公司內(nèi)部會議制度-資料下載頁
2024-09-20 00:08本頁面
【正文】 年末增加清產(chǎn)核查資料，內(nèi)容要完整真實，不得瞞報和虛報，必要時附詳細說明。 各部門提供的資料必須有本企業(yè)負責人和主管會計簽名蓋章。 各部門所提供的資料必須在本企業(yè)內(nèi)部審計正確的基礎(chǔ)上進行上報并對真實性負全部責任。 生產(chǎn)部門在提供審計數(shù)據(jù)前要做好存貨盤點工作。 內(nèi)部審計人員要堅持原則，依法審計、實事求事、忠于職守、秉公辦事。對應(yīng)審計而未審計項目，或漏審計，每一不符點扣績效工資 200 元。不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露機密、玩忽職守，造成損失按質(zhì)賠償。 財務(wù)人員被內(nèi)部審計人員每查出一條扣績效工資 100 元，對情節(jié)嚴重造成損失按質(zhì)賠償。 各部門上報資料正確與否，作為年底對各主辦會計責任制考核的重要依據(jù)。 各部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對審計報告有異議，可提出申請，由公司總經(jīng) 理牽頭組織專業(yè)人員會審并予以仲裁。在沒有結(jié)論前，審計決議有 效，公司對審計工作不配合、不執(zhí)行的部門有權(quán)給予處罰。 第四節(jié)離任離職審計制度 第 13 頁 共 14 頁 為了加強企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經(jīng)營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。 一、所有職工離任離職時， 最近二年內(nèi)任職期間的工作情況進行回顧和總結(jié)，并進行審計。 二、總結(jié)和審計的主要內(nèi)容： 反映內(nèi)部公司和機構(gòu)變動情況。 反映任職期間如何加強部門管理，發(fā)揮員工積極性團結(jié)協(xié)作精神，部門管理中存在的問題，有什么經(jīng)驗教訓(xùn)，采取了哪些重大 管理措施。管理中是否因失誤而引起經(jīng)濟損失或嚴重違反公司管理制度造成重大損失和產(chǎn)生不良影響。 經(jīng)營情況。任期內(nèi)部門年度完成公司指標情況，產(chǎn)品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務(wù)員情況，個人操作業(yè)務(wù)情況。反映經(jīng)營過程中出現(xiàn)的重大問題、解決辦法、經(jīng)濟損失和經(jīng)驗教訓(xùn)。 反映部門和個人操作的業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)情況，預(yù)付款、應(yīng)收帳款和 庫存存在的問題和應(yīng)該承擔的責任，并指出具體解決辦法。非業(yè)務(wù)人員重點反映個人失職行為或不作為給企業(yè)造成的損失。 結(jié)清個人各類借款（包括備用金等），移交在 用的各種物品。 詳細說明遺留的問題。經(jīng)營、財務(wù)、人事、機構(gòu)和各種 第 14 頁 共 14 頁 糾紛等。 對企業(yè)提出合理化建議。 三、在個人總結(jié)的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)理助理以上由公司辦公室和財務(wù)部門進行審計；公司部門經(jīng)理以下，由公司負責審計，并把審計結(jié)果報公司辦公室備案并辦理有關(guān)手續(xù)。對有異議或不清楚的，公司辦組成臨時備審組進行復(fù)審。把所有審計結(jié)果存入檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績。離任審計有不良記載者，原則同意離任但不允許調(diào)離本部門。情節(jié)嚴重者輕則作出處罰；重則直至追究法律責任。
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