【正文】 作機構(gòu)中的其他中層管理人員由總經(jīng)理提名并任免。（五）、總經(jīng)理提出人選前，應與董事長、分管領(lǐng)導先行溝通并形成主導意見后，由公司有關(guān)方面進行考評提出意見，由總經(jīng)理按本規(guī)則規(guī)定程序任免。（六）、中級管理人員人選，可以通過股東單位推薦、公平競爭、民主選舉和公開招聘等多種方法擇優(yōu)選擇，按規(guī)定程序考核、研究和任免。（七）、其他經(jīng)營管理人員和普通員工的管理，包括選拔、考察、任免、培訓和獎懲，由總經(jīng)理依照公司章程和董事會授權(quán)決定，可以向下授權(quán)，逐步全面引入競爭機制。第二十六條 財務(wù)管理工作程序（一）、公司財務(wù)管理按《公司章程》、《公司董事會工作規(guī)則》和公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批。（二）、財務(wù)預算方案須先提交董事會審議后報股東會批準。追加預算應當書面報告董事會，經(jīng)董事會審議批準后執(zhí)行。第二十七條 貸款擔保工作程序公司每年的銀行信貸計劃，由總經(jīng)理按有關(guān)程序上報董事會，董事會、股東會在審批權(quán)限內(nèi)審議批準后，由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)負責按照規(guī)定程序落實銀行信貸和擔保。第二十八條 工程項目工作程序（一）、公司工程項目一般實行招投標制度。按照董事會授權(quán)，在總經(jīng)理領(lǐng)導下，由分管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)公司項目建設(shè)管理制度規(guī)定，按照權(quán)限制訂預算方案報董事會審議批準后，實施項目招投標和項目建設(shè)管理工作。（二）、工程項目竣工后，由公司嚴格按照國家規(guī)定和項目合同進行驗收，并進行項目審查和決算審計。第二十九條 物資采購程序大宗物資采購一般實行招投標制度。按照公司預算、物資采購管理辦法規(guī)定的采購范圍和程序，按照董事會授權(quán)組織進行物資采購。大宗物資實行公開招投標，招投標嚴格按照公司有關(guān)物資采購招投標管理辦法規(guī)定的程序進行。第三十條 業(yè)務(wù)合同工作程序?qū)ν馕镔Y采購、產(chǎn)品銷售、勞務(wù)用工和工程項目合同事項，按照董事會授權(quán)范圍和數(shù)額，以及公司合同管理辦法執(zhí)行。第七章 總經(jīng)理會議制度第三十一條 議題范圍：（一）、傳達學習黨中央、國務(wù)院、有關(guān)主管部門等領(lǐng)導機關(guān)的文件、指示、決定以及股東會、董事會決議，制定貫徹落實的措施、辦法；（二）、研究涉及公司高級管理人員分管范圍的重要事項；（三）、討論公司財務(wù)預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和資產(chǎn)抵押融資的方案；（四）、研究實施經(jīng)董事會批準的公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大安全技術(shù)投入及其它資金投向、財務(wù)預算、利潤分配、彌補虧損、重大科技、職工工資分配、職工福利等方案，以及需要解決的有關(guān)問題；（五）、研究制定公司專用資金計劃和流動資金計劃，研究董事會授權(quán)限額內(nèi)的對外借款、還款、擔保、資產(chǎn)處置事項，對外工程及物資采購招投標、產(chǎn)品銷售、勞務(wù)用工和有關(guān)合同事項；（六）、研究制訂公司技術(shù)創(chuàng)新的方向、目標和規(guī)劃；（七）、研究制訂公司總經(jīng)理工作機構(gòu)調(diào)整、三項制度改革等重大改革方案；（八）、研究制訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的方案；（九）、研究決定有關(guān)市場營銷、外部協(xié)作的策略，研究決定應對質(zhì)量糾紛與貨款回收訴控事項的方案；（十）、研究決定公司員工工資、福利、保險和獎懲，招聘和用工計劃；（十一）、研究公司基本管理制度、具體規(guī)章；（十二）、研究公司章程、本規(guī)則規(guī)定的干部任免事項；按管理權(quán)限研究決定公司人力資源管理方式；（十三）、審議公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大費用支出；（十四）、研究生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中需向董事會請示、報告的重要問題及重大情況通報；（十五）、通報經(jīng)理層日常工作，研究解決日常工程建設(shè)、安全、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理工作中遇到的問題；（十六）、研究協(xié)調(diào)處理涉及公司業(yè)務(wù)和政府部門、股東單位、地方關(guān)系的重要事宜；（十七）、研究確定公司章程規(guī)定和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。第三十二條 議事原則：（一）、堅持依法議事決事的原則；（二）、堅持權(quán)責相統(tǒng)一的原則；（三）、堅持實行總經(jīng)理負責制的原則；（四）、堅持互相協(xié)調(diào)、科學決策、高效運行的原則。第三十三條 議事方式和程序：（一）、總經(jīng)理會議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能到會時，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。（二）、參加總經(jīng)理會議的人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。董事會秘書、總經(jīng)理工作部經(jīng)理列席會議。需其他人員列席時，由總經(jīng)理確定。（三）、總經(jīng)理會議分為定期會議和不定期會議。定期會議每月召開一次，不定期會議根據(jù)實際情況臨時確定。當遇緊急、特別情況 時可以召開臨時緊急會議。（四）、總經(jīng)理會議地點、時間、議事內(nèi)容等，由總經(jīng)理確定。分管副總經(jīng)理及其他領(lǐng)導可提前向總經(jīng)理或通過總經(jīng)理工作部申請會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。（五）、凡提交總經(jīng)理會議研究的議題，應事先由分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師主持專題會議研究，形成可供會議決策的方案。（六）、總經(jīng)理會議議事決策應當堅持民主的原則。在程序上應當堅持總經(jīng)理提出議案后，先由分管的副總經(jīng)理或其他高級管理人員對議案進行說明，相關(guān)部門負責人作補充說明，然后進行充分討論?？偨?jīng)理會議參加人員應明確闡明自己意見，并表明贊成或反對，總經(jīng)理應當在聽取各方面意見后再作決策。（七）、總經(jīng)理會議實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理對會議決議事項擁有最后決定權(quán)，并承擔相應的責任。參會人員在總經(jīng)理就某一決議事項作出決定前，有客觀、準確、真實地向總經(jīng)理反映情況的義務(wù)，可以發(fā)表意見和建議。當會上對研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時效性較強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，由總經(jīng)理裁定。（八）、總經(jīng)理會議決定事項須以會議紀要或正式文件的形式作出，經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后生效，由經(jīng)營班子組織實施，總經(jīng)理工作部督促有關(guān)部門承辦。（九）、總經(jīng)理會議應作會議記錄，會議記錄由綜合部負責。有重要決定的會議記錄，參加人員應在會議記錄上簽名。會議記錄應妥 善保管，存檔期限20年。（十）、會議紀要內(nèi)容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人、會議的主要內(nèi)容和議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀要應妥善保管，存檔期限20年。（十一）、凡涉及專項資金使用方案、生產(chǎn)經(jīng)營目標分解、經(jīng)營考核意見、長期發(fā)展規(guī)劃方案等重大事項必須經(jīng)總經(jīng)理會議集體研究，必須有半數(shù)以上會議組成人員參加。第三十四條 根據(jù)各專業(yè)工作以及貫徹落實董事會決議、總經(jīng)理會議決定的需要，可召開總經(jīng)理辦公會議、安全工作會議等專業(yè)會議，會議由總經(jīng)理或分管專業(yè)副總經(jīng)理主持。第三十五條 責任和紀律（一）、經(jīng)理成員應當根據(jù)職責分工，對總經(jīng)理會議的決定切實組織實施，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導，幫助解決出現(xiàn)的問題，及時向總經(jīng)理匯報貫徹落實情況，并在下一次總經(jīng)理會議向出席人員通報；（二）、總經(jīng)理對董事會負責，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責，并各自承擔相應責任；（三）、經(jīng)理成員應當遵守《公司法》的規(guī)定，承擔相應的法律責任；（四）、經(jīng)理成員應當自覺遵守會議紀律，以確保集中精力開好會議，提高會議質(zhì)量和效率。因特殊原因不能出席會議時，應向總經(jīng) 理或委托主持人請假；（五）、會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀律，除會議決定可以傳達或者公開的以外，出席或者列席總經(jīng)理會議的全體人員必須嚴格保密，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第八章 總經(jīng)理報告制度第三十六條 總經(jīng)理應定期或不定期向董事會或者監(jiān)事會報告公司日常經(jīng)營管理有關(guān)情況和公司所遇到的重大問題或緊急突發(fā)事件。第三十七條 定期報告主要有二種類型：年中工作報告和工作報告。（一）、年中工作報告：每年下半年在召開公司董事會時向董事會、監(jiān)事會報告公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況、上半年財務(wù)預算執(zhí)行情況；公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金、資產(chǎn)運用情況和盈虧情況；以及由總經(jīng)理擬訂的報股東會、董事會和監(jiān)事會審議批準的文件、計劃和方案。（二）、工作報告：每年上半年在公司股東年會召開前向董事會、監(jiān)事會報告上公司工作完成情況、財務(wù)決算情況及利潤分配方案；公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金、資產(chǎn)運用情況和盈虧情況；總經(jīng)理擬訂的報股東會、董事會和監(jiān)事會審議批準的文件、計劃和方案。本公司經(jīng)營計劃和投資方案，財務(wù)預算方 案等。第三十八條 不定期報告主要指以下情況發(fā)生時：（一）、董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應按照董事會或者監(jiān)事會的要求報告工作。（二）、當總經(jīng)理在執(zhí)行公司股東會、董事會決議，組織公司日常經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題時應及時向董事長、副董事長報告；（三）、當公司發(fā)生重大人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故等緊急突發(fā)事件時，總經(jīng)理應立即向董事長、副董事長報告；（四）、重要合同的訂立、變更和終止；（五）、公司資產(chǎn)受到重大損失；（六）、公司可能依法負有重大賠償責任；（七）、重大訴訟、仲裁事項；重大行政處罰等。（八）、當發(fā)生超越總經(jīng)理權(quán)限范圍的重大事項時，總經(jīng)理應及時報告董事長或副董事長；（九）、涉及股東單位的關(guān)聯(lián)交易事項，總經(jīng)理應事前如實向董事會報告；（十）、《公司章程》、《公司董事會工作規(guī)則》規(guī)定或總經(jīng)理認為有必要及時報告的其他事項。第三十九條 在董事會、監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應當向董事長和監(jiān)事會主席報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括每季度一次的定期報告和重大事項的臨時性報告。第九章 考核與報酬第四十條 總經(jīng)理工作考核和評價，由董事會和監(jiān)事會負責。主要以審議通過總經(jīng)理工作報告的方式進行。第四十一條 總經(jīng)理工作考核指標由董事會下達。第四十二條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員實行年薪制，其報酬由董事會審議確定。第四十三條 公司經(jīng)理層任期內(nèi)成績顯著，經(jīng)董事會批準，可給予總經(jīng)理和其他高級管理人員以現(xiàn)金、實物及其他方式的獎勵。第十章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，以及與《公司法》和《公司章程》相抵觸的，依照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定辦理。第四十五條 本規(guī)則在法律、行政法規(guī)、公司章程變更時以及公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)變更時或公司實際情況發(fā)生變化時，總經(jīng)理可提請董事會予以修訂、補充。第四十六條 本規(guī)則所稱“以內(nèi)”含本數(shù)，“以上”不含本數(shù)。第四十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬公司董事會。第四十八條 本規(guī)則自公司董事會批準之日起生效并實施。