【導(dǎo)讀】年初成立的，具備法人資格的公司制企業(yè)。目前本部所在地為河南鄭。州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。公司注冊資本為650萬人民幣。工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院作為技術(shù)顧問。提供方便快捷的服務(wù)。同時我公司為本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品提供用戶所。我公司采取靈活多變的市場營銷策略。根據(jù)市場的特定環(huán)境做。出具體的銷售計劃。同時為在消費者心中塑造良好的公司形象，我公。樹造良好的品牌，贏得顧客的信任。并對產(chǎn)品申請專利。理的價格，采取多樣的促銷手段。目標(biāo)，保證企業(yè)各項工作順利進(jìn)行。以市場為依托制定合理的生產(chǎn)計。各項收支進(jìn)行合理的預(yù)測，做到清晰化，合理化。同時對未來進(jìn)行合。本公司十分注重對公司內(nèi)部的管理組織。據(jù)其具體情況委以一定職責(zé)。目前公司處于起步階段故主要經(jīng)營主打箱包產(chǎn)品及后續(xù)服務(wù)。并基本占領(lǐng)鄭州市場，同時在。領(lǐng)河南市場，并開拓全國市場，形成強大的市場占有，擴大公司規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士分析，國內(nèi)箱包市場無論是高、中、低三檔

　　

【正文】 會議召開 15 日以前通知全體股東。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 （ 3） 股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式做出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （ 4） 修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （ 5） 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權(quán)時，由董事長指定的副董事長或 者其他董事主持。 b) 董事會： 1. 公司設(shè)董事會，其成員由 5 人組成（應(yīng)為奇數(shù)）。董事會設(shè)董事長1 人。董事長由董事會選舉和罷免。董事長為公司的法定代表人。 2. 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （ 1） 負(fù)責(zé)著急股東會，并向股東會報告工作； （ 2） 執(zhí)行股東會的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤分配方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （ 7） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （ 9） 聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者 解聘公司副經(jīng) 理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； （ 10）制定公司的基本管理制度。 3. 董事任期每屆 3 年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。 4. 董事會的決議經(jīng)三分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第 2 款的（ 8）、（ 9）項決議時，須經(jīng)三分之二以上董事同意。董事會應(yīng)對所議事項決定做出會議紀(jì)要，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開 10 日以前通知全體董事。 c) 經(jīng)理負(fù)責(zé)制： 1. 公司施行經(jīng)理負(fù) 責(zé)制，由董事會聘任或者解聘。 2. 經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： （ 1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （ 2） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （ 3） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （ 4） 擬訂公司的基本管理制度； （ 5） 制定公司的具體規(guī)章； （ 6） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （ 7） 聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （ 8） 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)； （ 9） 經(jīng)理列席董事會會議。 d) 監(jiān)事會 1. 公司設(shè)立監(jiān)事會，成員 3 人，其中 2 人由股東代表出任， 1 人由工作人員民主選舉產(chǎn)生。 2. 監(jiān)事回召集人由其組成人員選舉產(chǎn)生。 3. 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選后可以連任。 4. 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （ 1）檢查公司財務(wù)； （ 2）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （ 3）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （ 4）提議召開臨時股東會。監(jiān)事列席董事會會議。 第九條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定 1. 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己 謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 2. 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義開立賬戶存儲。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為我公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 3. 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或從事?lián)p害公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同我公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 4. 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外， 不得泄露公司秘密。 5. 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十條 公司財務(wù)、會計、勞動用工制度 1. 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立我公司的財務(wù)、會計制度。 2. 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了是制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計及附屬明細(xì)表： （ 1） 資產(chǎn)負(fù)債表； （ 2） 損益表； （ 3） 財務(wù)狀況變動表； （ 4） 財務(wù)情況說明書； （ 5） 利潤分配表。 3. 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了 15日寧日將財務(wù)會計報告送交各股東。 第十一條 公司的解散事由 與清算辦法 1. 公司有下列情形之一的可以解散： （ 1） 營業(yè)期限屆滿； （ 2） 股東會決議解散； （ 3） 因公司合并或者分立需要解散的； （ 4） 因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤消； （ 5） 因不可抗力因素發(fā)生，導(dǎo)致 公司無法繼續(xù)經(jīng)營； （ 6） 依法被宣告破產(chǎn)。 2. 公司依照前條第（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）、（ 5）規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在15 日內(nèi)成立清算組有股東組成。 3. 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （ 1） 清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； （ 2） 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （ 3） 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （ 4） 清繳所欠稅款； （ 5） 清理債權(quán)、債務(wù)； （ 6） 處理公司 清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； （ 7） 代表公司參與民事訴訟活動。 4. 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 5. 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 90 日內(nèi)在報紙上至少公告 3 次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自街道通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起 90日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。 6. 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報 股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別云集清算費用、職工工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按第 2 款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。 7. 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。 8. 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股 東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)，報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記公告公司終止。 第十二條 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項 1. 董事長不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會或股東會時，由三分之二以上的董事或代表三分之二以上表決權(quán)的鼓動推選的董事或鼓動召集并主持董事會或股東會。 2. 公司章程歸公司鼓動、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。公司按照法定程序修改公司章程并經(jīng)公司登記變更登記，可以變更經(jīng)營范圍。 3. 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記；公司 解散的應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記。 4. 修改章程應(yīng)按下列程序： （ 1） 由董事會提出修改章程的提議 （ 2） 股東會通過修改章程的決議； （ 3） 根據(jù)股東會通過的修改章程決議，制定公司章程的修改案； （ 4） 章程修改補充件按規(guī)定的報備有關(guān)部門。 5. 公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，記載下列事項： （ 1） 股東的姓名或者名稱及住所 （ 2） 股東的出資額； （ 3） 出資證明書編號。 6. 公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強社會主 義精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益法律保護。 7. 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為我公司的工會提供必 要的活動條件。 8. 公司可以設(shè)立分公司，分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。 9. 章程的解釋權(quán)歸公司的股東會。 10. 附錄 2 團隊組成 鄭州輕工業(yè)學(xué)院第六屆 創(chuàng)業(yè)計劃大賽籌備小組由隸屬于我校的經(jīng)濟管理學(xué)院 工商管理專業(yè) 的同學(xué)組成。其成員在其專業(yè)方面都有一定程度的經(jīng)驗。并且其成員在組成上充分體現(xiàn)了各專業(yè)互補，團隊協(xié)作的精神。 王倩，女 。在本創(chuàng)業(yè)小組中主要負(fù)責(zé)團隊的組建，計劃摘要， 公司概況和 負(fù)責(zé)產(chǎn)品外觀設(shè)計和公司標(biāo)志的設(shè)計工作。 萬金龍，男。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé)科研開發(fā)以及最后的定稿 排版工作。 王 猛 ， 男 。在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé)投資分析，財務(wù)分析的工作。 柳文超 ，男 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé)生產(chǎn)與物流管理的各項工作。 張明亮 ，男 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé) 市場營銷 的各項工作。 劉霜 ， 女。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé) 組織管理 的各項工作。 吳玉超 、李新新， 女。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé) 市場調(diào)研 的各項工作。 劉坤 ，男 ，王清潔，女 。 在本創(chuàng)業(yè)小組中負(fù)責(zé) 經(jīng)營管理 的各項工作。