10-王春英-xxxx年以來資本項目外匯管理政策調(diào)整簡介(2)-資料下載頁
2025-02-16 16:59本頁面
【正文】 1995年 8月 30日國務(wù)院批準， 1995年 9月 14日中國人民銀行第 2號令發(fā)布 第十七條：中國居民違反本辦法的，國家外匯管理局或其分支局可以根據(jù)情節(jié)給予警告、通報批評或者罰款。 第十八條：各類金融機構(gòu)違反本辦法的 ,國家外匯管理局或其分支局可以根據(jù)情節(jié)給予警告、通報批評、罰款或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。 第十九條：國際收支統(tǒng)計人員違反本辦法第十六條規(guī)定的，由國家外匯管理局或其分支局依法給予行政處分。 第十六條：國家外匯管理局及其分支局應(yīng)當對申報者申報的具體數(shù)據(jù)嚴格保密，只將其用于國際收支統(tǒng)計 .除法律另有規(guī)定外，國際收支統(tǒng)計人員不得以任何形式向任何機構(gòu)和個人提供申報者申報的具體數(shù)據(jù)。 42 第三部分 二、金融違法行為處罰辦法 2023年 2月 23日中華人民共和國國務(wù)院第 260號 第二十五條 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu) ， 不得有下列行為： （ 一 ） 對大額購匯 、 頻繁購匯 、 存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時報告； （ 二 ） 未按照規(guī)定辦理國際收支申報 。 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)有前款所列行為之一的 ， 給予警告 ， 并處 5萬元以上 30萬元以下的罰款；對該金融機構(gòu)直接負責(zé)的高級管理人員 、 其他直接負責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員 ， 給予記過直至開除的紀律處分；情節(jié)嚴重的 ， 對該金融機構(gòu)直接負責(zé)的高級管理人員 ， 給予撤職直至開除的紀律處分；構(gòu)成簽訂 、 履行合同失職被騙罪或者其他罪的 ， 依法追究刑事責(zé)任 。 注意幾點 ： 處罰的主體：經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)及其當事人；非經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)和非金融機構(gòu) 處罰的種類：并處的概念：警告并罰款；紀律處分和刑事責(zé)任 處罰的認定： 未按照規(guī)定辦理國際收支申報（不僅僅指間接申報） 。 43 第三部分 三、國際收支統(tǒng)計申報辦法實施細則 1995年 11月 23日國家外匯管理局發(fā)布實施； 2023年 2月 11日修訂 第十四條： 對于經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)處罰的規(guī)定與 《 金融違法行為處罰辦法 》 是一致的 。 第十五條：其他違反 《 國際收支統(tǒng)計申報辦法 》 及本細則的 ， 由外匯局視情節(jié)輕重對其單處或并處以警告 、 罰款處罰： （ 一 ） 逾期未履行申報或申報信息傳送義務(wù)的； （ 二 ） 造成國際收支統(tǒng)計申報信息遺失的； （ 三 ） 誤報 、 謊報 、 瞞報國際收支交易的； （ 四 ） 阻擾 、 妨礙或破壞外匯局對國際收支申報信息進行檢查 、 審核的 。 本條上款 （ 一 ） （ 二 ） （ 三 ） 中的罰款金額為所涉及的單筆國際收支交易金額的 1％ － 5％ ， 但最高不超過 3萬元人民幣 。 本條上款 （ 四 ） 的罰款金額由外匯局根據(jù)違法情節(jié)輕重確定 ， 但最高不超過 3萬元人民幣 。 第十七條：對外匯局違反保密規(guī)定 ， 泄漏國際收支統(tǒng)計具體申報信息的 ，有關(guān)單位和個人可提請責(zé)任者所在外匯局或者上一級外匯局進行處理 。 44 第三部 四、中華人民共和國外匯管理條例 2023年 8月 5日中華人民共和國國務(wù)院第 532號 第四十八條 有下列情形之一的 ， 由外匯管理機關(guān)負責(zé)改正 ，給予警告 ， 對機構(gòu)可以處 30萬元以下的罰款 ， 對個人可以處以 5萬元以下的罰款： （ 一 ） 未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的； （ 二 ） 未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告 、 統(tǒng)計報表等資料的 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 6, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 16:57:2516:57:2516:573/6/2023 4:57:25 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :57:2516:57Mar236Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 16:57:2516:57:2516:57Monday, March 6, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :57:2516:57:25March 6, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 6日星期一 下午 4時 57分 25秒 16:57: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 下午 4時 57分 :57March 6, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 6日星期一 4時 57分 25秒 16:57:256 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 4時 57分 25秒 下午 4時 57分 16:57: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 6, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 16:57:2516:57:2516:573/6/2023 4:57:25 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :57:2516:57Mar236Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 16:57:2516:57:2516:57Monday, March 6, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :57:2516:57:25March 6, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 6日星期一 下午 4時 57分 25秒 16:57: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 4時 57分 :57March 6, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 6日星期一 4時 57分 25秒 16:57:256 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 4時 57分 25秒 下午 4時 57分 16:57: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 6, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 16:57:2516:57:2516:573/6/2023 4:57:25 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :57:2516:57Mar236Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 16:57:2516:57:2516:57Monday, March 6, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :57:2516:57:25March 6, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 6日星期一 下午 4時 57分 25秒 16:57: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 4時 57分 :57March 6, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 6日星期一 4時 57分 25秒 16:57:256 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 下午 4時 57分 25秒 下午 4時 57分 16:57: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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