【正文】 集團有限公司區(qū)域店長、福建大區(qū)食品用品采購總監(jiān)。李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任 Pamp。G 物流部經(jīng)理。IBM 中國有限公司項目經(jīng)理、顧問經(jīng)理、首席顧問、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 業(yè)務咨詢服務事業(yè)部工商企業(yè)群大中華區(qū)總經(jīng)理。柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任韜睿咨詢公司顧問,資深顧問、中國區(qū)高管薪酬咨詢業(yè)務負責人,全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務總經(jīng)理。韜?；輴偣芾碜稍児?與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務總經(jīng)理。林振銘:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建匯銀投資股份有限公司副董事長。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁兼財務總監(jiān)。陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁。陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。張經(jīng)儀:任永輝超市股份有限公司董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務總監(jiān)兼董事會秘書。朱國林:歷任昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)總公司規(guī)劃設(shè)計師。蘇州工業(yè)園區(qū)管委會招商局負責商業(yè)房地產(chǎn)等服務業(yè)的招商引資、項目審批。申銀萬國證券股份有限公司投資銀行總部投資經(jīng)理。云南省投資控股集團有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負責財務)。萬向資源有限公司投資經(jīng)理。中國人壽保險股份有限公司上海市分公司財務管理中心總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。(二)在股東單位任職情況是否領(lǐng)取報酬津姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期貼福建匯銀投資股份林振銘副董事長2011 年 6 月 25 日2014 年 6 月 24 日否有限公司福建匯銀投資股份吳光旺監(jiān)事2011 年 6 月 25 日2014 年 6 月 24 日否有限公司永輝超市股份有限公司 2011 年報告福建匯銀投資股份陳金成監(jiān)事2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日否有限公司在其他單位任職情況截止本報告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實施。公人員報酬的決策程序司高級管理人員薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定,經(jīng)董事會述職考評后報董事會薪酬委員會核定實施。董事、監(jiān)事、高級管理根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各人員報酬確定依據(jù)項工作指標完成情況。董事、監(jiān)事和高級管理公司副董事長沈敬武先生、監(jiān)事陳日輝先生不在公司領(lǐng)取報酬，人員報酬的實際支付情其他董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬支付情況參見本章表(一)況董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況。(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會提名委員會提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。鑒于鄭景旺先生因身體原因請辭公司第一屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務,根據(jù)公司控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過,提名熊厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。經(jīng) 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股東大會審議通過,補選熊厚富先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。鑒于謝香鎮(zhèn)先生因工作原因請辭公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務,經(jīng) 2011 年 5月 14 日公司第二屆職工代表大會第七次會議審議通過,補選陳穎女士為公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會第八次會議選舉林登秀先生繼任公司第一屆監(jiān)事會主席一職。經(jīng) 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過,據(jù)總裁張軒寧先生的提名,經(jīng)董事會提名委員會審議,聘任柴敏剛先生為公司執(zhí)行副總裁。副總裁林振銘先生不再兼任財務總監(jiān)一職,聘任朱國林先生為公司財務總監(jiān)。(五)公司員工情況在職員工總數(shù)39,899公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)采購人員1,471永輝超市股份有限公司 2011 年報告營運人員36,059財務人員408其他人員1,932合計39,870教育程度教育程度類別數(shù)量(人)初中(含)以下18,498高中/中專14,673大專5,114本科1,582本科以上總計39,899六、公司治理結(jié)構(gòu)(一)公司治理的情況公司治理經(jīng)歷了多次跨越:從兄弟公司到多個自然人公司。從內(nèi)資私營企業(yè)到中外合資企業(yè),開始了國際先進理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進性 的三方面來要求。2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風險經(jīng)營和風險管理等核心理念,達到發(fā)展速度、質(zhì)量和效益的平衡。2011 年啟動去家族化進程,逐步在經(jīng)理層、監(jiān)事會、董事會中減少家族成員。制度建設(shè)情況報告期內(nèi),已建立或持續(xù)修訂了下列規(guī)章制度,并在上海證券交易所網(wǎng)站()和公司官網(wǎng)()公示。信息披露類(8 項):制度名稱制定時間永輝超市股份有限公司信息披露制度20100218永輝超市股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度20110328永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度20110725永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度20110725永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息保密制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度20110725永輝超市股份有限公司會計政策、會計估計變更及會計差錯更正管理制度20111024投資管理類(3 項):永輝超市股份有限公司 2011 年報告制度名稱制定時間永輝超市股份有限公司投資管理制度20100218永輝超市股份有限公司對外擔保管理制度20090720 制定。20100310 修訂永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法20100310內(nèi)幕交易防范類(4 項):制度名稱制定時間永輝超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法20090720 制定。20100310 修訂永輝超市股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度20110328永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度20110328公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度20111121公司治理類(16 項):制度名稱制定及修訂時間永輝超市股份有限公司獨立董事工作制度20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司獨立董事財務年報工作制度20090824永輝超市股份有限公司董事會審計委員會工作細則20090824永輝超市股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程20090824永輝超市股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則20090824 制定。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則20090824 制定。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細則20090824永輝超市股份有限公司總裁工作細則20090824 制定。20100218 第一次修訂。20110328 第二次修訂永輝超市股份有限公司股東大會議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司董事會議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司 2011 年報告永輝超市股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度20100218永輝超市股份有限公司董事會提案管理細則20110328永輝超市股份有限公司董事會秘書工作制度20110725永輝超市股份有限公司董事會秘書履職保障制度20110725永輝超市股份有限公司社會責任制度20110725公司第一屆董事會第二十六次會議通過決議,在《公司章程》中建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”機制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時股東大會通過。獨立性的保障情況公司發(fā)展于一家民營企業(yè),董事、監(jiān)事及高級管理人員都沒有來自當?shù)卣块T。按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名, 由總裁提名,董事會聘任或解聘。公司高級管理人員包括公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書以及董事會認定的其他人員?？偛脤Χ聲撠?。公司建立了獨立的人力資源部,在各個業(yè)務部門提出人員需求計劃后,由人力資源部獨立自主的進行招聘。公司完全具有面向市場自主經(jīng)營的能力,與控股股東在業(yè)務、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務上分開,公司的業(yè)務、人員、機構(gòu)、財務獨立和資產(chǎn)完整,不存在與控股股東人員第五篇：永輝超市企業(yè)文化永輝的企業(yè)使命引領(lǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，守護百姓健康以更好的服務提供健康的食品和實惠的商品 永輝的企業(yè)愿景成為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、流通一體化的龍頭企業(yè) 成為中國零售行業(yè)中最受尊敬企業(yè)及最佳雇主 永輝的經(jīng)營理念 家門口的永輝永輝超市始終以社區(qū)作為首要立足點，把超市開在廣大城鄉(xiāng)百姓的“家門口”，為現(xiàn)代城市上班族、家庭主婦提供門對門的便捷服務，最大程度滿足快速的生活節(jié)奏和高品質(zhì)的生活追求，也使鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村百姓享受城市化的物質(zhì)生活和購物體驗。新鮮的永輝永輝超市將“食品安全”視為生存之本、發(fā)展之道，引領(lǐng)生鮮綠色消費，大眾化農(nóng)產(chǎn)品突顯價格低、鮮度高的特色，并持續(xù)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品的檔次和結(jié)構(gòu)，并優(yōu)化無公害果蔬、進口水果、精品肉等一系列高端生鮮專區(qū)專柜，輔以生動化、形象化的陳列裝飾、特效燈光，襯托出生鮮農(nóng)產(chǎn)品的健康、綠色、優(yōu)質(zhì)。放心的永輝永輝超市堅持以顧客為中心，注重精細化管理，從環(huán)境衛(wèi)生、商品結(jié)構(gòu)、員工服務、優(yōu)惠活動等全方位的持續(xù)提升，始終追求為顧客提供100%的完美服務。綠色的永輝永輝超市正朝著“綠色、低碳”的方向前進，構(gòu)建企業(yè)、社會、自然可持續(xù)性發(fā)展，積極引進和培育綠色商品，引用低排放、高能效的建筑材料及經(jīng)營裝備，向消費者、供應商倡導綠色理念?？萍嫉挠垒x永輝超市將信息技術(shù)深入運用于零售經(jīng)營，建立ERP信息化管理平臺，在零售終端、物流中心等領(lǐng)域廣泛使用RFID、GPS等當今世界領(lǐng)先的科技成果，打造成為科技型零售企業(yè)，從而借助科學技術(shù)實現(xiàn)精細化管理，提升經(jīng)營管理績效。永輝對社會的承諾：民生超市百姓永輝為顧客提供價廉物美的商品和便捷的購物服務； 提供和銷售與百姓日常生活息息相關(guān)的商品；堅持“大眾化”路線，把家庭作為目標顧客；努力營造良好的購物環(huán)境，樹立平價超市的社會形象。永輝門店建在社區(qū)，永輝員工來自社區(qū)，永輝服務社區(qū)顧客； 永輝是員工、顧客、供應商和股東共同發(fā)展的平臺；永輝追求建立良性互動的社會關(guān)系，讓全社會關(guān)心和支持永輝的發(fā)展，使永輝通過發(fā)展更好地回饋社會。永輝對員工的期待：勤奮、創(chuàng)新、溝通、總結(jié)勤勞肯干、充滿激情、奮發(fā)向上，是永輝員工崇尚的工作態(tài)度； 以高于業(yè)界和公司的標準去要求自己，努力工作，享受工作。創(chuàng)新就是關(guān)注細節(jié)，創(chuàng)新就是提升標準，創(chuàng)新就是挑戰(zhàn)自我。分享信息，分享成功，分享教訓，共同學習，共同提升，共同進步； 熱心幫助下屬、寬容善待同事、用心接待客戶。重大事件：2013年5月：榮膺“2012年中國連鎖百強企業(yè)13強、中國快速消費品連鎖百強7強”；2012年7月：國務院授予永輝超市“全國就業(yè)先進企業(yè)”，中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶，中共中央政治局常委、國務院副總理李克強在人民大會堂親切會見受表彰的先進單位和先進個人代表；2012年11月：黑龍江永輝超市（大慶東風路萬達廣場店）、吉林永輝超市（白山市松江河萬達廣場店）相繼開業(yè)，標志著永輝超市正式進軍東北三省；2010年12月15日：永輝超市股份有限公司在上海證券交易所上市。