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上海公布20xx年度十大金融犯罪典型案例合集-資料下載頁

2024-10-25 05:36本頁面
  

【正文】 。行動中,四省公安機關密切協(xié)作,重拳出擊,共出動警力750人(次),打掉犯罪團伙20個,抓獲犯罪嫌疑人70名,搗毀制假、銷售、儲存窩點52處,繳獲假冒“洋河”、“種子”、“瀘州老窖”、“宋河”等品牌白酒10萬件,各類假酒包裝箱、商標標識、酒瓶、瓶蓋等包裝材料109萬件,查扣制假設備、模具30余臺(套)。【案情回顧】2011年1月以來,黃某、宗某等人在徐州設立假酒生產(chǎn)窩點,從山東顏某、安徽李某、河南曹某等人處購進各種酒瓶及外包裝,灌裝低質(zhì)廉價散酒,冒充品牌白酒,大肆銷往江蘇、安徽、河南等地。公安機關在案偵過程中發(fā)現(xiàn),本案犯罪團伙組織嚴密,負責組織生產(chǎn)的主犯多為親屬或同鄉(xiāng),如黃某、宗某為夫婦,其他團伙主犯也多系二人同鄉(xiāng)。【警方提示】據(jù)專案組民警介紹,從案件查辦情況看,案件呈現(xiàn)以下特點:首先,產(chǎn)業(yè)鏈條健全,該案中犯罪集團制售假酒規(guī)模巨大,已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。瓶蓋、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供,灌裝散酒、包裝封箱、批零銷售各個環(huán)節(jié)分工明確。其次,假冒品牌眾多,緊貼當前市場消費趨勢,所生產(chǎn)的各種假酒均是各地白酒市場上的暢銷品牌。再次,危害嚴重,假酒流向廣泛,包括賓館、酒店、商場、超市等各類場所,其質(zhì)量低劣,以假充真,以次充好,欺騙群眾,甚至部分白酒中還含有敵敵畏等有毒有害物質(zhì),嚴重損害人民群眾身體健康安全。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關負責人介紹,近年來,假酒的巨大利潤空間使許多不法分子趨之若鶩。制售假酒犯罪十分猖獗。同時,假酒生產(chǎn)的鏈條化使不法分子制售假酒變得十分簡單。既有專門從事假酒商標標識印制的,也有負責假酒外包裝生產(chǎn)的;既有專門制作假冒防偽標識的,又有設立地下窩點生產(chǎn)假酒的。據(jù)不完全統(tǒng)計,自去年以來,公安機關已查辦制售假酒案件5000余起,搗毀制假售假窩點1萬余處,涉案總價值近百億元。假酒犯罪不僅侵害權利人企業(yè)的合法利益,而且嚴重威脅人民群眾的身體健康安全,擾亂市場經(jīng)濟秩序。公安部將繼續(xù)組織指揮全國公安機關,進一步加大對此類犯罪的打擊力度,鏟除制假售假窩點,切斷犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條,嚴懲不法分子。朱某等人制售假冒偽劣世界名表案【戰(zhàn)果通報】近日,在公安部的統(tǒng)一組織指揮下,廣東、重慶、浙江、福建4省市公安機關開展聯(lián)合收網(wǎng)行動,破獲一起跨地域制售假冒偽劣世界名牌手表的特大案件,摧毀配件生產(chǎn)、假表組裝、批發(fā)零售及開具假發(fā)票的犯罪鏈條,抓獲朱某等81名犯罪嫌疑人,搗毀制假售假窩點15處,查獲假冒偽劣“卡地亞”、“江詩丹頓”、“勞力士”、“雷達”、“浪琴”、“帝舵”等20種品牌手表成品、半成品5萬余支,以及激光打碼機、沖壓模具等制假工具一大批,涉案價值5400余萬元?!景盖榛仡櫋吭摪甘菄绤柎驌艚?jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”以來,公安機關打擊假表犯罪中破獲的涉案金額最大、繳獲假表品牌和數(shù)量最多的一起案件。今年5月,廣東省公安機關接到群眾舉報,反映在廣州越秀區(qū)“新南方鐘表城”的一家店鋪購買一塊號稱是高仿的名牌手表,但使用沒幾天就出現(xiàn)質(zhì)量問題,無法正常使用。廣州市公安機關對這一舉報線索高度重視,立即組織民警著便裝前往該店鋪進行實地查看,并以游客身份購買了兩塊手表,經(jīng)檢驗,確認為假冒手表,且質(zhì)量低劣。鑒于此,廣州市公安機關立即立案偵查,逐步發(fā)現(xiàn)一個跨省制售假冒世界名表的犯罪網(wǎng)絡。公安部對此案高度重視,部署廣東、重慶、浙江、福建等涉案地公安機關成立聯(lián)合專案組。經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn),專案組查明、鎖定全部犯罪嫌疑人及其窩點,并在公安部統(tǒng)一組織下開展聯(lián)合收網(wǎng)行動,一舉突破全案。2010年以來,朱某通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡,組織藍某、唐某等不法分子在廣東佛山、重慶為其生產(chǎn)表帶、表殼、表盤等配件,在廣州荔灣區(qū)設立地下窩點,非法組裝生產(chǎn)假冒偽劣名表,月均產(chǎn)量達7000至8000塊。該團伙在淘寶網(wǎng)開設網(wǎng)店,以銷售雜牌廉價手表為幌子,以每塊數(shù)百元至2000元不等的價格,暗中兜售其生產(chǎn)的假冒偽劣名牌手表;并在廣州越秀區(qū)“新南方鐘表城”租賃店鋪作為批發(fā)據(jù)點,發(fā)展浙江金華奉某、福建泉州林某為批發(fā)商,層層轉(zhuǎn)批銷售。【警方提示】據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局知識產(chǎn)權處有關負責人介紹,近年來公安機關破獲了一大批假冒偽劣世界名牌手表案,充分揭示出當前制售假表已形成一個完整的地下產(chǎn)業(yè)鏈條:一是配件環(huán)節(jié),表殼、表盤、指針、表芯等假表的配件多由一些不法機械加工廠生產(chǎn);二是激光打碼環(huán)節(jié),不法分子購置假表配件后需要在配件上打上名牌標識,這一環(huán)節(jié)多由一些專門提供激光打碼服務的店鋪負責;三是組裝環(huán)節(jié),不法分子往往租賃民宅,雇傭工人對購置的假表配件進行組裝;四是假表發(fā)票環(huán)節(jié),不法分子為以假充真,往往委托一些地下假發(fā)票團伙,為其提供國外鐘表公司的“收據(jù)”、“發(fā)票”以及全套包裝盒、說明書、證書等,與假表配套銷售;五是批發(fā)銷售環(huán)節(jié),成品假表在一級、二級批發(fā)環(huán)節(jié)的價格一般是200至2000元,這些假表有的被一些不法網(wǎng)店購買后在網(wǎng)上銷售,有的進入商場、表店銷售。據(jù)公安機關掌握,市場上大量假表被作為真表賣給消費者,價格達6000元至數(shù)萬元。公安部提醒廣大消費者,購買手表特別是高檔手表一定要到正規(guī)商場、專賣店購買,并索要正規(guī)發(fā)票,以免上當受騙。如一旦發(fā)現(xiàn)被騙,要及時向當?shù)毓矙C關報案。錢某等人特大跨國制售假冒名牌箱包案【戰(zhàn)果通報】近日,公安部在廣東省廣州市設立指揮部,組織廣東、福建、安徽等地公安機關開展錢某等人特大跨國制售假冒箱包案破案收網(wǎng)行動,抓獲錢某等犯罪嫌疑人78名,搗毀制假售假窩點37個,繳獲假冒“路易威登”、“蔻馳”、“愛馬仕”等名牌箱包13380個,制假原料566匹,切皮機、壓紋機、激光蝕刻機等制假設備17臺(套),用于收款轉(zhuǎn)賬的存折、銀行卡91本(張),徹底鏟除一個向美國、中東等多個國家和地區(qū)走私假冒名牌箱包的生產(chǎn)源頭?!景盖榛仡櫋拷衲?月,廣州市公安局經(jīng)偵支隊偵查發(fā)現(xiàn)錢某等人大肆生產(chǎn)假冒品牌箱包,并向美國等國家和地區(qū)出口。鑒于案情重大,公安部即將此案列為掛牌督辦案件,部署廣東等涉案地圍繞案件線索開展聯(lián)合偵控。在公安部的統(tǒng)一指揮下,廣東、福建、安徽等地公安機關緊密協(xié)作,及時交換信息線索,同步連續(xù)奮戰(zhàn),逐步查明錢某等人生產(chǎn)加工、倉儲運輸、報關出口假冒箱包及其國內(nèi)外資金往來等犯罪事實。鑒于近日錢某再次囤積貨源以向國外走私出口假冒箱包,公安部組織指揮廣東、福建、安徽等地公安機關,出動530余名警力,對前期鎖定的各個犯罪團伙及窩點開展集中收網(wǎng)行動,一舉摧毀產(chǎn)儲運銷整個犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。目前,錢某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。現(xiàn)已查明,2010年以來,錢某在廣州市租用多處商鋪、民宅設立“業(yè)務接待室”、“產(chǎn)品展示廳”招攬不法分子洽商假包批發(fā)生意,組織10余家地下窩點為其大肆生產(chǎn)假冒名牌箱包及皮料、配飾,通過中間商將大量假冒箱包走私運往美國、沙特、約旦等多個國家銷售。經(jīng)對錢某的銷售記錄進行審查發(fā)現(xiàn),2011年3月至2012年5月,錢某等人僅向美國走私出口的假冒名牌箱包就達27個集裝箱共計96萬余個,按正品市場價格計算達50億元人民幣?!揪教崾尽繐?jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局知識產(chǎn)權處有關負責人介紹,隨著我國對外貿(mào)易的迅速發(fā)展以及國際市場的巨大需求,跨國制售假冒商品犯罪越來越突出,呈現(xiàn)出如下特點:一是國內(nèi)外不法分子相互勾連,通過國外下單,國內(nèi)生產(chǎn),再以虛假貨物名義報關出口,今年以來,全國公安機關已破獲一大批向國(境)外銷售假冒偽劣商品案件,緝捕多名來自國外的不法分子,鏟除一批犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。二是利潤巨大,不法分子對外售賣時一般會宣稱“使用進口的皮材”、“委托代加工廠生產(chǎn)”,但實際上多為騙人把戲,其貨品都很低廉,如在本案中,錢某等人走私出口的假冒箱包成本僅為80元人民幣左右,而售價在數(shù)百元甚至2000元人民幣,案偵發(fā)現(xiàn)錢某團伙的進出資金達3000余萬元人民幣。案發(fā)前,錢某還斥資數(shù)百萬元人民幣在安徽購置土地,準備轉(zhuǎn)移至內(nèi)地設廠生產(chǎn)假包。三是鏈條化生產(chǎn),以假冒箱包為例,皮料供應、五金配件生產(chǎn)加工、在皮料上利用激光蝕刻商標標識、縫合加工等各個環(huán)節(jié)都有專門的犯罪團伙分工,他們既獨立運作,又按需勾結,共同組成了完整的生產(chǎn)、銷售鏈條,呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢。這位負責人表示,公安部將進一步加強與各國警方的合作,共同攜手打擊跨國侵犯知識產(chǎn)權犯罪,為建設創(chuàng)新型國家創(chuàng)造有利的法制環(huán)境。紀某等人特大制售假冒偽劣日化用品案【戰(zhàn)果通報】近日,河北公安機關成功破獲公安部督辦的一起特大制售假冒偽劣日化用品案,抓獲紀某等2名主要犯罪嫌疑人,搗毀專業(yè)生產(chǎn)假冒日化用品、印制假冒包裝的制假工廠、倉儲窩點12處,查封生產(chǎn)線2條,繳獲假冒“舒膚佳”等品牌香皂近7萬塊,假冒“碧浪”、“立白”、“奇強”、“奧妙”等商標的包裝袋1300萬個,以及攪拌機、彩印機等制假設備22臺(套),涉案價值620余萬元?!景盖榛仡櫋拷衲?月,河北公安機關在日常工作中排查發(fā)現(xiàn),石家莊市深澤縣有一個涉嫌專門生產(chǎn)假冒偽劣日化用品的地下窩點,且出貨量較大。鑒于案情重大,公安部將該案列為嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”督辦案件。河北公安機關抽調(diào)精干警力組成專案組,經(jīng)過偵查,鎖定了犯罪嫌疑人的行蹤,固定了犯罪證據(jù),并瞄準犯罪嫌疑人剛剛生產(chǎn)、儲存一批假貨,準備向外發(fā)售的時機,果斷采取集中收網(wǎng)行動,人贓俱獲,成功破獲全案。據(jù)河北省公安廳經(jīng)偵總隊有關負責人介紹,現(xiàn)已查明,今年1月以來,紀某在深澤縣租賃廠房,購置大型彩印設備,非法印制假冒品牌日化用品包裝材料,并從周邊小化工廠購入質(zhì)量低劣的皂料、香精等原料,以有效成分遠低于國家標準的配方、配料生產(chǎn)假冒偽劣香皂、洗衣粉?!揪教崾尽繐?jù)辦案民警介紹,經(jīng)過“亮劍”、“破案會戰(zhàn)”持續(xù)打擊,假冒偽劣犯罪受到一定程度遏制,許多不法分子懾于公安機關打擊威力,躲避“風頭”退出制假行當,很多團伙“無單可接”處于停工、半停工狀態(tài)。但是,在高額利潤的驅(qū)動下,仍有不法分子鋌而走險,繼續(xù)從事造假行當。而且為逃避法律制裁,造假分子的犯罪手法越來越隱蔽、狡猾,如在此案中,紀某為隱匿其犯罪活動,采取了貨物與假冒商標標識材料的“貨標分離”手法。他與購買假冒偽劣日化用品的不法批發(fā)商勾結、商議,由其將香皂、洗衣粉裝入標稱“晾衣架”的紙箱或無標識的大容量編織袋內(nèi),與假冒“舒膚佳”等商標的包裝袋分開運輸,各地不法批發(fā)商收到貨物后,再自行組裝銷售。紀某被抓獲后交代,“2011年公安機關開展打擊侵犯知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪‘亮劍’行動,沒敢造假,今年以為‘亮劍’結束就沒事了,沒想到還是栽了?!薄?09”特大假農(nóng)資案【戰(zhàn)果通報】日前,經(jīng)過近兩個月的深入偵查,公安部組織指揮河南、江蘇、河北等地公安機關開展“309”特大假農(nóng)資案集中收網(wǎng)行動,一舉搗毀生產(chǎn)、倉儲、銷售假農(nóng)資窩點80余個,抓獲犯罪嫌疑人154名,打掉團伙28個,查獲制假設備42臺,繳獲假冒偽劣“杜邦”、“拜爾”、“仙隆地寶”等農(nóng)藥146個品種3100余萬瓶(袋)、半成品8000余萬瓶(袋)、生產(chǎn)原料136噸;假冒偽劣“佳美施”、“沃而豐”等化肥730余噸;假冒偽劣“先玉335”、“天光一本”等種子145袋。據(jù)統(tǒng)計,該案繳獲農(nóng)資涉案價值近5億元,是近年來公安機關破獲的案值最大、假冒品牌最多的一起假農(nóng)資案件。【案情回顧】今年3月以來,公安部開展嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”,堅持將農(nóng)資打假作為第一戰(zhàn)役,進行專門部署,迅速掀起強大打擊聲勢。期間,河南省公安機關接一群眾舉報稱,其購買的十余瓶農(nóng)藥經(jīng)農(nóng)業(yè)部門檢驗不合格。根據(jù)該線索,河南省公安機關逐步發(fā)現(xiàn)一個以河南鄭州為生產(chǎn)源頭,銷售下線涉及全國多個省份的假農(nóng)資犯罪網(wǎng)絡。鑒于該案涉案金額大,銷售網(wǎng)絡分布范圍廣,公安部立即部署河南、江蘇、河北等涉案地公安機關實施聯(lián)合偵控,鎖定一大批制假售假人員及窩點,并及時開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,成功突破全案。現(xiàn)已查明,孔某、左某、房某等人在鄭州多個地方設立地下窩點,大肆生產(chǎn)假冒偽劣國內(nèi)外知名品牌農(nóng)藥,通過物流渠道,將假冒偽劣農(nóng)資批發(fā)銷售給江蘇、河北等地犯罪團伙,再經(jīng)這些團伙層層批發(fā)轉(zhuǎn)售,最終通過各地一些不法農(nóng)資經(jīng)營部、游商走販等賣給農(nóng)戶。經(jīng)農(nóng)業(yè)部門檢驗,本案繳獲的假農(nóng)藥中的有毒有害成分嚴重超標,如施用于農(nóng)作物,不僅可能造成農(nóng)作物減產(chǎn),而且將造成嚴重環(huán)境污染?!揪教崾尽抗膊拷?jīng)濟犯罪偵查局有關負責人介紹,當前,受經(jīng)營門檻低、犯罪收益大、侵害對象防范意識差等諸多因素影響,制售假冒偽劣農(nóng)資犯罪形勢十分嚴峻,不斷發(fā)展蔓延,呈現(xiàn)“四有”特點:一是有規(guī)模。農(nóng)資犯罪團伙通過犯罪收益積累、擴大產(chǎn)能,不斷發(fā)展為有計劃、上規(guī)模的集團化經(jīng)營。一些制假售假團伙甚至注冊成立公司,披上合法外衣從事犯罪活動。二是有技術。由于農(nóng)資行業(yè)特殊性,犯罪分子多為深諳農(nóng)資技術、生產(chǎn)管理和銷售渠道的“業(yè)內(nèi)”人員。此外,各種造假“高新技術”也在農(nóng)資造假中得到應用,如一些案件查扣的假包裝、商標標識仿真度極高,甚至具有電話、短信防偽查詢印證功能。三是有網(wǎng)絡。假冒偽劣農(nóng)資的原料生產(chǎn)、成品加工、分裝、運輸、銷售等環(huán)節(jié)往往由不同團伙、在不同地域分別完成,形成了產(chǎn)、供、銷跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡。這些團伙一般都采用訂單式生產(chǎn),相互之間單線聯(lián)系,且多使用假名,行為隱蔽,手段狡猾,發(fā)現(xiàn)和查處難度大。四是有規(guī)律。春季為假種子案件集中高發(fā)期,夏季、秋季則為假農(nóng)藥、假化肥案件的多發(fā)期。同時,因我國地域廣闊,各地農(nóng)時不同,上述季節(jié)性規(guī)律特征也存在地區(qū)差異。公安機關提醒廣大群眾,假農(nóng)資犯罪嚴重坑害農(nóng)民群眾利益,嚴重威脅農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全,希望廣大群眾積極舉報假農(nóng)資線索,形成全社會共同抵制、防范假農(nóng)資犯罪的良好社會氛圍。魯某等人特大制售假冒偽劣化肥案【戰(zhàn)果通報】近期,在全國公安機關“破案會戰(zhàn)”中,黑龍江省哈爾濱市公安機關成功打掉一個特大制售假化肥窩點,當場抓獲魯某、梁某等7名犯罪嫌疑人,涉案金額500余萬元。【案情回顧】經(jīng)查,今年2月以來,魯某、梁某租用工廠車庫設立假化肥加工窩點,從山東煙臺等地購進制假原料,雇傭多名工人將制假原材料進行簡單攪拌、染色后,分別灌裝到假冒“中農(nóng)集團”、“綏芬河登豐農(nóng)業(yè)”、“德國紅牛硫酸鉀”、“黑龍江裕金科技”等知名品牌的化肥包裝袋內(nèi),冒充品牌化肥銷往內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、山東4省區(qū)20多個縣市。期間,梁某以每噸1400元的低價向各地化肥經(jīng)銷商批發(fā),各地化肥經(jīng)銷商以市場價3000元左右的價格賣給農(nóng)民群眾獲取利潤。自2月1日至4月9日,魯某、梁某等人已售出假冒偽劣化肥1720噸,涉案金額達500余萬元。經(jīng)調(diào)查,公安機關現(xiàn)場扣押的假冒化肥成品及原材料實際為融雪劑,幾乎不含氮磷鉀等有效成分,均不屬于化肥。【警
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