公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法-資料下載頁
2024-12-16 08:06本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 匯編的目錄：內(nèi)容包括 “目錄 ”和 “制度名稱 ”， “制度名稱 ”按 “序號（阿拉伯數(shù)字） 頁碼 ”的格式編制，頁碼右端對齊。 (2)具體制度的匯編：按本附件 “制度編寫的格式要求 ”編制。 16 / 20 公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號 制度等級： B 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表 制度責任人 制度執(zhí)行情況檢查計劃 檢查時間 檢 查 內(nèi) 容 制度 下發(fā)次月 是否出臺實施細則 (若需制定 )； 制度出臺是否按流程進行； 制度檔案建設情況； 相關(guān) 部門 人員對出臺制度的掌握情況； 制度培訓情況； 制度本身存在哪些問題； 制度執(zhí)行中存在哪些問題。 第二月 與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。 第三月 與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。 第六月 檢查：對執(zhí)行情況進行全面檢查； 審計： 企 劃 管理部 對本制度執(zhí)行情況進行專項 評審 。 第九月 對執(zhí)行情況進行全面檢查 第十二月 對執(zhí)行情況進行全面檢查 培訓計劃 培訓時間 培 訓 人 擬培訓單位 17 / 20 公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號 制度等級： B 附件六：制度履歷表 制度名稱 編制（修改） 時間 首次編制 換版編制 修訂編制 編制人 編制單 位 廢止 編號 說明： 注： “說明 ”主要闡述修改的主要內(nèi)容。 例如： 規(guī)章制度頒布實施管理 辦法履歷表 制度名稱 編制（修改） 時間 首次編 制 換版編 制 修訂編 制 編制人 編制單 位 廢止 編號 規(guī)章制度頒布實施管理辦法 √ 說明：在此之前沒有關(guān)于制度建設方面的制度 ,為加強制度建設 ,規(guī)范管理 ,實現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。 18 / 20 公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號 制度等級： B 附件七： 制度 審批表 制度名稱 □新訂 □修訂 □廢止 制度分類 □管理制度 □管理規(guī)定 □管理辦法 □管理條例 □流程 □手冊 □細則 情況說明 （新增、修訂或廢止制度的背景、依據(jù)、主要內(nèi)容、其他相關(guān)說明） 制度起草部門負責人簽字： 日期： 制度管理部門 初審意見 建議本制度最終審批人為： □董事會 □總經(jīng)理 □ 分管公司領導 □ 部門負責人 內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、公司章程、股份公司相關(guān)規(guī)定相抵觸（□是□否） 有關(guān)方面意見分歧大，需要做較大調(diào)整（□是□否） 條文內(nèi)容不明確，適用性、可操作性差（□是□否） 是否同意上報（□是□否） 部門負責人簽字： 日期： 相關(guān)部門 會簽意見 部門會簽 ： 總經(jīng)理意見 總經(jīng)理簽字： 日期： 知會 總經(jīng)辦頒布 總經(jīng)辦負責人簽字： 日期： 注： 本表由制度起草部門組織填寫。 如部門會簽意見較多或需要公司相關(guān)領導會簽，可另附頁。 19 / 20 公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號 制度等級： B 附件八：制度檢查 (制度評審 )報告單 制度檢查 制度評審 一 制度名稱 檢查 (評審 )人 起草部門 檢查 (評審 )時間 發(fā)布時間 檢查 (評審 )方式 檢查(評審 )意見 [此部分可另附材料 ] 制度執(zhí)行存在問題 : 制度本身存在問題 : 改進建議 : 評審結(jié)果 結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改 (編制 )后使用 ； 建議換版 (編制 )后使用 ； 建議廢止 ； 建 議 配 套 編 制 實 施 細 則 后 使用 ； 建議與 制度歸并； 其他建議。 評審人員： (簽名 ) 時間： 年 月 日 確認 制度編制單位確認： 編制單位主管： 時間： 年 月 日 企 劃 管理部確認： 主 管： 時間： 年 月 日
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