【正文】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 會議主持 出席 列席 高層領(lǐng)導(dǎo)成員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 每月 季度 季度 季度 季度 年度 年度 季度 1419 1015 810 1017 812 1320 1220 1320 總裁 辦公會 資金管理 會議 聯(lián)盟管理 會議 投資 決策 會議 人才 管理 會議 戰(zhàn)略 質(zhì)詢會 預(yù)算 質(zhì)詢會 業(yè)績 考核會 項目委員會例會 高層管理委員會例會 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 每月 812 SEPG000622SHmgt(97GB) SEPG高層領(lǐng)導(dǎo)管理會議全年日程安排 主要高層會議 總裁辦公會 高管會資金管理例會 高管會聯(lián)盟管理例會 高管會投資決策例會 高管會人才管理例會 項目委員會例會 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 預(yù)算質(zhì)詢會 業(yè)績考核會 (業(yè)績報告 ) 總時間 122 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度會議 月度 /季度會議 會議需時 (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) () () () () () () () () () () () () (24) (15) (3) (5) (3) 7 2 2 5 2 7 2 2 2 11 2 2 7 1 2 7 2 2 (3) (小時 ) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) 25 19 2 2 5 2 () () () () .... . SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)劃 – 總裁辦公會 會議目的： 為公司最高級別日常管理例會，旨在對公司經(jīng)營活動中的重要議題進(jìn)行研究，揭示經(jīng)營中出現(xiàn)的問題并責(zé)成解決，通報各專門委員會或高層領(lǐng)導(dǎo)成員在過去一月中作出的重要決策 參加人員： 總部職能部及各業(yè)務(wù)單元的負(fù)責(zé)人 (高級副總裁、副總裁及總部部門經(jīng)理 ) 時間： 每月上旬，二小時 (除一、四、七、十月和各委員會例會同月舉行，時間可縮短為一小時 ) 會議議程： ? 總裁宣布本次辦公會的議程及主題 ? 征詢并決定與會人員需臨時增加重要的議題 ? 檢查上次辦公會遺留事項的執(zhí)行情況 ? 相關(guān)人員通報過去一月內(nèi)重大決策 ? 總裁主持對本次會議主題進(jìn)行討論 ? 總裁對討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，作出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤 ? 建議下次辦公會主題及議題 會后后續(xù)活動： ? 總裁辦整理會議紀(jì)要，以及會議主要結(jié)論 /決定，待辦事項及責(zé)任人 ? 總裁辦代表總裁按“待辦事項及責(zé)任人”跟蹤執(zhí)行 /完成情況 會議規(guī)則： ? 總裁決定每次會議議題及主題 ? 領(lǐng)導(dǎo)層其他成員在規(guī)定時間內(nèi)可建議增加議題，由總裁酌定 ? 一旦建議增加議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料 (不超過五頁圖表 ) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 總裁經(jīng)總裁辦下達(dá)本次會議主要議題，要求與會人員提出需增加的議題 ? 相關(guān)部門就總裁選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的討論材料 (有關(guān)表格模板見本書相應(yīng)部分 ) 提前量 1周 3天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)劃 – 高管會資金管理例會 會議目的： 制訂 /調(diào)整公司在融資、資金分配與使用等方面的政策，審批年度的資金預(yù)算計劃 (年度會議 )，討論審批預(yù)算外緊急融資與信用額度增加申請 (季度或緊急會議 ) 參加人員： 高層管理委員會成員，副總裁 /財務(wù)部，經(jīng)理 /會計和預(yù)算部 時間： 季度會議：四、七、十月上旬， 年度會議：一月上旬， 會議議程： ? 財務(wù)總監(jiān)宣布本次會議議程 ? 征詢需討論的臨時重大資金問題 ? 討論來自年度財務(wù)預(yù)算的資金預(yù)算，達(dá)成共識 (年度會議 ) ? 討論上季度資金使用情況，修正本 /下季度資金預(yù)算和分配 (季度會議 ) ? 討論、審批單項重大融資方案 ? 討論、審批預(yù)算外緊急融資和信用額度增加申請 (緊急會議 ) 會后后續(xù)活動： ? 財務(wù)部根據(jù)會議結(jié)果調(diào)整資金、信用線分配 會議規(guī)則： ? 對資金和信用額度的要求以實際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求有充足的理由 ? 以全公司大局為重，反對本位主義 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 財務(wù)部準(zhǔn)備的各業(yè)務(wù)單元資金和信用線使用匯總表和其他各種報表 ? 財務(wù)部準(zhǔn)備各業(yè)務(wù)單元資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表 ? 重大框架協(xié)議草案 ? 各業(yè)務(wù)單元資金、信用額度追加需求和理由 提前量 月度 1天 1天 1天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)劃 – 高管會聯(lián)盟管理例會 會議目的： 制定公司總體的聯(lián)盟管理戰(zhàn)略，包括聯(lián)盟的伙伴人選和合作方式；對新發(fā)現(xiàn)的聯(lián)盟伙伴和機會進(jìn)行討論，并決定后續(xù)行動 參加人員： 高層管理委員會成員 時間： 季度會議：四、七、十月上旬， 年度會議：一月上旬， 會議議程： ? 聯(lián)盟管理高級副總裁宣布本次會議議程 ? 征詢需臨時增加的重要議題 ? 討論、通過本年度聯(lián)盟管理的目標(biāo)和戰(zhàn)略 (年度會議 ) ? 通報上季度聯(lián)盟管理情況 (季度會議 ) ? 討論需對聯(lián)盟管理的調(diào)整 (季度會議 ) ? 討論、審批業(yè)務(wù)部門提出的聯(lián)盟關(guān)系要求 (季度會議 ) 會后后續(xù)活動： ? 根據(jù)會議決策調(diào)整聯(lián)盟管理的側(cè)重和人力安排 會議規(guī)則： ? 聯(lián)盟關(guān)系的建立和管理以公司大局為重，以業(yè)務(wù)發(fā)展為指導(dǎo) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 聯(lián)盟管理部提供的每季情況分析 ? 各業(yè)務(wù)單元提出的聯(lián)盟關(guān)系要求和理由 提前量 7天 1天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)劃 – 高管會投資決策例會 會議目的： 審批公司重大投資活動，以確保投資的合理性及超過投資資本成本的回報 參加人員： 高層管理委員會成員，經(jīng)理 /技術(shù)開發(fā)，經(jīng)理 /新業(yè)務(wù)開發(fā) 時間： 季度會議：四、七、十月上旬， 年度會議：一月上旬， 會議議程： ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展宣布本次會議審批的項目 ? 各已立項項目的負(fù)責(zé)人及推薦人陳述可行性研究報告 ? 與會人員討論，決定通過或否決 ? 各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新的項目，討論決定是否立項或否決 ? 副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)通過的項目或立項，責(zé)成下一步工作 會后后續(xù)活動： ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果，對通過的項目責(zé)成責(zé)任人推進(jìn)實施 ? 對新通過立項的項目，責(zé)成相關(guān)人員及小組進(jìn)行可行性研究，規(guī)定進(jìn)度 會議規(guī)則： ? 所有的已立項的項目都需有嚴(yán)格的可行性報告 (不超過十頁圖表 ) ? 提交立項的項目需有初步研究報告 (不超過五頁 ) ? 項目的評價嚴(yán)格按與公司戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價值創(chuàng)造為依據(jù) ? 會議討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)本次會議將審批的項目及議程 ? 有關(guān)項目負(fù)責(zé)人及推薦人準(zhǔn)備充實的可行性研究報告 ? 新項目推薦人提交新項目的初步調(diào)查結(jié)果 提前量 2周 1周 1周 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)則 – 高管會人才管理例會 會議目的： 考核評價公司的 20名主要經(jīng)理人員及 20名重點培養(yǎng)人才，確定他們在公司內(nèi)的發(fā)展計劃及獎懲。討論、決策公司重大人事政策及制度 (如激勵機制 ) 參加人員： 高層管理委員會成員，副總裁 /審計，副總裁 /綜合工程 時間： 季度會議：四、七、十月上旬， 年度會議：一月上旬， 會議議程： 議題 ? 高級副總裁 /人力資源介紹本公司主要人才戰(zhàn)略及人力資源計劃實施情況 ? 總裁宣布會議規(guī)則及考核方法 ? 總裁主持對 20名主要經(jīng)理人員進(jìn)行考評，考評對象的主管副總裁逐一匯報初評結(jié)論 ? 人力資源部干部對 20名主要經(jīng)理按考評結(jié)果排名，由會議討論通過，并決定相應(yīng)獎懲措施 ? 總裁主持對 20名重點培養(yǎng)人員進(jìn)行考評，考評對象指導(dǎo)員逐一匯報初評結(jié)論 ? 人力資源部干部對 20名重點培養(yǎng)人才按考評結(jié)果進(jìn)行排名，由會議通過并決定相應(yīng)獎懲措施 ? 根據(jù)考評結(jié)果，討論、調(diào)整重要崗位人員安排 ? 總裁總結(jié)，宣布閉會 會議規(guī)則： ? 對人才的考核、評價以事實及業(yè)績數(shù)據(jù)為依據(jù)，不帶個人偏見及本位主義 ? 集體討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 各主管副總裁及指導(dǎo)員完成對所負(fù)責(zé)考評對象的初步評價 (包括要求考評對象的自評，與其周圍人員的訪談 ) ? 人力資源部門對考評對象的初步排名 ? 人力資源部門準(zhǔn)備重要崗位空缺、充實需求 ? 有關(guān)表格模板見本書“人力資源實施流程” 提前量 2周 3天 3天 會后后續(xù)活動： ? 人力資源部將考核結(jié)果存檔 ? 各主管副總裁、指導(dǎo)員為每位考評對象寫年終考評結(jié)果及反饋表，并根據(jù)考評結(jié)果與考核對象討論個人職業(yè)計劃的安排及培訓(xùn)要求 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)則 – 項目委員會例會 會議目的： ? 集中對各業(yè)務(wù)單元本月完成的項目進(jìn)行審核 ? 對各業(yè)務(wù)單元正在交付的項目進(jìn)行跟蹤 ? 對各業(yè)務(wù)單元應(yīng)集中開發(fā)的項目進(jìn)行討論和優(yōu)先排序 參加人員： 高層管理委員會成員，副總裁 /營銷，副總裁 /綜合工程，風(fēng)險管理部副總裁 時間： 每月下旬， 會議議程： 議題 ? 副總裁 /營銷宣布公司已有和未來項目清單 ? 高級副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管介紹本單元項目交付情況 ? 對項目交付中的安全、聯(lián)盟、風(fēng)險管理和其它問題進(jìn)行討論和解決 ? 高級副總裁 /業(yè)務(wù)單元介紹項目建議書撰寫情況 ? 高級副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管對未來項目提出意見和需求 ? 對未來項目進(jìn)行討論 ? 副總裁 /營銷總結(jié)會議結(jié)果，宣布散會 會議規(guī)則： ? 討論針對項目，不針對個人 ? 集體討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 副總裁 /營銷整理公司未來項目的清單 ? 高級副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管整理目前項目的進(jìn)展情況總結(jié)及財務(wù)統(tǒng)計 ? 有關(guān)表格模板見本書“項目管理”部分 提前量 3天 3天 會后后續(xù)活動： ? 副總裁 /營銷負(fù)責(zé)總部項目開發(fā)的重點并通告各與會者 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會議規(guī)劃 – 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 會議目的： 為公司年度最重要的管理會議，對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 參加人員： 高層管理委員會成員，副總裁 /審計，副總裁 /營銷，副總裁 /綜合工程，副總裁 /法務(wù)，副總裁 /信息技術(shù) 應(yīng)邀列席：經(jīng)理 /戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理 /技術(shù)開發(fā)，經(jīng)理 /新業(yè)務(wù)開發(fā)，副總裁 /財務(wù)，經(jīng)理 /會計和預(yù)算，副總裁 /風(fēng)險管理，經(jīng)理 /采購，經(jīng)理 /辦公輔助 時間： 九月下半月，三天 會議議程： 議題 ? 總裁介紹公司總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展介紹公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展宣布會議規(guī)劃 ? 各業(yè)務(wù)單元和新業(yè)務(wù)開發(fā)部呈報戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢 ? 副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各中心需修改的要素及時間表 ? 總裁總結(jié) /宣布閉會 會議規(guī)則： ? 各業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁 ? 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求