公司內(nèi)部會(huì)議制度(參考版)
2024-09-20 00:08本頁(yè)面
【正文】 情節(jié)嚴(yán)重者輕則作出處罰；重則直至追究法律責(zé)任。把所有審計(jì)結(jié)果存入檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績(jī)。 三、在個(gè)人總結(jié)的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)理助理以上由公司辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；公司部門(mén)經(jīng)理以下，由公司負(fù)責(zé)審計(jì)，并把審計(jì)結(jié)果報(bào)公司辦公室備案并辦理有關(guān)手續(xù)。經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、機(jī)構(gòu)和各種 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 糾紛等。 結(jié)清個(gè)人各類(lèi)借款（包括備用金等），移交在 用的各種物品。 反映部門(mén)和個(gè)人操作的業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)情況，預(yù)付款、應(yīng)收帳款和 庫(kù)存存在的問(wèn)題和應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，并指出具體解決辦法。任期內(nèi)部門(mén)年度完成公司指標(biāo)情況，產(chǎn)品和市場(chǎng)開(kāi)拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務(wù)員情況，個(gè)人操作業(yè)務(wù)情況。管理中是否因失誤而引起經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重違反公司管理制度造成重大損失和產(chǎn)生不良影響。 二、總結(jié)和審計(jì)的主要內(nèi)容： 反映內(nèi)部公司和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況。 第四節(jié)離任離職審計(jì)制度 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 為了加強(qiáng)企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)審計(jì)報(bào)告有異議，可提出申請(qǐng)，由公司總經(jīng) 理牽頭組織專(zhuān)業(yè)人員會(huì)審并予以仲裁。 財(cái)務(wù)人員被內(nèi)部審計(jì)人員每查出一條扣績(jī)效工資 100 元，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重造成損失按質(zhì)賠償。對(duì)應(yīng)審計(jì)而未審計(jì)項(xiàng)目，或漏審計(jì)，每一不符點(diǎn)扣績(jī)效工資 200 元。 生產(chǎn)部門(mén)在提供審計(jì)數(shù)據(jù)前要做好存貨盤(pán)點(diǎn)工作。 各部門(mén)提供的資料必須有本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)簽名蓋章。 二、審計(jì)要求 各部門(mén)在每半年末次月 8 日前上交會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、各科目余額明細(xì)表和有關(guān)資料。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。凡有內(nèi)審人員直接參與被審計(jì)部門(mén)實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，必須回避對(duì)該部門(mén)所進(jìn)行的內(nèi)審工作。 審計(jì)和監(jiān)督各部門(mén)購(gòu)置 2024 元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否按規(guī)定審批并對(duì)購(gòu)置 10 萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按《資金管理》運(yùn)營(yíng)公司資金。 對(duì)逾期應(yīng)收帳款、應(yīng)收外匯帳款、積壓庫(kù)存是否按規(guī)定進(jìn)行審批和帳務(wù)處理。 審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 帳實(shí)相符；是否每月核對(duì)往來(lái)帳款、銀行存款和庫(kù)存商品。 第五篇：公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度 一、具體內(nèi)容 對(duì)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)、收匯員、退稅員、出納員等崗位職責(zé)的審計(jì)和監(jiān)督，具體參照本公司 “ 各崗位職責(zé) ” 辦理，并按季匯總并做好記錄，作為對(duì)各崗位工作人員《崗位責(zé)任制考核》的重要依據(jù)。 月末對(duì)于當(dāng)月遲到一次者扣除 50%全勤獎(jiǎng)勵(lì)，遲到兩次者扣除全部全勤獎(jiǎng)勵(lì)。（建議） 非帶薪病事假
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