【導讀】年初成立的，具備法人資格的公司制企業(yè)。目前本部所在地為河南鄭。州市高新技術開發(fā)區(qū)。公司注冊資本為650萬人民幣。工業(yè)學院經濟與管理學院作為技術顧問。提供方便快捷的服務。同時我公司為本公司所生產的產品提供用戶所。我公司采取靈活多變的市場營銷策略。根據市場的特定環(huán)境做。出具體的銷售計劃。同時為在消費者心中塑造良好的公司形象，我公。樹造良好的品牌，贏得顧客的信任。并對產品申請專利。理的價格，采取多樣的促銷手段。目標，保證企業(yè)各項工作順利進行。以市場為依托制定合理的生產計。各項收支進行合理的預測，做到清晰化，合理化。同時對未來進行合。本公司十分注重對公司內部的管理組織。據其具體情況委以一定職責。目前公司處于起步階段故主要經營主打箱包產品及后續(xù)服務。并基本占領鄭州市場，同時在。領河南市場，并開拓全國市場，形成強大的市場占有，擴大公司規(guī)模，業(yè)內人士分析，國內箱包市場無論是高、中、低三檔

　　

【正文】 會議召開 15 日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 （ 3） 股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式做出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 （ 4） 修改公司章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 （ 5） 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權時，由董事長指定的副董事長或 者其他董事主持。 b) 董事會： 1. 公司設董事會，其成員由 5 人組成（應為奇數）。董事會設董事長1 人。董事長由董事會選舉和罷免。董事長為公司的法定代表人。 2. 董事會對股東負責，行使下列職權： （ 1） 負責著急股東會，并向股東會報告工作； （ 2） 執(zhí)行股東會的決議； （ 3） 決定公司的經營計劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤分配方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （ 7） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8） 決定公司內部管理機構的設置； （ 9） 聘任或者解聘公司經理。根據經理的提名，聘任或者 解聘公司副經 理、財務負責人，決定其報酬事項； （ 10）制定公司的基本管理制度。 3. 董事任期每屆 3 年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務，因特殊原因要解除的，必須經三分之二以上表決權的股東同意。 4. 董事會的決議經三分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第 2 款的（ 8）、（ 9）項決議時，須經三分之二以上董事同意。董事會應對所議事項決定做出會議紀要，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。召開董事會會議，應當于會議召開 10 日以前通知全體董事。 c) 經理負責制： 1. 公司施行經理負 責制，由董事會聘任或者解聘。 2. 經理對董事會負責，并行使下列職權： （ 1） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （ 2） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （ 3） 擬訂公司內部管理機構設置方案； （ 4） 擬訂公司的基本管理制度； （ 5） 制定公司的具體規(guī)章； （ 6） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （ 7） 聘任或者解聘應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； （ 8） 公司章程和董事會授予的其他職權； （ 9） 經理列席董事會會議。 d) 監(jiān)事會 1. 公司設立監(jiān)事會，成員 3 人，其中 2 人由股東代表出任， 1 人由工作人員民主選舉產生。 2. 監(jiān)事回召集人由其組成人員選舉產生。 3. 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選后可以連任。 4. 監(jiān)事會行使下列職權： （ 1）檢查公司財務； （ 2）對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； （ 3）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正； （ 4）提議召開臨時股東會。監(jiān)事列席董事會會議。 第九條 董事、經理、監(jiān)事限制規(guī)定 1. 董事、監(jiān)事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己 謀取私利。董事、監(jiān)事、經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。 2. 董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經理不得將公司資產以其個人名義開立賬戶存儲。董事、經理不得以公司資產為我公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 3. 董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業(yè)或從事?lián)p害公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應當歸公司所有。董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同我公司訂立合同或者進行交易。 4. 董事、監(jiān)事、經理除依照法律規(guī)定或者經股東會同意外， 不得泄露公司秘密。 5. 董事、監(jiān)事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。 第十條 公司財務、會計、勞動用工制度 1. 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立我公司的財務、會計制度。 2. 公司應當在每一會計年度終了是制作財務會計報告，并依法經審查驗證。財務會計報告應當包括下列財務會計及附屬明細表： （ 1） 資產負債表； （ 2） 損益表； （ 3） 財務狀況變動表； （ 4） 財務情況說明書； （ 5） 利潤分配表。 3. 公司應當在每一會計年度終了 15日寧日將財務會計報告送交各股東。 第十一條 公司的解散事由 與清算辦法 1. 公司有下列情形之一的可以解散： （ 1） 營業(yè)期限屆滿； （ 2） 股東會決議解散； （ 3） 因公司合并或者分立需要解散的； （ 4） 因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤消； （ 5） 因不可抗力因素發(fā)生，導致 公司無法繼續(xù)經營； （ 6） 依法被宣告破產。 2. 公司依照前條第（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）、（ 5）規(guī)定解散的，應當在15 日內成立清算組有股東組成。 3. 清算組在清算期間行使下列職權： （ 1） 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單； （ 2） 通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍? （ 3） 處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務； （ 4） 清繳所欠稅款； （ 5） 清理債權、債務； （ 6） 處理公司 清償債務后的剩余財產； （ 7） 代表公司參與民事訴訟活動。 4. 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。 5. 清算組應當自成立之日起 10 日內通知債權人，并于 90 日內在報紙上至少公告 3 次，債權人應當自街道通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自第一次公告之日起 90日內，向清算組申報其債權。清算組應當對債權進行登記。 6. 清算組在清理公司財產、編制資產負責表和財產清單后，應當制定清算方案，并報 股東會或者有關主管機關確認。公司財產能夠清償公司債務的，分別云集清算費用、職工工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務。公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按第 2 款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。 7. 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。 8. 公司清算結束后，清算組應制作清算報告，報股 東會或者有關主管機關確認，報送公司登記機關，申請注銷公司登記公告公司終止。 第十二條 股東認為需要規(guī)定的其他事項 1. 董事長不能履行職責又不指定或不能指定他人主持公司董事會或股東會時，由三分之二以上的董事或代表三分之二以上表決權的鼓動推選的董事或鼓動召集并主持董事會或股東會。 2. 公司章程歸公司鼓動、董事、監(jiān)事、經理具有約束力。公司應當在登記的經營范圍內從事經營活動。公司按照法定程序修改公司章程并經公司登記變更登記，可以變更經營范圍。 3. 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司 解散的應當依法辦理公司注銷登記。 4. 修改章程應按下列程序： （ 1） 由董事會提出修改章程的提議 （ 2） 股東會通過修改章程的決議； （ 3） 根據股東會通過的修改章程決議，制定公司章程的修改案； （ 4） 章程修改補充件按規(guī)定的報備有關部門。 5. 公司應當置備股東名冊，記載下列事項： （ 1） 股東的姓名或者名稱及住所 （ 2） 股東的出資額； （ 3） 出資證明書編號。 6. 公司從事經營活動，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強社會主 義精神文明建設，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司的合法權益法律保護。 7. 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權益。公司應當為我公司的工會提供必 要的活動條件。 8. 公司可以設立分公司，分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔。 9. 章程的解釋權歸公司的股東會。 10. 附錄 2 團隊組成 鄭州輕工業(yè)學院第六屆 創(chuàng)業(yè)計劃大賽籌備小組由隸屬于我校的經濟管理學院 工商管理專業(yè) 的同學組成。其成員在其專業(yè)方面都有一定程度的經驗。并且其成員在組成上充分體現(xiàn)了各專業(yè)互補，團隊協(xié)作的精神。 王倩，女 。在本創(chuàng)業(yè)小組中主要負責團隊的組建，計劃摘要， 公司概況和 負責產品外觀設計和公司標志的設計工作。 萬金龍，男。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責科研開發(fā)以及最后的定稿 排版工作。 王 猛 ， 男 。在本創(chuàng)業(yè)小組中負責投資分析，財務分析的工作。 柳文超 ，男 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責生產與物流管理的各項工作。 張明亮 ，男 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責 市場營銷 的各項工作。 劉霜 ， 女。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責 組織管理 的各項工作。 吳玉超 、李新新， 女。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責 市場調研 的各項工作。 劉坤 ，男 ，王清潔，女 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負責 經營管理 的各項工作。