三鼎控股公司會議決策管理制度-資料下載頁
2025-06-14 14:01本頁面
【導讀】部門會議的有關決策事宜。第三條董事會是在董事長領導下的經營決策機構，行使集團的管理和重大決策職能。制定集團的經營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產經營計劃；制訂集團的年度財務預算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；擬訂集團章程，審議批準集團的基本管理制度和經營機制重要變動方案；提出董事長和其他高管報酬的支付方式建議以及決定董事會人選；向三鼎董事會匯報工作，執(zhí)行集團和集團董事會的各項決定；第六條董事會會議的形式分為：季度會議、臨時會議。季度會議在每季度末的最后1周內召開，主要審議集團季度經營目標。第八條董事會會議由董事會秘書承辦會務事項。議議程及會議通知。管理人員決定發(fā)出。第十條董事會會議應有三分之二以上的成員出席方可舉行。席，本人因故不能出席時，可書面提交關于決策事項的傾向性意見。議題逐項明確表示意見。議記錄上簽名，并承擔相應的責任。獨立或召開總裁辦公會會議進行決策。
【正文】 主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討論。 第四十一條 專業(yè)工作會議應努力提高會議質量和工作效率，對所議事項應迅速決斷。需要決策的事項一般應由主管總裁在充分聽取各方意見的基礎上當場做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協 調事項）則應在分管的副總裁或總監(jiān)下通過充分溝通和討論由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、解決問題的目的。 第四十二條 專業(yè)工作會議由會議承辦部門負責記錄，會議記錄應包括以下內容： (1) 會議召開的時間、地點； 三鼎控股 會議決策制度 7 (2) 會議主持人、出席、列席會議人員、記錄人的姓名； (3) 會議議程與主要議題； (4) 參會人員的發(fā)言要點； (5) 會議所議事項達成的結果。 第四十三條 專業(yè)工作會議所議事項需要形成會議紀要下發(fā)執(zhí)行的，由會議承辦部門根據會議記錄整理成文并經總裁簽發(fā)后下發(fā)有關單位或部門遵照執(zhí)行。 第五章 部門會議制度和議事規(guī)則 第四十四條 總部各職能中心應根據職能分工認真履行部門職責， 在授權范圍內開展工作。 第四十五條 部門會議制度是為確保職能中心總監(jiān)有效履行職責而建立的一種工作會議制度。部門會議可以定期（一般每周召開 1 次）或不定期召開，各職能中心可通過部門會議對本中心職責范圍內的工作進行安排、指導、溝通和協調。 第四十六條 部門會議應由各中心總監(jiān)召集和主持。 第四十七條 部門會議的議題、議程和參加人員由總監(jiān)在部門職責范圍內根據具體工作情況確定。 第四十八條 部門會議應努力提高會議質量和工作效率，對所議事項應迅速決斷。屬于工作安排的事項，會議組織部門應提前做好工作計劃，明確任務要求、工作標準、責任單位、完成時間等相關事項，會議中主持人 應認真聽取相關單位和部門與會人員的意見，并當場做出維持或調整工作安排的決定；屬于工作檢查的事項，會議組織部門應通知有關單位和部門提前做好匯報準備，會議主持人在聽取工作匯報后，應根據工作計劃和實際執(zhí)行情況，明確提出對工作進度、質量等方面的要求，需要進行工作調整或進行處罰的，主持人應在充分聽取各方意見的基礎上當場做出決定；屬于會議溝通和工作協調的事項，會議主持人則應引導參會人員在充分溝通和討論的基礎上達成一致性的意見，達到溝通情況、解決問題的目的。 第四十九條 部門會議由中心總監(jiān)指定專人負責記錄，會議記錄應包括以下內容： (1) 會議召開的時間、地點； (2) 會議主持人、出席會議人員、記錄人的姓名； (3) 會議議程與主要議題； 三鼎控股 會議決策制度 8 (4) 參會人員的發(fā)言要點； (5) 會議所議事項達成的結果。 第五十條 會議所議事項需要形成工作備忘錄的，會議記錄人員應當根據會議記錄整理成文并經總監(jiān)簽發(fā)后發(fā)本中心各部門負責人。 第五十一條 各子集團和子集團的會議制度可根據各子集團的具體情況參照本制度制定，報集團辦公室備案。 第六章 附則 第五十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五十三條 本制度由集團辦公室負責解釋和修訂。
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