【正文】 施 工資料 多方驗收備案 驗收施 工資料 編制竣 工資料 驗收竣 工資料 驗收竣工 資料存檔 流程名稱：工程進度計劃審核下發(fā)流程 流程編號： BFgc03 流程類別：工程管理類 生產(chǎn)部 分管工程建設(shè)副總裁 所屬公司 開始 根據(jù)現(xiàn)場情況及隊伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計劃 編制下月 建設(shè)計劃 審批 下發(fā) 執(zhí)行 流程名稱：工程進度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理） 流程編號： BFgc04 流程類別：工程管理類 生產(chǎn)部 企管部 分管副總裁 所屬公司 開始 根據(jù)計劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場對進度質(zhì)量進行跟蹤檢查 整改 考核 結(jié)束 檢查結(jié)果 及問題分析 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查打分 執(zhí)行考核結(jié)果 人力資源部 整改監(jiān)督復驗 整改監(jiān)督 進度調(diào)整安排 整改結(jié)果上報 將檢查結(jié)果及原因分析上報下發(fā) 下發(fā)檢查通知檢查細則 流程名稱：工程變更審核流程 流程編號： BFgc05 流程類別：工程管理類 開始 施工單位 所屬公司 總工 /監(jiān)理 財務中心 預算室 提出工程變更申請 設(shè)計單位 現(xiàn)場代表 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 所屬公司 工程部 技術(shù)部 下發(fā)變更通知單 一般變更 / 重大變更 ? 審核 變更通知單 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 所屬公司 總經(jīng)理 變更通知單 未批準 批準 批準 批準 審核批準 審核批準 一般變更 變更通知單 重大變更 開始 提出工程變更 申請 提出工程變更 申請 提出工程變更 申請 工提出程變更 申請 提出工程變更 申請 A 審核批準 一般設(shè)計變更：不涉及變更設(shè)計原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟運行，不影響整潔美觀，增減概（預）算費用在 1萬元以內(nèi)的變更事項。例如圖紙尺寸差錯更正、圖紙有變化，原材料等強換算代用以及設(shè)備的代用 ,但還不屬于重大設(shè)計變更的項目。 流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁） 流程編號： BFgc05 流程類別：工程管理類 重大設(shè)計變更：一是變更設(shè)計原則和設(shè)計標準，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項目。二是單項工程投資增加費用在一萬元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計變更。 開始 施工單位 技術(shù)部 設(shè)計院 總工 /副總裁 /總裁 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 提出工程變更申請 所屬公司 監(jiān)理公司 提出工程變更申請 下發(fā)變更通知單 會同監(jiān)理公司 及相關(guān)技術(shù)人員 進行變更會審 審批 變更并出具變更 文件及相關(guān)的圖紙 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 變更通知單 財務中心預算室 變更通知單 未批準 批準 批準 同意 未同意 開始 A 執(zhí)行 流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理） 流程編號： BFgc06 流程類別：生產(chǎn)部 施工單位 所屬公司工程部 所屬公司總工 /分管副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 生產(chǎn)部 開始 提出簽證申請 集團生產(chǎn)建設(shè)副總裁 財務中心預算室 審批 否 審批 是 否 現(xiàn)場核實 并提出意見 是 否 審批 是 否 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 現(xiàn)場簽證指除工程變更以外，對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時用工、零星工作，拆除清理障礙物等。 整改合格重新提出申請 流程名稱：項目內(nèi)部竣工驗收流程 流程編號： BFgc07 流程類別：工程管理類 財務中心預算室 分管副總裁 /總工 批準 說明：竣工驗收由所屬公司進行進行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負責聯(lián)系和安排。驗收竣工報告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗收的部門簽字確認，由生產(chǎn)部最終核準驗收報告。 工程竣工結(jié)算管理流程 BFcw12 提出申請 組織預驗 審核批準 書面申請 組織內(nèi)部竣工驗收 整改 施工單位 監(jiān)理公司 所屬公司 整改 監(jiān)理 審核 通過 未通過 動作 /開始 內(nèi)部預驗 相關(guān)驗收部門 組織監(jiān)理公司及施工單位預驗 通過 未通過 提出驗收申請報告 根據(jù)所屬公司通知，組織審計監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務中心資產(chǎn)室、預算室進行驗收，由審計監(jiān)察部為驗收組長 未通過 通過 批準 生產(chǎn)管理類流程 生產(chǎn)類流程目錄 流程編號 流程名稱 流程類別 BFsc01 公司年度綜合計劃編制審批流程 105 BFsc02 項目開發(fā)流程 106 BFsc03 生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 107 BFsc04 生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程 108 BFsc05 工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程 109 開始 各所屬公司 /部門 企管部 /生產(chǎn)部 總裁 流程名稱：公司年度綜合計劃編制審批流程 流程編號： BFsc01 流程類別：生產(chǎn)類 批準 通過 年度綜合計劃 各公司 /部門部門計劃修訂 部門年度綜合計劃修訂版 按公司按部門分解、監(jiān)督年度綜合計劃執(zhí)行 年度計劃匯總 平衡匯總審核年度計劃 提出年度綜合計劃總目標 審核 生產(chǎn)部 各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計劃 批準 流程名稱：項目開發(fā)流程 流程編號： BFsc02 流程類別：生產(chǎn)類 企管部 /生產(chǎn)部 財務中心預算室 所屬公司 總裁專家決策委員會 公司戰(zhàn)略匹配性分析 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 項目開發(fā)計劃 總裁審批 提出項目動議 前期部 項目建設(shè) 經(jīng)濟評價分析 技術(shù)部 項目可研 下達計劃 委托設(shè)計 前期工作 圖紙審核 開工計劃 預算招標 開始 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 流程編號： BFsc03 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場 所屬公司調(diào)度 開始 制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案 協(xié)調(diào)外部 力量解決 結(jié)束 指揮協(xié)調(diào) 所屬公司相關(guān)單位部門 根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指 揮方案指揮協(xié)調(diào) 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的 生產(chǎn)影響問題 及突發(fā)事件 處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題 判斷本單位內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 是 否 完成情況反饋 判斷集團公司內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 集團相關(guān)單位 /部門 處理生產(chǎn) 現(xiàn)場問題 是 集團公司相關(guān)領(lǐng)導 完成情況反饋 否 請示匯報 外部力量 接受請求 派出人員 及設(shè)備 流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程 流程編號： BFsc04 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)部調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場 所屬公司調(diào)度 開始 結(jié)束 收集當日 所屬公司生 產(chǎn)完成數(shù)據(jù) 所屬公司相關(guān)領(lǐng)導及職能部門 統(tǒng)計報表備存 當班生產(chǎn)任 務完成數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺帳制作統(tǒng)計報表 集團相關(guān)領(lǐng)導 /職能部門 企管部 電話或書面報送統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 電話或書面收集 所屬公司數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺帳 匯總報送書面統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 收集書面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計報表 制作周月綜合報 表及統(tǒng)計分析報告 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程 流程編號： BFsc05 流程類別：生產(chǎn)類 開始 內(nèi)部調(diào)運通知單 提煤單 生產(chǎn)部 財務中心 馬蓮臺煤礦 焦油 /工程公司 /馬蓮臺煤礦 月度煤炭 需求計劃 通知裝車 審核上報 根據(jù)煤炭消耗定額 提出購煤申請 審核上報 派車拉煤 門衛(wèi)根據(jù)出門通知放行 核算 內(nèi)部調(diào)運通知單 分管礦長簽字確認 礦辦公室登記臺帳 檢斤計量填 寫裝車重量 礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門證 售煤票 據(jù)匯總 月度結(jié)算 公司領(lǐng)導 審核確定 審核確定 填寫提煤單 技術(shù)管理類流程 技術(shù)管理類流程目錄 流程編號 流程名稱 流程類別 BFjg01 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 117 BFjg02 技術(shù)信息管理流程 118 BFjg03 技術(shù)改造、開發(fā)管理流程 119 BFjg04 技術(shù)標準規(guī)范管理流程 120 BFjg05 試驗工作管理流程 121 BFjg06 技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 122 流程名稱：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 流程編號： BFjs01 流程類別：技術(shù)管理類 技術(shù)部 職能部門 所屬公司 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略初審 總裁及專家委員會 總體技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略框架 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動向監(jiān)視 公司層技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃 職能層技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn) 略規(guī)劃匯總 提出技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略目標 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動向監(jiān)視 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 審批 通過 未通過 技改技術(shù)開發(fā) 管理流程 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動向監(jiān)視 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動向監(jiān)視 流程名稱：技術(shù)信息管理流程 流程編號： BFjs02 流程類別：技術(shù)管理類 開始 總裁 各職能部門 所屬各單位 技術(shù)部 組織進一步落實并提出實施計劃報告 反饋有關(guān)信息 收到反饋信息 批準 通過 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 整理分類歸檔 甄別有關(guān)技術(shù)信息并跟蹤落實 專家委員會 進行實施并完成實施報告 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 收到反饋信息 收到反饋信息 批示 收到反饋信息 批示 審核 通過 未通過 未通過 流程名稱：技改技術(shù)開發(fā)管理流程 流程編號： BFjs03 流程類別：技術(shù)管理類 制定集團公司年度技改技術(shù)開發(fā)需求報告 開始 所屬公司 技術(shù)部 總裁 開始 確定年度技改技術(shù)開發(fā)工作計劃 審批 結(jié)束驗收 集團技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導文件 專家委員會 各職能部門 技術(shù)開發(fā)需求報告及本部門技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導文件 技術(shù)開發(fā)需求報告及本行業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導文件 制定集團年度技改技術(shù)開發(fā)建設(shè)報告 不符合 批準報告申請 執(zhí)行技改技術(shù)開發(fā)項目 相關(guān)部門備案 監(jiān)督執(zhí)行情況 監(jiān)督驗收 流程名稱：技術(shù)標準規(guī)范管理流程 流程編號： BFjs04 流程類別：技術(shù)管理類 集團辦公室 開始 .技術(shù)部 副總裁 /總工 技術(shù)部 所屬公司 開始 制定標準規(guī)范 有效版本清單 審批 購置 受控發(fā)放 過程控制 竣工移交 結(jié)束 需求申請 流程名稱：試驗工作管理流程 流程編號： BFjs05 流程類別：技術(shù)管理類 開始 技術(shù)部 所屬公司 開始 結(jié)束 試驗工作 歸口管理 實驗準 備工作 制定試 驗計劃 進行試驗 試驗資料 歸檔 流程名稱：技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 流程編號： BFjs06 流程類別：技術(shù)管理類 公司相關(guān)部門 開始 所屬公司 職能部門 技術(shù)部 公司總工 總裁 審核 審批 審批 發(fā)布 存檔 執(zhí)行 結(jié)束 開始 審核 批轉(zhuǎn) 起草技術(shù)文件（規(guī)程） 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)