【正文】 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 61頁(yè) 行政管理流程 1. 會(huì)議組織流程 2. 發(fā)文管理流程 3. 收文管理流程 4. 公務(wù)接待流程 5. 辦公用品管理流程 6. 印章使用流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 62頁(yè) 會(huì)議管理流程 相關(guān)部門 總裁辦 總裁 時(shí)間 會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議組織和執(zhí)行 審批 開(kāi)始 會(huì)議分類統(tǒng)計(jì) 提出會(huì)議安排建議 制定會(huì)議計(jì)劃 執(zhí)行會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議計(jì)劃 N Y 臨時(shí)會(huì)議要求 臨時(shí)會(huì)議要求 做出會(huì)議安排 審核 通知相關(guān)方，會(huì)議安排 會(huì)議召開(kāi) 會(huì)議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔 N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁(yè) 發(fā)文管理 執(zhí)行總裁 /總裁 總裁辦公室 其他部門 文秘草擬文件 開(kāi)始 簽收文件 定期收回銷毀 存檔 文秘分發(fā) 到相關(guān)部門 文秘打印文件 高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件 高層領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)的文件 總裁辦主任審閱并修改 審核 N N 簽發(fā)文件 是否需要修改 Y Y 文件 編文件號(hào)并校對(duì) 結(jié)束 行政總監(jiān) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 64頁(yè) 收文管理 行政總監(jiān) 總裁辦 其他部門 外來(lái)文件 開(kāi)始 進(jìn)行相關(guān)辦理 歸檔保管、注銷 文秘收文、打??；以及外來(lái)文件的簽收、登記 是否需要相關(guān)部門協(xié)助辦理 N 批示 是否需要集團(tuán)高層批示 N Y Y 傳閱文件 傳閱文件 總裁辦批閱 結(jié)束 執(zhí)行總裁 /總裁 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁(yè) 公務(wù)接待 總裁辦公室 財(cái)務(wù)部 各部門 開(kāi)始 提供接 待信息，并提出接待需求申請(qǐng) 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面 安排相關(guān)的活動(dòng)日程 相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo) Y N Y N 是否需要專項(xiàng)活動(dòng)審批 審批 總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記 辦理相應(yīng)借款，并備案以待報(bào)銷核對(duì) Y N 報(bào)銷 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 66頁(yè) 辦公用品申購(gòu)流程 開(kāi)始 提出申請(qǐng) 采購(gòu)統(tǒng)計(jì) 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫(kù) 采購(gòu) Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁(yè) 辦公用品盤存和維護(hù)流程 開(kāi)始 提出申請(qǐng) 通知相關(guān)部門 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫(kù) 采購(gòu) Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁(yè) 印章管理流程 開(kāi)始 提交刻章申請(qǐng) 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請(qǐng) 依照權(quán)限審批 使用 結(jié)束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時(shí)間 總裁 審批 超出權(quán)限 印章刻制 印章使用 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁(yè) 信息設(shè)備維護(hù)流程 提供維護(hù)服務(wù) 提出信息維護(hù)申請(qǐng) 接受維護(hù)申請(qǐng) 開(kāi)始 總裁辦 需求部門 結(jié)束 雙方對(duì)維護(hù)服務(wù)簽字確認(rèn) 對(duì)信息維護(hù)服務(wù)進(jìn)行匯總分析并相應(yīng)做出服務(wù)調(diào)整 N Y 問(wèn)題解決？ 行政總監(jiān) 提出外部維修申請(qǐng) 審批 安排外部維修 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁(yè) 信息設(shè)備管理流程 新購(gòu) 根據(jù)權(quán)限， 審批通過(guò)？ 調(diào)配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對(duì)軟硬件 新的需求 開(kāi)始 合理調(diào)配軟硬件 更新信息設(shè)備資產(chǎn)記錄 調(diào)配或新購(gòu)？ 審核通過(guò)？ 接受信息設(shè)備，投入使用 結(jié)束 將采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護(hù) N Y 對(duì)需求進(jìn)行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設(shè)備采購(gòu)并加貼設(shè)備標(biāo)志 定期檢查信息技術(shù) 資產(chǎn)的使用狀況 信息設(shè)備維護(hù)流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁(yè) 審計(jì)管理流程 1. 審計(jì)制定流程 2. 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃制定流程 3. 審計(jì)實(shí)施流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 72頁(yè) 審計(jì)計(jì)劃制定流程 審計(jì)監(jiān)察部 時(shí)間 年初 審計(jì)總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開(kāi)始 擬制年度審計(jì)計(jì)劃 審批 審批 審批 執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃 Y Y Y N N N 結(jié)束 審計(jì)計(jì)劃 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁(yè) 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃制定流程 審計(jì)監(jiān)察部 相關(guān)部門 審計(jì)總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開(kāi)始 年度審計(jì)計(jì)劃制定審計(jì)實(shí)施計(jì)劃，明確審計(jì)時(shí)間、目的、范圍、要求等 審批 審批 根據(jù)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃，下發(fā)審計(jì)通知 Y N N 審計(jì)執(zhí)行 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃 被審計(jì)部門 提出審計(jì)需求 Y 接到審計(jì)通知，進(jìn)行審計(jì)材料準(zhǔn)備 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 74頁(yè) 審計(jì)實(shí)施流程 審計(jì)監(jiān)察部 被審計(jì)部門 審計(jì)總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開(kāi)展審計(jì)工作 依據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，提供審計(jì)材料 進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)審計(jì) 是否進(jìn)行法律法規(guī)審計(jì) Y N 是否進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) Y N Y 是否進(jìn)行日常運(yùn)作審計(jì) 進(jìn)行法律審計(jì) 進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) 形成審計(jì)報(bào)告，確定審計(jì)結(jié)論 審批 審批 Y N N 審計(jì)結(jié)論向相關(guān)部門傳遞，并會(huì)同審計(jì)部門對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改 結(jié)論 N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁(yè) 投資管理流程 ?投資管理流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 76頁(yè) 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財(cái)務(wù)部 開(kāi)始 形成項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 組織專家形成專家委員會(huì)，對(duì)可行性方案評(píng)審，提出意見(jiàn) 根據(jù)意見(jiàn)，完善方案 會(huì)同集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細(xì)化方案，形成完善的項(xiàng)目實(shí)施方案 結(jié)束 總裁辦公會(huì) 針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批 項(xiàng)目實(shí)施 資料不全，需進(jìn)一步完善 Y 提出投資立項(xiàng)申請(qǐng) 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會(huì)，對(duì)可行性方案提出意見(jiàn) 資料不全，需進(jìn)一步完善 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 77頁(yè) 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 謝謝！ 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 78頁(yè) 演講完畢，謝謝觀看！