)。第四十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。第四十八條 本規(guī)則自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效并實(shí)施。