【正文】 理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作要求》、《財務(wù)印章管理辦法》、《財務(wù)核算辦法》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。 人事行政管理制度 公司堅持“以人為本”的理念，建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系，在員工 的招聘、選拔、培訓(xùn)、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的制度體系并予以實施。 （四）與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系 公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，未發(fā)生 超越股東大會直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到“五獨立”，并按照規(guī)范運作的原則處理公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來均按公平、公正、合理的原則進行，公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù)，與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。在財務(wù)方面，公司已建立了獨立的財務(wù)部門，財務(wù)運作獨立于控股股東，擁有獨立的銀行帳戶，獨立依法申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。 （五）內(nèi)部的審計與監(jiān)督 公司董事會下設(shè)審計委員會，審計委員會下設(shè)內(nèi)審部。審計委員會主要負責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。內(nèi)審部在審計委員會的指導(dǎo)下，依照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，定期或不定期對銷售、采購等重要經(jīng)營環(huán)節(jié)的情況進行審核，并提出書面審計報告，對存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認。公司的內(nèi)部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財會與非財會信息的準確，以及公司各項規(guī)章制度落到實處提供了有力保障。 第五篇：自我安全評價報告舜杰建設(shè)集團有限公司安全評價報告 依據(jù)《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》（jgj/t772010）和《建筑施工安全檢查標準》（jgj5999）以及《工程建設(shè)強制性標準條文》等安全法規(guī)、規(guī)范，我公司于9月10日對濱江開發(fā)區(qū)安置小區(qū)一期五組團工程進行安全大檢查，對本單位和申報工程進行了認真自評。 一、安全評價的目的 本次安全評價是針對公司各工程項目的安全現(xiàn)狀進行的安全評價，通過評價查找其存在的危險有害因素并確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議，使公司在生產(chǎn)運行期間的安全風(fēng)險控制在安全，合理的程度內(nèi)。 二、安全評價的內(nèi)容及結(jié)果 按照《評價標準》的規(guī)定本次評定的主要內(nèi)容分為兩大類，無施工項目評價和有施工項目評價；共計五項表格評分得出結(jié)果。 無施工項目評價 ：該項目實得分數(shù)為89分， ：該項目實得分數(shù)為90分，加權(quán)分數(shù)為18分 ：該項目實得分數(shù)為89分， ：該項目實得分數(shù)為90分，加權(quán)分數(shù)為27分 有施工項目評價 施工現(xiàn)場安全管理評分：該項目經(jīng)過評分得分為94分，－2010進行評價，結(jié)果為：合格。 三、對策、措施與建議：通過本次評價活動，雖說最后評價結(jié)果為合格，但是經(jīng)過系統(tǒng)的檢查還是折射出公司安全管理方面存在的不少問題，為了及時將這些問題解決掉，使我公司的生產(chǎn)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將存在的問題及對策建議列出如下： ，不僅要制定制度，更重要的是執(zhí)行制度。公司應(yīng)加強對管理層人員對制度理解能力的培訓(xùn)。能夠做到以制度管人，人人按照規(guī)章制度辦事，特別是獎罰制度更應(yīng)該嚴格遵照執(zhí)行這樣才能起到約束的作用，利用這種手段，達到一定的目的。另外在本次檢查中發(fā)現(xiàn)項目部對公司安全部門下發(fā)的隱患整改通 知單回復(fù)不夠及時，造成資料不能閉合管理系統(tǒng)出現(xiàn)斷層，項目部應(yīng)在整改完成之后及時向公司回復(fù)，以便使安全部門復(fù)查后閉合管理資料。 、時間過短，每年僅有一次。公司有關(guān)部門應(yīng)加大考核力度，制定制度，考核成績要與經(jīng)濟掛鉤，考核不合格堅決不允許上崗。另外項目部應(yīng)要求50人以上的勞務(wù)分包隊伍配備專職安全管理人員參與項目部的安全管理。 還有一個比較突出的問題是項目部對安全資金投入仍然有所保留，購買的防護用品及安全設(shè)施多為不合格產(chǎn)品，直接影響作業(yè)人員的施工安全，公司應(yīng)制定行之有效的措施保證項目安全資金的正確使用，并配合監(jiān)督機制。 ，多數(shù)工地沒有獨立的應(yīng)急救援體系，公司應(yīng)抓緊督促項目部制定救援預(yù)案，購置應(yīng)急救援設(shè)備；另外各項目部對危險性較大的分項工程的專項施工方案制定的不完善、缺項，或者是不能有效的指導(dǎo)施工，施工方案抄襲沿用漏洞百出，雖說有一紙方案，工人還是按照經(jīng)驗施工，遺留隱患較多。項目部應(yīng)自覺加強技術(shù)力量，充實技術(shù)管理人員，把方案做成能夠確實指導(dǎo)施工的技術(shù)文件。 ，安裝設(shè)備及設(shè)施后未進行相應(yīng)的驗收程序即投入使用，造成資料不完備，施工過程中形成的隱患不能夠及時被發(fā)現(xiàn)。個別現(xiàn)場的安全警示標牌配置數(shù)量、位置不滿足要求，公司應(yīng)要求各工地設(shè)置安全警示標牌平面布置圖，按照布置圖的要求進行現(xiàn)場的安全標志的懸掛，能讓警示牌切切實實的起到警示安全的作用。 ，此項工作正在籌備當(dāng)中。 綜合以上內(nèi)容，經(jīng)過各單項評價得分匯總，公司本次自我安全評價的安全生產(chǎn)能力綜合評價等級評定為合格。我們應(yīng)該再接再厲，使公司的生產(chǎn)系統(tǒng)始終在風(fēng)險最小的情況下運行。 舜杰建設(shè)（集團）有限公司 2011年9月10日 第26頁 共26