【正文】 審核時須注意單位／部門制度不得與公司制度有沖突或違背。審批完的制度須送總裁辦統(tǒng)一歸檔備案。 業(yè)務(wù)操作類的制度流程擬訂、審核后一定要與文件涉及到的相關(guān)單位／部門商討會 簽，獲得認可。 在執(zhí)行制度流程過程中，各相關(guān)單位／部門應根據(jù)實際情況不定期進行完善和補充，修改后的制度須重新報審批才生效。 制度流程的保密 制度流程屬公司一般機密，相關(guān)制度流程編寫人、審 核人、文件管理員要對公司機密負責，不得向其它人提供電子版本及紙質(zhì)版復印件。 第 26 頁 共 31 頁 在公司平臺上頒發(fā)的制度流程，信息管理員與電子文件頒發(fā)人員須確保文件為只讀版本。 辦公室負責對本管理辦法的執(zhí)行情況進行檢查考核； 各單位／部門必須嚴格執(zhí)行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發(fā)布制度追究違規(guī)單位／部門負責人的責任。 山東東宏管業(yè)有限公司體系建設(shè)辦公室 2024 年 7 月 4 日 第五篇：安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定程序管理辦法 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程制（修）訂程序管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程制（修）訂程序管理，明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的制（修）訂要求，保證安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的制（修）訂質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的持續(xù)合規(guī)性、充分性、有效性、適用性和可操作性，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。 第二條本辦法所稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（以下簡稱制度和規(guī)程），是指公司安環(huán)部按照職能和規(guī)定程序單獨或者牽頭會同有關(guān)部門制定并 公布的，涉及安全生產(chǎn)管理的權(quán)利和義務(wù)，具有普遍約束力并能夠反復適用的，作為公司安全生產(chǎn)管理依據(jù) 第 27 頁 共 31 頁 的文件。 公司制度和規(guī)程的制定、起草、審核、批準、發(fā)布、解釋、修訂、廢止和評估，適用本辦法。 第三條制定規(guī)章制度和操作規(guī)程應當遵循法規(guī)統(tǒng) 一、依照職權(quán)和程序、職權(quán)與責任相一致、民主和公開、適用性、有效性和可操作性的原則。 1 公司規(guī)章制度和操作規(guī)程，并予以簽發(fā)批準。 第十一條規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定程序包括制定計劃、起草、合規(guī)性審核、征求意見、審查、集體 審議、領(lǐng)導批準、發(fā)布、評審、修訂和廢止。 第十二條規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定計劃、起草、合規(guī)性審核、征求意見、審查、集體審議、領(lǐng)導批準、發(fā)布、評審、修訂和廢止由安環(huán)部負責管理。 第十三條規(guī)章制度和操作規(guī)程的內(nèi)容涉及多個部門的職權(quán)時，應當由有關(guān)部門聯(lián)合起草。聯(lián)合起草的，以安環(huán)部為主，其它部門配合進行。 第二章制定 第十四條規(guī)章制度和操作規(guī)程制定應當包括規(guī)章制度和操作規(guī)程名稱、制定目的、依據(jù)、必要性，需要解決的主要問題，擬確立的主要制度等。 第 28 頁 共 31 頁 第十五條制定規(guī)章制度和 操作規(guī)程應遵循下列原則： （一）以國家法律、法規(guī)、標準為依據(jù)； （二）遵守國家法律、法規(guī)、標準和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的要求的范圍內(nèi)活動的規(guī)定，不得與相抵觸； （三）貫徹民主集中、公開發(fā)布原則； （四）從公司的安全管理實際出發(fā)； （五）既注重配套完備，又防止繁瑣過濫。 第十六條安環(huán)部每年要制定規(guī)章制度和操作規(guī)程制修 3 要明確制定目的和依據(jù)、適用范圍、管理主體、管理相對人、權(quán)利義務(wù)、管理制度和方式、管理程序、施行日期等內(nèi)容。 第二十三條規(guī)章制度和操作規(guī)程的內(nèi)容應當明確具體，邏輯嚴密，具有可操作性；文字應當準確、規(guī)范、簡潔。 第四章審核 第二十四條 公司分管安全領(lǐng)導負責審核規(guī)章制度和操作規(guī)程文件草案。主要進行合規(guī)性、適用性和有效性審核，并對草案內(nèi)容進行修改后形成送審稿。未經(jīng)公司分管安全領(lǐng)導審核確認的送審稿，不得提請公司主要負責人批準和發(fā)布。 第二十五條規(guī)章制度和操作規(guī)程文件審核應當從以下方面進行審查： 第 29 頁 共 31 頁 （一）是否符合本辦法； （二）是否與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和 規(guī)范性文件相矛盾； （三）是否正確處理有關(guān)部門和員工對規(guī)章制度和操作規(guī)程送審稿主要問題的意見； （四）是否符合規(guī)章制度和操作規(guī)程制定的要求； （五）需要審查的其它方面。 第二十六條 分管安全領(lǐng)導對初次報送的規(guī)章制度和操作規(guī)程文件草案，應當在 10 個工作日內(nèi)完成審核；對退回補充修改完善后再次報送的草案，應當在 5 個工作日內(nèi)完成 5 意見。安環(huán)部與相關(guān)部門有不同意見的，應當充分協(xié)商；經(jīng)協(xié)商不能取得一致意見的，安環(huán)部應當在上報規(guī)章制度和操作規(guī)程草 案時說明情況和理由。 第三十二條安環(huán)部對征求的意見應當予以研究處理；意見合法合理的，應當采納；有較大分歧意見的，應當進行協(xié)商；協(xié)商后不能統(tǒng)一的，安環(huán)部應當將征求的意見、分歧的原因、處理建議等形成書面材料，報請公司領(lǐng)導組織協(xié)調(diào)。 第六章簽發(fā)和公布 第三十三條規(guī)章制度和操作規(guī)程文稿經(jīng)審查通過后，由安環(huán)部提交安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組集體審議決定。 第 30 頁 共 31 頁 第三十四條經(jīng)審議通過的規(guī)章制度和操作規(guī)程，由公司主要負責人簽署發(fā)布或者主要負責人委托的分管負責人簽署發(fā)布。 第三十五條經(jīng)簽署發(fā) 布的規(guī)章制度和操作規(guī)程應當在發(fā)布之日起 7 個工作日內(nèi)，發(fā)放到所有相關(guān)崗位。未經(jīng)公布的規(guī)章制度和操作規(guī)程，不得作為實施管理的依據(jù)。 第三十六條規(guī)章制度和操作規(guī)程自公布之日起施行，也可以確定自公布之日起一定期間后施行。 第七章解釋、評審、修訂、廢止和匯編 第三十七條規(guī)章制度和操作規(guī)程的解釋權(quán)屬于公司安環(huán)部。但是，對于其他部門涉及具體管理制度和操作規(guī)程的內(nèi)容，可以授權(quán)有關(guān)部門進行解釋。 7 第四十四條規(guī)章制度和操作規(guī)程在實施過程中，如果情況發(fā)生變化，安環(huán)部應當根據(jù) 需要將該規(guī)章制度和操作規(guī)程予以評審、修訂和廢止。 第四十五條規(guī)章制度和安全操作規(guī)程至少每 2 年評審和修訂一次，規(guī)章制度和操作規(guī)程在發(fā)生以下情況時，應及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂： （ 1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； （ 2）當公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；（ 3）當生 第 31 頁 共 31 頁 產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時； （ 4）當工藝、技術(shù)路線和裝臵設(shè)備發(fā)生變更時；（ 5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；（ 6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到 規(guī)章制度層面的問題時； （ 7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； （ 8）其他相關(guān)事項。 第四十六條安環(huán)部可以報請公司領(lǐng)導進行評審、修訂和廢止規(guī)章制度和操作規(guī)程。報請評審和修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程的，應當提出評審、修訂意見；其他部門認為規(guī)章制度和操作規(guī)程與國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件相抵觸或者具有應當予以評審、修訂和廢止的其他情形，要求評審、修 9