【正文】 營及投資效益審計(jì)?對(duì)外投資資產(chǎn)保值增值及經(jīng)營成果審計(jì)基建、更新改造及維大修審計(jì)?多種經(jīng)營企業(yè)審計(jì)監(jiān)督?內(nèi)部控制制度審計(jì)評(píng)價(jià)?經(jīng)濟(jì)合同簽定及執(zhí)行情況審計(jì)?子公司 /分公司經(jīng)理離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)?根據(jù)授權(quán)對(duì)熱、難點(diǎn)問題審計(jì)等?參與分公司招投標(biāo)工作。審計(jì)室主任 審計(jì)人員PAGE 92行政后勤部主要職責(zé)l負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外環(huán)境的綠化、清掃及保持工作；l負(fù)責(zé)組織管理公司治安保衛(wèi)工作，確保公司辦公、生活秩序不受干擾和公司財(cái)產(chǎn)、員工的安全；l負(fù)責(zé)組織公司防火安全與消防工作，定期組織檢查公司消防設(shè)備設(shè)施的配置和使用狀態(tài)，督辦更換；l負(fù)責(zé)公司勞保用品、辦公用品、設(shè)備、設(shè)施的采買與發(fā)放，保證正常辦公和生活的物資供應(yīng)；l公司食堂工作，做好員工飲食服務(wù)工作；l負(fù)責(zé)建立公司固定資產(chǎn)的臺(tái)帳、檢查盤點(diǎn)和維修維護(hù)工作；l負(fù)責(zé)保證全公司正常的生產(chǎn)和生活用電；l負(fù)責(zé)公司空調(diào)、用水、暖氣的正常供應(yīng)；l負(fù)責(zé)公司 報(bào)刊征訂分發(fā)工作；l負(fù)責(zé)公司醫(yī)療衛(wèi)生工作和計(jì)劃生育工作；l負(fù)責(zé)公司的公務(wù)用車管理，進(jìn)行科學(xué)合理的調(diào)度。PAGE 93行政后勤部主要崗位設(shè)置?統(tǒng)籌管理公司后勤服務(wù)工作 ，包括安全保衛(wèi)、保潔、維修、醫(yī)護(hù)及防火消防工作?辦理公司勞保用品、辦公及生活用品、器具、設(shè)備、設(shè)施的采買與發(fā)放，保證正常辦公和生活的物資供應(yīng) 行政部主任 行政助理 門衛(wèi) 司機(jī)?執(zhí)行門衛(wèi)工作制度，填寫工作日記?看護(hù)公司公共區(qū)域內(nèi)的財(cái)產(chǎn)?制止擾亂公司正常工作秩序的行為，維護(hù)公司辦公環(huán)境?負(fù)責(zé)車輛的管理與維護(hù)，確保公務(wù)用車的及時(shí)安全?辦理車輛的年檢手續(xù)及其它車務(wù)手續(xù)食堂?組織制作員工膳食，及時(shí)保證供應(yīng)?采購食品、蔬菜、糧油等原材輔料，并控制采購價(jià)格和質(zhì)量醫(yī)生?負(fù)責(zé)公司員工健康體檢工作?負(fù)責(zé)公司計(jì)劃生育工作；?負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生防疫檢查工作PAGE 94信息中心主要職責(zé)l組織編制公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用發(fā)展長期規(guī)劃；l負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的信息系統(tǒng)建設(shè)，維護(hù)機(jī)房各系統(tǒng)正常運(yùn)行；l組織實(shí)施電腦辦公自動(dòng)化工作，負(fù)責(zé)公司各部門計(jì)算機(jī)軟硬件的選型和購置，負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化設(shè)備的維護(hù)、檢修；l負(fù)責(zé)公司房庫管理（入庫、出庫）；l負(fù)責(zé)網(wǎng)頁建設(shè)，對(duì)外網(wǎng)絡(luò)宣傳 PAGE 95信息中心主要崗位設(shè)置主任 網(wǎng)絡(luò)工程師 庫房管理?負(fù)責(zé)公司房庫數(shù)據(jù)錄入?負(fù)責(zé)公司房庫管理工作?負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與系統(tǒng)維護(hù)?公司網(wǎng)站內(nèi)容的定期更新?負(fù)責(zé)公司信息管理的規(guī)劃和修訂?負(fù)責(zé)公司機(jī)房的管理工作?負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)培訓(xùn)工作及應(yīng)用軟件推廣工作?負(fù)責(zé)公司房庫管理工作PAGE 96黨委辦公室主要職責(zé)?落實(shí)上級(jí)部門和 ZZ集團(tuán)黨委下達(dá)的指示精神和工作部署；貫徹執(zhí)行黨的組織路線、方針、政策；?對(duì)公司黨員進(jìn)行管理，對(duì)黨員進(jìn)行理論教育和培訓(xùn)；掌握分 /子公司黨組織的思想建設(shè)和組織建設(shè)情況；?承辦黨群系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的任免；?協(xié)助公司行政制定有關(guān)廉政方面的規(guī)章制度；?檢查監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)，審批對(duì)監(jiān)察對(duì)象的行政處分；受理對(duì)象對(duì)政紀(jì)處分申訴等。?依照共青團(tuán)章程和黨委及上級(jí)團(tuán)組織對(duì)青年工作的指示，組織開展團(tuán)的工作。?代表和維護(hù)集團(tuán)職工主人翁地位和合法權(quán)益，執(zhí)行上級(jí)主管部門和 ZZ集團(tuán)工會(huì)下達(dá)的決定，履行工作四項(xiàng)社會(huì)職能。PAGE 97黨委辦公室主要崗位設(shè)置?落實(shí)上級(jí)部門和 ZZ集團(tuán)黨委下達(dá)的指示精神和工作部署，執(zhí)行黨的組織政策?對(duì)公司黨員進(jìn)行管理，對(duì)黨員進(jìn)行理論教育和培訓(xùn)?承辦黨群系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的任免?協(xié)助黨辦主任開展黨辦工作?起草黨委工作總結(jié)、工作計(jì)劃和黨委行文?掌握分子公司黨組織組織建設(shè)情況和黨員思想情況黨委辦公室主任 文秘 工會(huì)?執(zhí)行上級(jí)主管部門和 ZZ集團(tuán)工會(huì)下達(dá)的決定，履行工作四項(xiàng)社會(huì)職能?負(fù)責(zé)工會(huì)組織工作、會(huì)員會(huì)籍管理、會(huì)員發(fā)展轉(zhuǎn)會(huì)、經(jīng)費(fèi)管理等工作?參與公司重大決策的民主管理PAGE 98組織機(jī)構(gòu)調(diào)整要注意的問題舊體制和觀念的慣性?穩(wěn)定的組織給人們以安全感，而變動(dòng)則容易破壞心理上的平衡，而且開發(fā)部一些員工長期的安逸心理，無法體會(huì)市場競爭的嚴(yán)酷性和組織變革的必要性，易產(chǎn)生消極抵制行為，使得組織變革難以及時(shí)取得突破，或在執(zhí)行過程中走樣既得利益者從中阻撓 ?組織變革雖然明顯對(duì)整個(gè)公司有利，但是可能對(duì)某個(gè)小團(tuán)體或個(gè)人不利，不免會(huì)抵制組織變革和業(yè)務(wù)整合。領(lǐng)導(dǎo)對(duì)組織變革認(rèn)識(shí)不一致思想觀念、思維方式、領(lǐng)導(dǎo)行為不一致，決策，信心和毅力匱乏，既定思路與實(shí)際執(zhí)行存在差距，同樣會(huì)使組織變革難以推進(jìn) PAGE 99導(dǎo)讀建議 業(yè)務(wù)流程 診斷 職能、職責(zé) 診斷 管理與組織診斷總論組織結(jié)構(gòu)調(diào)整母子公司管理PAGE 100未來需要根據(jù)分公司和子公司的不同特點(diǎn)實(shí)施針對(duì)性的管理控制分公司管理控制 子公司管理控制對(duì)象 銷售中心、租賃公司、供熱廠天諾物業(yè)、天遼公司、天寰公司、數(shù)字家園公司等等法律地位 非法人 法人控制結(jié)構(gòu) 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu) 法人治理結(jié)構(gòu)總部控制對(duì)象 分公司總經(jīng)理 子公司董事會(huì)人事控制的關(guān)鍵點(diǎn)選派任命總經(jīng)理 組建董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)經(jīng)營業(yè)務(wù)控制 下達(dá)計(jì)劃 貫徹戰(zhàn)略PAGE 101對(duì)分 /子公司的管理控制體系要通過四種控制來實(shí)現(xiàn)管理控制指標(biāo)控制權(quán)限控制人員控制信息控制PAGE 102指標(biāo)控制：對(duì)下屬公司可以通過下達(dá)經(jīng)營指標(biāo)作為下屬單位的奮斗目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)舉例 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)量化 目標(biāo)效益類指標(biāo)營運(yùn)類指標(biāo)組織類指標(biāo)? 投資資本回報(bào)率? 稅息前利潤? 自由現(xiàn)金流關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2023年預(yù)算指標(biāo)? 營業(yè)收入? 成本? 營運(yùn)周轉(zhuǎn)? 員工滿意度注： 預(yù)算指標(biāo)須參照分 /子公司歷史業(yè)績、行業(yè)水平及開發(fā)部發(fā)展規(guī)劃； 指標(biāo)控制可在開發(fā)部創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化； 指標(biāo)完成情況是分公司經(jīng)理（子公司董事）浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲的基礎(chǔ)。PAGE 103權(quán)限控制：對(duì)分 /子公司的管理控制，開發(fā)部可從一定額度以上對(duì)下屬單位的經(jīng)營權(quán)進(jìn)行控制分公司控制 子公司控制分公司執(zhí)行開發(fā)部下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)開發(fā)部審批；分公司沒有對(duì)外投資權(quán)、擔(dān)保和借貸權(quán)；分公司員工工資總額由開發(fā)部核定；一定限額上的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，需由開發(fā)部審批；牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或限額以上的合同由總部審批； 重大合同的簽訂必須報(bào)開發(fā)部審定子公司執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)董事會(huì)審批；子公司對(duì)外投資權(quán)、擔(dān)保和借貸，報(bào)子公司董事會(huì)批準(zhǔn)；子公司員工薪酬體系由子公司董事會(huì)決定；一定限額上的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，需由子公司董事會(huì)審批；重大合同簽訂、對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、固定資產(chǎn)處置和借貸、信用、對(duì)外擔(dān)保等，需由子公司董事會(huì)審核。PAGE 104人員控制：對(duì)分 /子公司的管理控制，開發(fā)部可對(duì)下屬單位關(guān)健崗位的人員進(jìn)行控制開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選派、任免、考核、獎(jiǎng)懲；并明確規(guī)定董事和監(jiān)事的職責(zé)和權(quán)限范圍分公司控制 子公司控制開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選派、任免、考核、獎(jiǎng)懲。PAGE 105信息控制：對(duì)分 /子公司的管理控制，開發(fā)部可對(duì)下屬單位制定信息交流制度，保證開發(fā)部及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地掌握下屬單位的生產(chǎn)運(yùn)營信息 定期述職：子公司總經(jīng)理每月向董事會(huì)述職、財(cái)務(wù)經(jīng)理每月向董事會(huì)匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況及資金使用情況定期匯報(bào)和上報(bào)：子公司的經(jīng)營狀況向開發(fā)部財(cái)務(wù)室和戰(zhàn)略發(fā)展室定期匯報(bào)和上報(bào)。子公司監(jiān)事會(huì)對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。分公司控制 子公司控制 定期述職：分公司總經(jīng)理每月向開發(fā)部總經(jīng)理述職、財(cái)務(wù)經(jīng)理每月向開發(fā)部總會(huì)匯報(bào)分公司財(cái)務(wù)狀況及資金使用情況。定期匯報(bào)和上報(bào)：分公司的經(jīng)營狀況向開發(fā)部財(cái)務(wù)室定期匯報(bào)和上報(bào)。開發(fā)部審計(jì)室對(duì)分公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。PAGE 106管理控制好分 /子公司的關(guān)鍵是做好分 /子公司經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)確定、監(jiān)督、考核和激勵(lì)? 設(shè)計(jì)及修改合同形式及主要考核類別? 決定主要考核類別的權(quán)重? 評(píng)議合修正關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并量化目標(biāo)? 商議及簽定合同? 根據(jù)年終業(yè)績?cè)u(píng)估結(jié) 果決定 合同受約人的浮動(dòng)薪酬及非 物質(zhì)獎(jiǎng)懲? 設(shè)計(jì)并實(shí)施對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層有重大 影響并可行的激勵(lì)體制? 各分 /子公司每季度向開發(fā)部總經(jīng)理 /子公司董事會(huì)回報(bào)實(shí)際業(yè)績達(dá)成狀況? 制定提高和改善業(yè)績的方案制定業(yè)績合同 建立與業(yè)績掛鉤的激勵(lì)體制監(jiān)督業(yè)績合同 的完成情況 年終業(yè)績 考核及獎(jiǎng)懲PAGE 107開發(fā)部對(duì)分 /子公司管理流程的全年實(shí)施日程分 /子公司貫徹匯報(bào)董事會(huì)或開發(fā)部一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新年度誓師啟動(dòng)會(huì)，宣布新的戰(zhàn)略舉措月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）根據(jù)上年度的實(shí)際業(yè)績決定上年度浮動(dòng)薪酬季度業(yè)績匯報(bào)（開發(fā)部總經(jīng)理 /董事會(huì)）季度業(yè)績匯報(bào)（開發(fā)部總經(jīng)理 /董事會(huì)）下年度預(yù)算業(yè)績合同啟動(dòng)會(huì)下年度咨詢和指導(dǎo)會(huì)? 全年業(yè)績總 結(jié)? 批準(zhǔn)下一年 財(cái)務(wù)預(yù)算? 批準(zhǔn)下一年 業(yè)績合同月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）月度業(yè)績匯報(bào)（ 分 /子公司）季度業(yè)績匯報(bào)（開發(fā)部總經(jīng)理 /董事會(huì)）季度業(yè)績匯報(bào)（開發(fā)部總經(jīng)理 /董事會(huì)）PAGE 108制定科學(xué)合理的控制指標(biāo)，保證控制體系有章可循制定業(yè)績合同 建立與業(yè)績掛鉤的激勵(lì)體制監(jiān)督業(yè)績合同 的完成情況 年終業(yè)績 考核及獎(jiǎng)懲? 保證全公司范圍內(nèi)的總體戰(zhàn)略的具體實(shí)施? 使高層管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上? 使被考核者把精力放在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化? 以合同的方式體現(xiàn)達(dá)成被承諾的業(yè)績的嚴(yán)肅性PAGE 109樣本業(yè)績合同的形式 租賃公司經(jīng)理受約人姓名：職位：租賃公司經(jīng)理合同有效期：受約人簽名簽署日期：發(fā)約人姓名：職位：開發(fā)部經(jīng)理權(quán)重類別效益類指標(biāo)： 40％營運(yùn)類指標(biāo)： 55％組織類指標(biāo)： 5％職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）：? 領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施租賃公司年度經(jīng)營計(jì)劃；? 負(fù)責(zé)對(duì)租賃公司日常經(jīng)營管理工作；? 積極開拓寫字樓物業(yè)市場 ，建立高檔物業(yè)管理品牌形象；? 。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)效益類指標(biāo)?租賃公司總體投資資本回報(bào)率?EBIT（息稅前收益）營運(yùn)類指標(biāo)?銷售收入?管理成本?維修費(fèi)用組織類指標(biāo)?員工滿意度權(quán)重 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 實(shí)際 分?jǐn)?shù) 加權(quán)平均PAGE 110業(yè)績合同的制定流程制定業(yè)績合同樣板 選擇考核指標(biāo) 設(shè)定權(quán)重 制定戰(zhàn)略規(guī)劃確定關(guān)鍵業(yè) 績指標(biāo)目標(biāo)值協(xié)商簽署業(yè)績合同工作日程主要工作9月 1日 10月 1日 11月 15日 12月 15日 12月 31日負(fù)責(zé)單位? 制定開發(fā)部 總體發(fā)展戰(zhàn) 略及下一年 經(jīng)營重點(diǎn)? 分 /子公司制 定與開發(fā)部 一致的經(jīng)營計(jì)劃? 完成年度預(yù) 算?開發(fā)部? 分公司? 子公司?對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn) 行分解，確定關(guān)鍵 業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素? 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng) 因素設(shè)計(jì)有效的關(guān) 鍵業(yè)績指標(biāo)選擇最 能反映重點(diǎn)業(yè)績的 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 戰(zhàn)略發(fā)展部（制定）? 分公司（確認(rèn)）? 子公司（確認(rèn)）? 決定三大 考核類別 之間的權(quán) 重? 根據(jù)戰(zhàn)略 重點(diǎn)制定 各三大類 別內(nèi)的關(guān) 鍵業(yè)績指 標(biāo)的權(quán)重? 戰(zhàn)略發(fā)展部（制定）? 分公司（確認(rèn)）? 子公司（確認(rèn)）? 以年度經(jīng)營 預(yù)算為根據(jù) 設(shè)定關(guān)鍵業(yè)