【正文】 例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用 ,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。 工程竣工結(jié)算管理流程 BFcw12 提出申請(qǐng) 組織預(yù)驗(yàn) 審核批準(zhǔn) 書(shū)面申請(qǐng) 組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收 整改 施工單位 監(jiān)理公司 所屬公司 整改 監(jiān)理 審核 通過(guò) 未通過(guò) 動(dòng)作 /開(kāi)始 內(nèi)部預(yù)驗(yàn) 相關(guān)驗(yàn)收部門(mén) 組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn) 通過(guò) 未通過(guò) 提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長(zhǎng) 未通過(guò) 通過(guò) 批準(zhǔn) 生產(chǎn)管理類流程 生產(chǎn)類流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程類別 BFsc01 公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程 105 BFsc02 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 106 BFsc03 生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 107 BFsc04 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程 108 BFsc05 工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程 109 開(kāi)始 各所屬公司 /部門(mén) 企管部 /生產(chǎn)部 總裁 流程名稱：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程 流程編號(hào)： BFsc01 流程類別：生產(chǎn)類 批準(zhǔn) 通過(guò) 年度綜合計(jì)劃 各公司 /部門(mén)部門(mén)計(jì)劃修訂 部門(mén)年度綜合計(jì)劃修訂版 按公司按部門(mén)分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行 年度計(jì)劃匯總 平衡匯總審核年度計(jì)劃 提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo) 審核 生產(chǎn)部 各公司各職能部門(mén)執(zhí)行年度綜合計(jì)劃 批準(zhǔn) 流程名稱：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 流程編號(hào)： BFsc02 流程類別：生產(chǎn)類 企管部 /生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 所屬公司 總裁專家決策委員會(huì) 公司戰(zhàn)略匹配性分析 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 總裁審批 提出項(xiàng)目動(dòng)議 前期部 項(xiàng)目建設(shè) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析 技術(shù)部 項(xiàng)目可研 下達(dá)計(jì)劃 委托設(shè)計(jì) 前期工作 圖紙審核 開(kāi)工計(jì)劃 預(yù)算招標(biāo) 開(kāi)始 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 流程編號(hào)： BFsc03 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 所屬公司調(diào)度 開(kāi)始 制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案 協(xié)調(diào)外部 力量解決 結(jié)束 指揮協(xié)調(diào) 所屬公司相關(guān)單位部門(mén) 根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指 揮方案指揮協(xié)調(diào) 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的 生產(chǎn)影響問(wèn)題 及突發(fā)事件 處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 判斷本單位內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 是 否 完成情況反饋 判斷集團(tuán)公司內(nèi)部 是否能夠協(xié)調(diào)解決 集團(tuán)相關(guān)單位 /部門(mén) 處理生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 是 集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 完成情況反饋 否 請(qǐng)示匯報(bào) 外部力量 接受請(qǐng)求 派出人員 及設(shè)備 流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程 流程編號(hào)： BFsc04 流程類別：生產(chǎn)類 生產(chǎn)部調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 所屬公司調(diào)度 開(kāi)始 結(jié)束 收集當(dāng)日 所屬公司生 產(chǎn)完成數(shù)據(jù) 所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表備存 當(dāng)班生產(chǎn)任 務(wù)完成數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺(tái)帳制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表 集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) /職能部門(mén) 企管部 電話或書(shū)面報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 電話或書(shū)面收集 所屬公司數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺(tái)帳 匯總報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 收集書(shū)面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 制作周月綜合報(bào) 表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程 流程編號(hào)： BFsc05 流程類別：生產(chǎn)類 開(kāi)始 內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單 提煤?jiǎn)? 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)中心 馬蓮臺(tái)煤礦 焦油 /工程公司 /馬蓮臺(tái)煤礦 月度煤炭 需求計(jì)劃 通知裝車 審核上報(bào) 根據(jù)煤炭消耗定額 提出購(gòu)煤申請(qǐng) 審核上報(bào) 派車?yán)? 門(mén)衛(wèi)根據(jù)出門(mén)通知放行 核算 內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單 分管礦長(zhǎng)簽字確認(rèn) 礦辦公室登記臺(tái)帳 檢斤計(jì)量填 寫(xiě)裝車重量 礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門(mén)證 售煤票 據(jù)匯總 月度結(jié)算 公司領(lǐng)導(dǎo) 審核確定 審核確定 填寫(xiě)提煤?jiǎn)? 技術(shù)管理類流程 技術(shù)管理類流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程類別 BFjg01 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 117 BFjg02 技術(shù)信息管理流程 118 BFjg03 技術(shù)改造、開(kāi)發(fā)管理流程 119 BFjg04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程 120 BFjg05 試驗(yàn)工作管理流程 121 BFjg06 技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 122 流程名稱：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程 流程編號(hào)： BFjs01 流程類別：技術(shù)管理類 技術(shù)部 職能部門(mén) 所屬公司 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略初審 總裁及專家委員會(huì) 總體技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略框架 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 公司層技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃 職能層技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn) 略規(guī)劃匯總 提出技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 技術(shù)發(fā)展 戰(zhàn)略建議 審批 通過(guò) 未通過(guò) 技改技術(shù)開(kāi)發(fā) 管理流程 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 行業(yè)技術(shù)信息收 集及動(dòng)向監(jiān)視 流程名稱：技術(shù)信息管理流程 流程編號(hào)： BFjs02 流程類別：技術(shù)管理類 開(kāi)始 總裁 各職能部門(mén) 所屬各單位 技術(shù)部 組織進(jìn)一步落實(shí)并提出實(shí)施計(jì)劃報(bào)告 反饋有關(guān)信息 收到反饋信息 批準(zhǔn) 通過(guò) 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 整理分類歸檔 甄別有關(guān)技術(shù)信息并跟蹤落實(shí) 專家委員會(huì) 進(jìn)行實(shí)施并完成實(shí)施報(bào)告 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 收到反饋信息 收到反饋信息 批示 收到反饋信息 批示 審核 通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 流程名稱：技改技術(shù)開(kāi)發(fā)管理流程 流程編號(hào)： BFjs03 流程類別：技術(shù)管理類 制定集團(tuán)公司年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告 開(kāi)始 所屬公司 技術(shù)部 總裁 開(kāi)始 確定年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃 審批 結(jié)束驗(yàn)收 集團(tuán)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)文件 專家委員會(huì) 各職能部門(mén) 技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本部門(mén)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件 技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本行業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件 制定集團(tuán)年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)報(bào)告 不符合 批準(zhǔn)報(bào)告申請(qǐng) 執(zhí)行技改技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 相關(guān)部門(mén)備案 監(jiān)督執(zhí)行情況 監(jiān)督驗(yàn)收 流程名稱：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程 流程編號(hào)： BFjs04 流程類別：技術(shù)管理類 集團(tuán)辦公室 開(kāi)始 .技術(shù)部 副總裁 /總工 技術(shù)部 所屬公司 開(kāi)始 制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 有效版本清單 審批 購(gòu)置 受控發(fā)放 過(guò)程控制 竣工移交 結(jié)束 需求申請(qǐng) 流程名稱：試驗(yàn)工作管理流程 流程編號(hào)： BFjs05 流程類別：技術(shù)管理類 開(kāi)始 技術(shù)部 所屬公司 開(kāi)始 結(jié)束 試驗(yàn)工作 歸口管理 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn) 備工作 制定試 驗(yàn)計(jì)劃 進(jìn)行試驗(yàn) 試驗(yàn)資料 歸檔 流程名稱：技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程 流程編號(hào)： BFjs06 流程類別：技術(shù)管理類 公司相關(guān)部門(mén) 開(kāi)始 所屬公司 職能部門(mén) 技術(shù)部 公司總工 總裁 審核 審批 審批 發(fā)布 存檔 執(zhí)行 結(jié)束 開(kāi)始 審核 批轉(zhuǎn) 起草技術(shù)文件（規(guī)程） 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。 財(cái)務(wù)中心從結(jié)算價(jià)款中扣減甲供材料款 決算付款 施工單位根據(jù)甲方已批材料計(jì)劃單及設(shè)計(jì)變更單領(lǐng)用甲供材料 流程名稱：工程造價(jià)控制流程 流程編號(hào)： BFcw11 流程類別：財(cái)務(wù)類 開(kāi)始 工程竣工結(jié)算管理流程 BFcw12 工程進(jìn)度款審核流程 BFcw07 集團(tuán)預(yù)算 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算室 施工單位 提出施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃及材料設(shè)備到貨計(jì)劃和人員到位、資金計(jì)劃等 審核 初審工程預(yù)算 技術(shù)部 /生產(chǎn)部 審核 開(kāi)始 所屬公司 審核 編制工程預(yù)算 審核工程預(yù)算 集團(tuán)生產(chǎn) 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 流程名稱：工程竣工結(jié)算管理流程 流程編號(hào)： BFcw12 流程類別 ：財(cái)務(wù)類 總裁 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及更新 ,并做臺(tái)帳 結(jié)合已批復(fù)洽商及最終竣工圖紙進(jìn)行結(jié)算 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 申報(bào)全套結(jié)算資料包括電子版 審核 通過(guò) 未通過(guò) 竣工驗(yàn)收小組 根據(jù)施工者提供的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行驗(yàn)收 竣工結(jié)算通知單 批準(zhǔn) 工程付款流程 注：竣工驗(yàn)收小組由所屬公司牽頭，分管副總裁負(fù)責(zé)；監(jiān)理公司、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、技術(shù)部門(mén)參加 開(kāi)始 開(kāi)始 施工單位 所屬公司 /經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 所屬公司 審核簽字同意 審批并上報(bào) 竣工資料不全駁回 竣工資料初審 竣工資料不全駁回 竣工資料齊全 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，列入費(fèi)用計(jì)劃 流程名稱：質(zhì)量保證金審核及支付管理流程 流程編號(hào)： BFcw13 流程類別：財(cái)務(wù)類 說(shuō)明：驗(yàn)收小組由所屬公司、審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、供應(yīng)公司（必要時(shí)）共同組成 驗(yàn)收小組 所屬公司 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對(duì)質(zhì)量情況驗(yàn)收確認(rèn) 總裁 付款 按合同審核乙方要求并組織驗(yàn)收 憑獲批準(zhǔn)的全套手續(xù)申請(qǐng)支付質(zhì)保金款 審批 財(cái)務(wù)中心 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室 批準(zhǔn) 施工單位 提出質(zhì)保金到期付款書(shū)面申請(qǐng)類類 開(kāi)始 根據(jù)合同及全套質(zhì)保金資料進(jìn)行核算及審核 根據(jù)驗(yàn)收情況出具質(zhì)保期整套完成報(bào)告及填寫(xiě) 《工程質(zhì)保金付款會(huì)簽單 》 審核 審批 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)中心 資產(chǎn)室 質(zhì)保期資料及運(yùn)行質(zhì)量審核 資產(chǎn)完好及運(yùn)行情況 核算質(zhì)保金使用 集團(tuán)分管 領(lǐng)導(dǎo) 資產(chǎn)管理類流程 資產(chǎn)管理類流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 頁(yè)號(hào) BFzc01 固定資產(chǎn)購(gòu)置流程 63 BFzc02 固定資產(chǎn)驗(yàn)收流程 64 BFzc03 材料驗(yàn)收監(jiān)督流程 65 BFzc04 固定資產(chǎn)登記流程 66 BFzc05 固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 67 BFzc06 行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 68 BFzc07 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程 69 BFzc08 固定資產(chǎn)大修管理流程 70 BFzc09 固定資產(chǎn)丟失處理流程 71 流程名稱：固定資產(chǎn)購(gòu)置管 理流程 流程編號(hào)： BFzc01 流程類別：資產(chǎn)管理類 主管領(lǐng)導(dǎo) 職能部門(mén) 所屬公司 /集團(tuán)辦公室 總裁批準(zhǔn) 使用單位填報(bào) 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 各職能部門(mén)審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 總裁批準(zhǔn) 使用單位 建立檔案 安裝調(diào)試 總體驗(yàn)收 辦理移交手續(xù) 財(cái)務(wù)中心 資產(chǎn)登記 帳務(wù)處理 辦公資產(chǎn)由 集團(tuán)辦公室建檔登記 開(kāi)始 使用單位組織采購(gòu) 聯(lián)合開(kāi)箱驗(yàn)收 流程名稱：固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理流程 流程編號(hào)： BFzc02 流程類別： 資產(chǎn)管理類 所屬公司 /集團(tuán)辦公室 審計(jì)監(jiān)察部 財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室 供貨商 相關(guān)部門(mén) 貨物接收填寫(xiě)驗(yàn)收交接單 填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收單及新增資產(chǎn)登記 開(kāi)始 新增固定資產(chǎn)到貨計(jì)劃通知 按照資產(chǎn)購(gòu)置合同檢查驗(yàn)收 監(jiān)督檢查驗(yàn)收過(guò)程 技術(shù)驗(yàn)收 提供裝箱清單、合 格證、許可證等 相關(guān)