【正文】 )清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量和質量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。業(yè)務部對審核意見有異議，應當按照《合同審核規(guī)定》的有關審核意見處理程序辦理，凡未按此程序辦理的，司法辦有權不予通過審核。有國家標準的按國家標準，沒有國家標準的按行業(yè)標準，沒有國家標準也沒有行業(yè)標準的，按實現(xiàn)合同目的的約定標準。有樣品的應當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負責保管。1訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留臵、定金等相應形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。1對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。1法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。1簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。1司法辦應對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關業(yè)務部門的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關合同材料歸檔等工作進行檢查，并及時向公司領導反饋檢查結果，也可以制作檢查《意見書》，送達業(yè)務部門整改糾正，業(yè)務部門自收到《意見書》之日起7日內將糾正情況書面通報司法辦。對不能及時糾正的，由司法辦制作《檢查意見書》報請公司分管領導簽批意見，提請董事長（法定代表人）決定。1檢查合同管理工作發(fā)現(xiàn)業(yè)務部門存在的普遍性問題，由司法辦制作《建議書》，報請公司領導批準，修改相關合同制度。第五章 合同審簽程序簽訂合同前，業(yè)務部門的合同承辦人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度“第四條第1—5項”對對方當事人的有關情況進行審查，復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、身份證明及專業(yè)資格證書與授權委托書等，并做好留存保管工作。簽訂合同前業(yè)務部門的合同承辦人員必須嚴格審查對方當事人的主體資格。（1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復印件(必須有最近年檢章)。（2）對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。（3）對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。簽訂合同前，業(yè)務部門的合同承辦人員必須審查對方當事人的代理人的代理身份和代理資格。（1）代理人職務資格證明及個人身份證。（2）被代理人簽發(fā)的授權委托書。（3）代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。簽訂合同前，業(yè)務部門的合同承辦人員必須認真審查對方當事人的履約能力。簽訂合同前，業(yè)務部門的合同承辦人員應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。簽訂合同前，由業(yè)務部門的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款，合同文本起草定稿后，附合同審批表由部門負責人審核簽字并加蓋部門章后要在3個工作日內報送司法辦審查，由司法辦進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負責人在合同審批表上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領導和董事長審批，然后由行政辦公室負責人審核簽字并加蓋部門章，最后由合同專用章和公章保管人員加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由業(yè)務部門的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出審批表》由合同承辦部門負責人簽字加蓋部門章后報送司法辦審核，由司法辦進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用對方當事人格式合同可使用其編號），在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負責人在《帶章外出審批表》上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領導和董事長審批，然后由行政辦公室負責人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，在經司法辦已審核的相同合同文本上加蓋公司合同章或公章，并做好登記工作。由行政辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應當注明帶章外出期限，帶章外出事由、權限、交還時間等內容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，應當由行政辦公室負責將此表復印件提交司法辦備案。合同文本原件應不少于五份。合同承辦人應將簽訂后的合同文本原件及時送交司法辦和財務部（作為財務部門收付款物的依據）各一份備案。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。（1）名片。（2）廠家介紹、產品介紹等資料。（3）各類廣告、宣傳資料。（4）各類電話等通訊工具號碼。（5）對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。第六章 合同審核規(guī)定公司司法辦負責公司經濟合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及時、準確的審核原則。審核內容。合同審核部門對下列合同事項依法進行審核：（1）合同形式。合同形式應采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當事人約定的形式。國家規(guī)定采用標準合同文本的，應采用標準合同文本。（2）合同實質性條款。合同的實質性條款由合同當事人雙方約定。根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，合同實質性條款包括以下內容：①當事人的名稱或者姓名和住所； ②標的； ③數量； ④質量；⑤價款或者報酬；⑥履行期限、地點和方式； ⑦違約責任； ⑧解決爭議的方法。（3）合同效力。簽訂合同應主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。同時，合同中不得含有無效條款。業(yè)務部門應嚴格按照合同法規(guī)定的合同實質性條款擬定合同，并對合同實質性條款內容的合法性、真實性、準確性負責。業(yè)務部門對經審核的合同有實質性條款變動的，應將合同送交合同審核部門再審。審核程序。合同的受理，業(yè)務部門應及時將擬簽合同送交合同審核部門進行審核。送交擬簽合同文本時，應附送下列材料：（1）合同項目申請審批意見；（2）財務部門關于采購和維修項目資金預算審批意見；（3）對方當事人授權代理人簽訂合同的，附授權委托書及代理人職務資格證明和個人身份證復印件；（4）對方當事人的主體資格證明資料；（自然人附身份證復印件）（5）簽訂借貸合同的，附擔保物的有關說明；（6）簽訂擔保合同的，附主合同原件或復印件及有關情況說明；（7）欲變更、終止、解除合同的，附原合同文本及書面變更、終止、解除合同的說明材料；（8）其他相關材料。附送有關材料不全的，合同審核部門應要求業(yè)務部門及時補全。提交材料不符合要求的，合同審核部門有權退回。合同審核部門應對送審的合同進行登記，送審人和受理人應在送審合同登記表上簽字。合同審核步驟。合同審核部門應確定專人負責審核工作，合同審核承辦人員應當審閱合同文本及相關材料，對合同形式和內容的合法性進行審查，并制作審查合同筆錄，應提出審核初步意見，經本部門負責人復核后，合同的形式和內容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報送分管領導和董事長審批。審核意見反饋。合同的形式和內容及有關事項不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經本部門負責人復核后，送達業(yè)務部門進行糾正，并將送審合同文本原件及相關材料退回業(yè)務部門。審核意見正確的，業(yè)務部門應當糾正。糾正后應當及時報送合同審核部門復核。審核意見審批。業(yè)務部門對審核意見有異議的，應當與合同審核部門充分溝通協(xié)商，力求達成一致意見，不能取得一致意見的，業(yè)務部門應當自收到《合同審核意見書》之日起3日內提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依據，報送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、業(yè)務部門意見、合同審核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報告》，報請分管領導簽批意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。審核意見經公司法定代表人審批后，合同審核部門應及時將審批意見書面反饋至業(yè)務部門，業(yè)務部門和合同審核部門應當按審批意見執(zhí)行。業(yè)務部門未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領導申請復議協(xié)調的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據，報請分管領導簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。1任何影響合同訂立的指示和表示都應當對公司和法定代表人負責，必須提出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。1審核重大經濟合同應召開合同審核部門專題會議，實行集體審核制度。1審核期限。業(yè)務部門應及時將擬定合同送交合同審核部門進行審核，統(tǒng)籌安排擬定、審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴禁在本部門擬定合同時間安排很充足，而報送合同審核部門審核時間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質量，防止問題合同出現(xiàn)。合同審核部門應在受理合同之日起三個工作日內完成對送審合同的法律審核。對于重大復雜的合同可延長至五個工作日。應急合同不得少于一個工作日。1應急合同應當由公司分管領導直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應當在一個工作日內完成審核或提出審核意見。1業(yè)務部門的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預留審核時間，耽誤審核期限不能保證審核質量的，除給予罰款外，由責任人承擔不利后果，公司將向業(yè)務部門負責人和直接責任人追究責任。1合同簽訂后，業(yè)務部門應當及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備案和財務部門作為收付款物的依據。1檔案管理。合同審核部門應明確專人負責送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關材料、審核意見的復制文本予以歸檔。1合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第七章 合同履行、變更和解除合同履約管理（1）法定代表人、公司總經理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。（2）合同的履行應當在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當事人在履行合同的過程中，按照雙方權利義務和約定履行合同及承擔責任，避免法律風險。特殊情況應經司法辦審核備案，報請法定代表人批準。（3）在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。（4）相關部門嚴格按照《關于加強物資管理的實施意見》執(zhí)行。接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標的應在法定期限內及時提出書面異議。（5）合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。（6）凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據、回執(zhí)備案。合同的變更和解除（1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向司法辦報告。（4）我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。第八章 合同糾紛處理合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告，同時通報司法辦，并及時向公司領導匯報，必要時向公安機關報案。（3）合同承辦部門、人員應配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負責人應立即報告分管領導，并通報司法辦。業(yè)務部門應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。（2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，應首先按照實事求是的原則平等協(xié)商解決。（3）合同雙方在一定期限內（一般為一個月），無法就糾紛的處理達成一致意見或對方當事人無意協(xié)商解決的，經辦人員應及時書面報告分管領導和董事長，并擬定處理意見報董事長決定。（4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應當及時向法院申請財產保全。（5）合同糾紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。（6）向法院提供原始證據時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據收執(zhí)。第九章 合同資料管理檔案資料內容下列資料可以作為合同檔案：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件。（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復印件）、稅務登記證（復印件）、法人代表身份證明書、授權委托書、代理人身份證（復印件）以及其他有關