河北某集團業(yè)務(wù)管理流程-資料下載頁
2025-03-08 10:21本頁面
【正文】 合同校對、存檔 并簽章 執(zhí)行 與財務(wù)部共同 修改合同條款 對合同進行修改完善 Y N N Y 結(jié)束 權(quán)限內(nèi) Y N 執(zhí)行總裁 依照權(quán)限審核并簽署意見 N Y 超出權(quán)限 按照合同金額大小和重要性程度劃分權(quán)限，實現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)部內(nèi) 行政管理流程 1. 會議組織流程 2. 發(fā)文管理流程 3. 收文管理流程 4. 公務(wù)接待流程 5. 辦公用品管理流程 6. 印章使用流程 會議管理流程 相關(guān)部門 總裁辦 總裁 時間 會議計劃 會議組織和執(zhí)行 審批 開始 會議分類統(tǒng)計 提出會議安排建議 制定會議計劃 執(zhí)行會議計劃 會議計劃 N Y 臨時會議要求 臨時會議要求 做出會議安排 審核 通知相關(guān)方，會議安排 會議召開 會議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔 N Y 發(fā)文管理 執(zhí)行總裁 /總裁 總裁辦公室 其他部門 文秘草擬文件 開始 簽收文件 定期收回銷毀 存檔 文秘分發(fā) 到相關(guān)部門 文秘打印文件 高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件 高層領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)的文件 總裁辦主任審閱并修改 審核 N N 簽發(fā)文件 是否需要修改 Y Y 文件 編文件號并校對 結(jié)束 行政總監(jiān) 收文管理 行政總監(jiān) 總裁辦 其他部門 外來文件 開始 進行相關(guān)辦理 歸檔保管、注銷 文秘收文、打印；以及外來文件的簽收、登記 是否需要相關(guān)部門協(xié)助辦理 N 批示 是否需要集團高層批示 N Y Y 傳閱文件 傳閱文件 總裁辦批閱 結(jié)束 執(zhí)行總裁 /總裁 公務(wù)接待 總裁辦公室 財務(wù)部 各部門 開始 提供接 待信息，并提出接待需求申請 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面 安排相關(guān)的活動日程 相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo) Y N Y N 是否需要專項活動審批 審批 總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記 辦理相應(yīng)借款，并備案以待報銷核對 Y N 報銷 結(jié)束 辦公用品申購流程 開始 提出申請 采購統(tǒng)計 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 辦公用品盤存和維護流程 開始 提出申請 通知相關(guān)部門 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 印章管理流程 開始 提交刻章申請 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請 依照權(quán)限審批 使用 結(jié)束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時間 總裁 審批 超出權(quán)限 印章刻制 印章使用 提供維護服務(wù) 提出信息維護申請 接受維護申請 開始 總裁辦 需求部門 結(jié)束 雙方對維護服務(wù)簽字確認(rèn) 對信息維護服務(wù)進行匯總分析并相應(yīng)做出服務(wù)調(diào)整 N Y 問題解決？ 行政總監(jiān) 提出外部維修申請 審批 安排外部維修 Y N 信息設(shè)備管理流程 新購 根據(jù)權(quán)限， 審批通過？ 調(diào)配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對軟硬件 新的需求 開始 合理調(diào)配軟硬件 更新信息設(shè)備資產(chǎn)記錄 調(diào)配或新購？ 審核通過？ 接受信息設(shè)備，投入使用 結(jié)束 將采購申請?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護 N Y 對需求進行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設(shè)備采購并加貼設(shè)備標(biāo)志 定期檢查信息技術(shù) 資產(chǎn)的使用狀況 信息設(shè)備維護流程 審計管理流程 1. 審計制定流程 2. 審計實施計劃制定流程 3. 審計實施流程 審計計劃制定流程 審計監(jiān)察部 時間 年初 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 擬制年度審計計劃 審批 審批 審批 執(zhí)行年度審計計劃 Y Y Y N N N 結(jié)束 審計計劃 審計實施計劃制定流程 審計監(jiān)察部 相關(guān)部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開始 年度審計計劃制定審計實施計劃，明確審計時間、目的、范圍、要求等 審批 審批 根據(jù)審計實施計劃，下發(fā)審計通知 Y N N 審計執(zhí)行 審計實施計劃 被審計部門 提出審計需求 Y 接到審計通知，進行審計材料準(zhǔn)備 審計實施流程 審計監(jiān)察部 被審計部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開展審計工作 依據(jù)審計工作計劃，提供審計材料 進行日常運營審計 是否進行法律法規(guī)審計 Y N 是否進行財務(wù)審計 Y N Y 是否進行日常運作審計 進行法律審計 進行財務(wù)審計 形成審計報告，確定審計結(jié)論 審批 審批 Y N N 審計結(jié)論向相關(guān)部門傳遞，并會同審計部門對審計中出現(xiàn)的問題進行整改 結(jié)論 N 投資管理流程 ?投資管理流程 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財務(wù)部 開始 形成項目儲備 組織專家形成專家委員會，對可行性方案評審，提出意見 根據(jù)意見，完善方案 會同集團財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細化方案，形成完善的項目實施方案 結(jié)束 總裁辦公會 針對項目進行審批 項目實施 資料不全，需進一步完善 Y 提出投資立項申請 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會，對可行性方案提出意見 資料不全，需進一步完善 Y N 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 謝謝！
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