【正文】 )清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確、無歧義。訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。業(yè)務(wù)部對審核意見有異議，應(yīng)當按照《合同審核規(guī)定》的有關(guān)審核意見處理程序辦理，凡未按此程序辦理的，司法辦有權(quán)不予通過審核。有國家標準的按國家標準，沒有國家標準的按行業(yè)標準，沒有國家標準也沒有行業(yè)標準的，按實現(xiàn)合同目的的約定標準。有樣品的應(yīng)當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負責保管。1訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留臵、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。1對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。1法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。1簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。1司法辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進行檢查，并及時向公司領(lǐng)導反饋檢查結(jié)果，也可以制作檢查《意見書》，送達業(yè)務(wù)部門整改糾正，業(yè)務(wù)部門自收到《意見書》之日起7日內(nèi)將糾正情況書面通報司法辦。對不能及時糾正的，由司法辦制作《檢查意見書》報請公司分管領(lǐng)導簽批意見，提請董事長（法定代表人）決定。1檢查合同管理工作發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門存在的普遍性問題，由司法辦制作《建議書》，報請公司領(lǐng)導批準，修改相關(guān)合同制度。第五章 合同審簽程序簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度“第四條第1—5項”對對方當事人的有關(guān)情況進行審查，復(fù)印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、身份證明及專業(yè)資格證書與授權(quán)委托書等，并做好留存保管工作。簽訂合同前業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須嚴格審查對方當事人的主體資格。（1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件(必須有最近年檢章)。（2）對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。（3）對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須審查對方當事人的代理人的代理身份和代理資格。（1）代理人職務(wù)資格證明及個人身份證。（2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書。（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須認真審查對方當事人的履約能力。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。簽訂合同前，由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款，合同文本起草定稿后，附合同審批表由部門負責人審核簽字并加蓋部門章后要在3個工作日內(nèi)報送司法辦審查，由司法辦進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負責人在合同審批表上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領(lǐng)導和董事長審批，然后由行政辦公室負責人審核簽字并加蓋部門章，最后由合同專用章和公章保管人員加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出審批表》由合同承辦部門負責人簽字加蓋部門章后報送司法辦審核，由司法辦進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用對方當事人格式合同可使用其編號），在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負責人在《帶章外出審批表》上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領(lǐng)導和董事長審批，然后由行政辦公室負責人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，在經(jīng)司法辦已審核的相同合同文本上加蓋公司合同章或公章，并做好登記工作。由行政辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應(yīng)當注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時間等內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，應(yīng)當由行政辦公室負責將此表復(fù)印件提交司法辦備案。合同文本原件應(yīng)不少于五份。合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時送交司法辦和財務(wù)部（作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)）各一份備案。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。（1）名片。（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料。（3）各類廣告、宣傳資料。（4）各類電話等通訊工具號碼。（5）對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。第六章 合同審核規(guī)定公司司法辦負責公司經(jīng)濟合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及時、準確的審核原則。審核內(nèi)容。合同審核部門對下列合同事項依法進行審核：（1）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當事人約定的形式。國家規(guī)定采用標準合同文本的，應(yīng)采用標準合同文本。（2）合同實質(zhì)性條款。合同的實質(zhì)性條款由合同當事人雙方約定。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，合同實質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：①當事人的名稱或者姓名和住所； ②標的； ③數(shù)量； ④質(zhì)量；⑤價款或者報酬；⑥履行期限、地點和方式； ⑦違約責任； ⑧解決爭議的方法。（3）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。同時，合同中不得含有無效條款。業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格按照合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實質(zhì)性條款內(nèi)容的合法性、真實性、準確性負責。業(yè)務(wù)部門對經(jīng)審核的合同有實質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交合同審核部門再審。審核程序。合同的受理，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬簽合同送交合同審核部門進行審核。送交擬簽合同文本時，應(yīng)附送下列材料：（1）合同項目申請審批意見；（2）財務(wù)部門關(guān)于采購和維修項目資金預(yù)算審批意見；（3）對方當事人授權(quán)代理人簽訂合同的，附授權(quán)委托書及代理人職務(wù)資格證明和個人身份證復(fù)印件；（4）對方當事人的主體資格證明資料；（自然人附身份證復(fù)印件）（5）簽訂借貸合同的，附擔保物的有關(guān)說明；（6）簽訂擔保合同的，附主合同原件或復(fù)印件及有關(guān)情況說明；（7）欲變更、終止、解除合同的，附原合同文本及書面變更、終止、解除合同的說明材料；（8）其他相關(guān)材料。附送有關(guān)材料不全的，合同審核部門應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時補全。提交材料不符合要求的，合同審核部門有權(quán)退回。合同審核部門應(yīng)對送審的合同進行登記，送審人和受理人應(yīng)在送審合同登記表上簽字。合同審核步驟。合同審核部門應(yīng)確定專人負責審核工作，合同審核承辦人員應(yīng)當審閱合同文本及相關(guān)材料，對合同形式和內(nèi)容的合法性進行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負責人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報送分管領(lǐng)導和董事長審批。審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本部門負責人復(fù)核后，送達業(yè)務(wù)部門進行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。審核意見正確的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當糾正。糾正后應(yīng)當及時報送合同審核部門復(fù)核。審核意見審批。業(yè)務(wù)部門對審核意見有異議的，應(yīng)當與合同審核部門充分溝通協(xié)商，力求達成一致意見，不能取得一致意見的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當自收到《合同審核意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依據(jù)，報送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、業(yè)務(wù)部門意見、合同審核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報告》，報請分管領(lǐng)導簽批意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時將審批意見書面反饋至業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門和合同審核部門應(yīng)當按審批意見執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導申請復(fù)議協(xié)調(diào)的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據(jù)，報請分管領(lǐng)導簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。1任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當對公司和法定代表人負責，必須提出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。1審核重大經(jīng)濟合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實行集體審核制度。1審核期限。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬定合同送交合同審核部門進行審核，統(tǒng)籌安排擬定、審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴禁在本部門擬定合同時間安排很充足，而報送合同審核部門審核時間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法律審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工作日。應(yīng)急合同不得少于一個工作日。1應(yīng)急合同應(yīng)當由公司分管領(lǐng)導直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應(yīng)當在一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。1業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時間，耽誤審核期限不能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責任人承擔不利后果，公司將向業(yè)務(wù)部門負責人和直接責任人追究責任。1合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備案和財務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。1檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負責送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。1合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第七章 合同履行、變更和解除合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。（2）合同的履行應(yīng)當在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當事人在履行合同的過程中，按照雙方權(quán)利義務(wù)和約定履行合同及承擔責任，避免法律風險。特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案，報請法定代表人批準。（3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。（4）相關(guān)部門嚴格按照《關(guān)于加強物資管理的實施意見》執(zhí)行。接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。（5）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。合同的變更和解除（1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向司法辦報告。（4）我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。第八章 合同糾紛處理合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責人報告，同時通報司法辦，并及時向公司領(lǐng)導匯報，必要時向公安機關(guān)報案。（3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負責人應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導，并通報司法辦。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。（2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則平等協(xié)商解決。（3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個月），無法就糾紛的處理達成一致意見或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告分管領(lǐng)導和董事長，并擬定處理意見報董事長決定。（4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當及時向法院申請財產(chǎn)保全。（5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當向法院申請保全證據(jù)。（6）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。第九章 合同資料管理檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件。（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法人代表身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他有關(guān)