【正文】 施 工資料 多方驗(yàn)收備案 驗(yàn)收施 工資料 編制竣 工資料 驗(yàn)收竣 工資料 驗(yàn)收竣工 資料存檔 流程名稱：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程 流程編號(hào)： BFgc03 流程類別：工程管理類 生產(chǎn)部 分管工程建設(shè)副總裁 所屬公司 開(kāi)始 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及隊(duì)伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計(jì)劃 編制下月 建設(shè)計(jì)劃 審批 下發(fā) 執(zhí)行 流程名稱：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理） 流程編號(hào)： BFgc04 流程類別：工程管理類 生產(chǎn)部 企管部 分管副總裁 所屬公司 開(kāi)始 根據(jù)計(jì)劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查 整改 考核 結(jié)束 檢查結(jié)果 及問(wèn)題分析 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查打分 執(zhí)行考核結(jié)果 人力資源部 整改監(jiān)督復(fù)驗(yàn) 整改監(jiān)督 進(jìn)度調(diào)整安排 整改結(jié)果上報(bào) 將檢查結(jié)果及原因分析上報(bào)下發(fā) 下發(fā)檢查通知檢查細(xì)則 流程名稱：工程變更審核流程 流程編號(hào)： BFgc05 流程類別：工程管理類 開(kāi)始 施工單位 所屬公司 總工 /監(jiān)理 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算室 提出工程變更申請(qǐng) 設(shè)計(jì)單位 現(xiàn)場(chǎng)代表 工程洽商 (變更 ) 預(yù)算管理流程 BFhy04 所屬公司 工程部 技術(shù)部 下發(fā)變更通知單 一般變更 / 重大變更 ? 審核 變更通知單 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 所屬公司 總經(jīng)理 變更通知單 未批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn) 一般變更 變更通知單 重大變更 開(kāi)始 提出工程變更 申請(qǐng) 提出工程變更 申請(qǐng) 提出工程變更 申請(qǐng) 工提出程變更 申請(qǐng) 提出工程變更 申請(qǐng) A 審核批準(zhǔn) 一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費(fèi)用在 1萬(wàn)元以內(nèi)的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用 ,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。 流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： BFgc05 流程類別：工程管理類 重大設(shè)計(jì)變更：一是變更設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項(xiàng)目。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。 開(kāi)始 施工單位 技術(shù)部 設(shè)計(jì)院 總工 /副總裁 /總裁 工程洽商 (變更 ) 預(yù)算管理流程 BFhy04 提出工程變更申請(qǐng) 所屬公司 監(jiān)理公司 提出工程變更申請(qǐng) 下發(fā)變更通知單 會(huì)同監(jiān)理公司 及相關(guān)技術(shù)人員 進(jìn)行變更會(huì)審 審批 變更并出具變更 文件及相關(guān)的圖紙 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 變更通知單 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 變更通知單 未批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 同意 未同意 開(kāi)始 A 執(zhí)行 流程名稱：施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程（工程管理） 流程編號(hào)： BFgc06 流程類別：生產(chǎn)部 施工單位 所屬公司工程部 所屬公司總工 /分管副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 生產(chǎn)部 開(kāi)始 提出簽證申請(qǐng) 集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)副總裁 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 審批 否 審批 是 否 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) 并提出意見(jiàn) 是 否 審批 是 否 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 工程洽商 (變更 ) 預(yù)算管理流程 BFhy04 現(xiàn)場(chǎng)簽證指除工程變更以外，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時(shí)用工、零星工作，拆除清理障礙物等。 整改合格重新提出申請(qǐng) 流程名稱：項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程 流程編號(hào)： BFgc07 流程類別：工程管理類 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 分管副總裁 /總工 批準(zhǔn) 說(shuō)明：竣工驗(yàn)收由所屬公司進(jìn)行進(jìn)行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗(yàn)收竣工報(bào)告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗(yàn)收的部門簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 工程竣工結(jié)算管理流程 BFcw12 提出申請(qǐng) 組織預(yù)驗(yàn) 審核批準(zhǔn) 書面申請(qǐng) 組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收 整改 施工單位 監(jiān)理公司 所屬公司 整改 監(jiān)理 審核 通過(guò) 未通過(guò) 動(dòng)作 /開(kāi)始 內(nèi)部預(yù)驗(yàn) 相關(guān)驗(yàn)收部門 組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn) 通過(guò) 未通過(guò) 提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長(zhǎng) 未通過(guò) 通過(guò) 批準(zhǔn) 生產(chǎn)管理類流程 生產(chǎn)類流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程類別 BFsc01 公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程 105 BFsc02 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 106 BFsc03 生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 107 BFsc04 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程 108 BFsc05 工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程 109 開(kāi)始 各所屬公司 /部門 企管部 /生產(chǎn)部 總裁 流程名稱：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程 流程編號(hào)： BFsc01 流程類別：生產(chǎn)類 批準(zhǔn) 通過(guò) 年度綜合計(jì)劃 各公司 /部門部門計(jì)劃修訂 部門年度綜合計(jì)劃修訂版 按公司按部門分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行 年度計(jì)劃匯總 平衡匯總審核年度計(jì)劃 提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo) 審核 生產(chǎn)部 各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計(jì)劃 批準(zhǔn) 流程名稱：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 流程編號(hào)： BFsc02 流程類別：生產(chǎn)類 企管部 /生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 所屬公司 總裁專家決策委員會(huì) 公司戰(zhàn)略匹配性分析 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 總裁審批 提出項(xiàng)目動(dòng)議 前期部 項(xiàng)目建設(shè) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析 技術(shù)部 項(xiàng)目可研 下達(dá)計(jì)劃 委托設(shè)計(jì) 前期工作 圖紙審核 開(kāi)工計(jì)劃 預(yù)算招標(biāo) 開(kāi)始 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 流程編號(hào)： BFsc03 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 所屬公司調(diào)度 開(kāi)始 制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案 協(xié)調(diào)外部 力量解決 結(jié)束 指揮協(xié)調(diào) 所屬公司相關(guān)單位部門 根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指 揮方案指揮協(xié)調(diào) 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的 生產(chǎn)影響問(wèn)題 及突發(fā)事件 處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 判斷本單位內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 是 否 完成情況反饋 判斷集團(tuán)公司內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 集團(tuán)相關(guān)單位 /部門 處理生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 是 集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 完成情況反饋 否 請(qǐng)示匯報(bào) 外部力量 接受請(qǐng)求 派出人員 及設(shè)備 流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程 流程編號(hào)： BFsc04 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)部調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 所屬公司調(diào)度 開(kāi)始 結(jié)束 收集當(dāng)日 所屬公司生 產(chǎn)完成數(shù)據(jù) 所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 統(tǒng)計(jì)報(bào)表備存 當(dāng)班生產(chǎn)任 務(wù)完成數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺(tái)帳制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表 集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) /職能部門 企管部 電話或書面報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 電話或書面收集 所屬公司數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺(tái)帳 匯總報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 收集書面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 制作周月綜合報(bào) 表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程 流程編號(hào)： BFsc05 流程類別：生產(chǎn)類 開(kāi)始 內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單 提煤?jiǎn)? 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)中心 馬蓮臺(tái)煤礦 焦油 /工程公司 /馬蓮臺(tái)煤礦 月度煤炭 需求計(jì)劃 通知裝車 審核上報(bào) 根據(jù)煤炭消耗定額 提出購(gòu)煤申請(qǐng) 審核上報(bào) 派車?yán)? 門衛(wèi)根據(jù)出門通知放行 核算 內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單 分管礦長(zhǎng)簽字確認(rèn) 礦辦公室登記臺(tái)帳 檢斤計(jì)量填 寫裝車重量 礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門證 售煤票 據(jù)匯總 月度結(jié)算 公司領(lǐng)導(dǎo) 審核確定 審核確定 填寫提煤?jiǎn)? 技術(shù)管理類流程 技術(shù)管理類流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程類別 BFjg01 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 117 BFjg02 技術(shù)信息管理流程 118 BFjg03 技術(shù)改造、開(kāi)發(fā)管理流程 119 BFjg04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程 120 BFjg05 試驗(yàn)工作管理流程 121 BFjg06 技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 122 流程名稱：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 流程編號(hào)： BFjs01 流程類別：技術(shù)管理類 技術(shù)部 職能部門 所屬公司 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略初審 總裁及專家委員會(huì) 總體技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略框架 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 公司層技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃 職能層技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn) 略規(guī)劃匯總 提出技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 審批 通過(guò) 未通過(guò) 技改技術(shù)開(kāi)發(fā) 管理流程 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 流程名稱：技術(shù)信息管理流程 流程編號(hào)： BFjs02 流程類別：技術(shù)管理類 開(kāi)始 總裁 各職能部門 所屬各單位 技術(shù)部 組織進(jìn)一步落實(shí)并提出實(shí)施計(jì)劃報(bào)告 反饋有關(guān)信息 收到反饋信息 批準(zhǔn) 通過(guò) 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 整理分類歸檔 甄別有關(guān)技術(shù)信息并跟蹤落實(shí) 專家委員會(huì) 進(jìn)行實(shí)施并完成實(shí)施報(bào)告 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 收到反饋信息 收到反饋信息 批示 收到反饋信息 批示 審核 通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 流程名稱：技改技術(shù)開(kāi)發(fā)管理流程 流程編號(hào)： BFjs03 流程類別：技術(shù)管理類 制定集團(tuán)公司年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告 開(kāi)始 所屬公司 技術(shù)部 總裁 開(kāi)始 確定年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃 審批 結(jié)束驗(yàn)收 集團(tuán)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)文件 專家委員會(huì) 各職能部門 技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本部門技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件 技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本行業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件 制定集團(tuán)年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)報(bào)告 不符合 批準(zhǔn)報(bào)告申請(qǐng) 執(zhí)行技改技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 相關(guān)部門備案 監(jiān)督執(zhí)行情況 監(jiān)督驗(yàn)收 流程名稱：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程 流程編號(hào)： BFjs04 流程類別：技術(shù)管理類 集團(tuán)辦公室 開(kāi)始 .技術(shù)部 副總裁 /總工 技術(shù)部 所屬公司 開(kāi)始 制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 有效版本清單 審批 購(gòu)置 受控發(fā)放 過(guò)程控制 竣工移交 結(jié)束 需求申請(qǐng) 流程名稱：試驗(yàn)工作管理流程 流程編號(hào)： BFjs05 流程類別：技術(shù)管理類 開(kāi)始 技術(shù)部 所屬公司 開(kāi)始 結(jié)束 試驗(yàn)工作 歸口管理 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn) 備工作 制定試 驗(yàn)計(jì)劃 進(jìn)行試驗(yàn) 試驗(yàn)資料 歸檔 流程名稱：技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 流程編號(hào)： BFjs06 流程類別：技術(shù)管理類 公司相關(guān)部門 開(kāi)始 所屬公司 職能部門 技術(shù)部 公司總工 總裁 審核 審批 審批 發(fā)布 存檔 執(zhí)行 結(jié)束 開(kāi)始 審核 批轉(zhuǎn) 起草技術(shù)文件（規(guī)程） 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)