三鼎控股公司會議決策管理制度-資料下載頁
2025-06-14 14:01本頁面
【導(dǎo)讀】部門會議的有關(guān)決策事宜。第三條董事會是在董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，行使集團(tuán)的管理和重大決策職能。制定集團(tuán)的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；制訂集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；擬訂集團(tuán)章程，審議批準(zhǔn)集團(tuán)的基本管理制度和經(jīng)營機(jī)制重要變動方案；提出董事長和其他高管報酬的支付方式建議以及決定董事會人選；向三鼎董事會匯報工作，執(zhí)行集團(tuán)和集團(tuán)董事會的各項決定；第六條董事會會議的形式分為：季度會議、臨時會議。季度會議在每季度末的最后1周內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)季度經(jīng)營目標(biāo)。第八條董事會會議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。議議程及會議通知。管理人員決定發(fā)出。第十條董事會會議應(yīng)有三分之二以上的成員出席方可舉行。席，本人因故不能出席時，可書面提交關(guān)于決策事項的傾向性意見。議題逐項明確表示意見。議記錄上簽名，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。獨(dú)立或召開總裁辦公會會議進(jìn)行決策。
【正文】 主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。 第四十一條 專業(yè)工作會議應(yīng)努力提高會議質(zhì)量和工作效率，對所議事項應(yīng)迅速決斷。需要決策的事項一般應(yīng)由主管總裁在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié) 調(diào)事項）則應(yīng)在分管的副總裁或總監(jiān)下通過充分溝通和討論由參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決問題的目的。 第四十二條 專業(yè)工作會議由會議承辦部門負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會議召開的時間、地點(diǎn)； 三鼎控股 會議決策制度 7 (2) 會議主持人、出席、列席會議人員、記錄人的姓名； (3) 會議議程與主要議題； (4) 參會人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會議所議事項達(dá)成的結(jié)果。 第四十三條 專業(yè)工作會議所議事項需要形成會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由會議承辦部門根據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。 第五章 部門會議制度和議事規(guī)則 第四十四條 總部各職能中心應(yīng)根據(jù)職能分工認(rèn)真履行部門職責(zé)， 在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。 第四十五條 部門會議制度是為確保職能中心總監(jiān)有效履行職責(zé)而建立的一種工作會議制度。部門會議可以定期（一般每周召開 1 次）或不定期召開，各職能中心可通過部門會議對本中心職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、溝通和協(xié)調(diào)。 第四十六條 部門會議應(yīng)由各中心總監(jiān)召集和主持。 第四十七條 部門會議的議題、議程和參加人員由總監(jiān)在部門職責(zé)范圍內(nèi)根據(jù)具體工作情況確定。 第四十八條 部門會議應(yīng)努力提高會議質(zhì)量和工作效率，對所議事項應(yīng)迅速決斷。屬于工作安排的事項，會議組織部門應(yīng)提前做好工作計劃，明確任務(wù)要求、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任單位、完成時間等相關(guān)事項，會議中主持人 應(yīng)認(rèn)真聽取相關(guān)單位和部門與會人員的意見，并當(dāng)場做出維持或調(diào)整工作安排的決定；屬于工作檢查的事項，會議組織部門應(yīng)通知有關(guān)單位和部門提前做好匯報準(zhǔn)備，會議主持人在聽取工作匯報后，應(yīng)根據(jù)工作計劃和實際執(zhí)行情況，明確提出對工作進(jìn)度、質(zhì)量等方面的要求，需要進(jìn)行工作調(diào)整或進(jìn)行處罰的，主持人應(yīng)在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定；屬于會議溝通和工作協(xié)調(diào)的事項，會議主持人則應(yīng)引導(dǎo)參會人員在充分溝通和討論的基礎(chǔ)上達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決問題的目的。 第四十九條 部門會議由中心總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會議召開的時間、地點(diǎn)； (2) 會議主持人、出席會議人員、記錄人的姓名； (3) 會議議程與主要議題； 三鼎控股 會議決策制度 8 (4) 參會人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會議所議事項達(dá)成的結(jié)果。 第五十條 會議所議事項需要形成工作備忘錄的，會議記錄人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)總監(jiān)簽發(fā)后發(fā)本中心各部門負(fù)責(zé)人。 第五十一條 各子集團(tuán)和子集團(tuán)的會議制度可根據(jù)各子集團(tuán)的具體情況參照本制度制定，報集團(tuán)辦公室備案。 第六章 附則 第五十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五十三條 本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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