卓越置業(yè)集團有限公司核心管控流程優(yōu)化_38ppt_正略均策-資料下載頁
2025-01-16 02:45本頁面
【正文】 審批 與被審計部門確認審計 結果 編制審計報告，提出處理建議 批準或者提出處理意見 配合審計工作 配合審計工作 向審計部門進行 必要解釋和溝通 下發(fā)處理意見及整改要求 執(zhí)行整改 提出審計計劃 Y N Y N 下達審計通知書 對審計對象進行后繼審計 存檔備案 內部審計報告 審批 結束 開始 14 13 11 8 9 10 4 4 6 12 1 3 5 7 2 *對集團實行年度審計，由董事長直接執(zhí)行相關審批環(huán)節(jié)，并對審計報告提出相應意見；對下屬公司和集團職能部門審計，由總裁執(zhí)行相關審批環(huán)節(jié)，并對審計報告提出相應意見 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 33頁 版權所有 ,不得翻印 流程 8：內部審計流程 程序說明 主要步驟 操作說明 責任單位 /人 步驟一 根據(jù)年度經營計劃和實際經營情況，提出審計計劃，交總裁審批； 審計部 步驟二 審批審計部提交的審計計劃，并對內部審計工作提出指導性意見； 總裁 步驟三 審計計劃經審批后，審計部向權屬公司 /集團職能部門下達審計通知書； 審計部 步驟四、五 在財務資金部和權屬公司 /集團職能部門的配合下，審計部進行例行審計和臨時審計 ； 審計部、財務資金部、權屬公司 /集團職能部門 步驟六、七 審計部與被審計部門確認審計結果，被審計部門向審計部門進行必要解釋和溝通； 審計部、權屬公司 /集團職能部門 步驟八 編制審計報告，提出處理建議； 審計部 步驟九、十 審批審計部提交的內部審計報告，提出處理意見； 總裁 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 34頁 版權所有 ,不得翻印 主要步驟 操作說明 責任單位 /人 步驟十一 依據(jù)內部審計報告和總裁的意見，下發(fā)處理意見及整改要求； 審計部 步驟十二 根據(jù)審計部的整改要求執(zhí)行整改； 權屬公司 /集團職能部門 步驟十三 對審計對象進行后繼審計； 審計部 步驟十四 將內部審計報告存檔。 審計部 流程 8：內部審計流程 程序說明（續(xù)） 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 35頁 版權所有 ,不得翻印 流程 9：項目投資決策流程程序文件 適用范圍 本流程適用于房地產開發(fā)項目投資決策過程中所涉及的各項工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范房地產開發(fā)項目投資決策流程，特別是各部門在該過程中的職責 注意方面 信息的及時性和準確性：各個涉及信息收集的部門要保證所收集信息的及時性和準確性，為投資機會的尋找提供依據(jù)； 項目投資決策的科學性：對投資項目機會的把握，要充分論證、科學決策，不能匆促上馬； 項目投資決策的及時性：準確抓住市場機會，不能議而不決，拖延時間，誤失良機。 流程輸入輸出信息 備注 項目決策參與部門：由總裁、副總裁、財務部總經理、相關總工程師等常設成員組成；除主推動部門外，參與部門及人員還包括董事會、主管副總、技術管理部、營銷管理部、工程造價部、財務資金部、物業(yè)管理公司負責人，專家顧問等根據(jù)情況可適當參加。 流程名稱 項目投資決策流程 生效日期 主推動部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 版本號 項目初步分析 項目可行性 報告編制 投資論證 項目機會尋找 安排投資 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 36頁 版權所有 ,不得翻印 流程 9：項目投資決策流程圖 工程造價部 營銷管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資委員會 技術管理部 主管副總裁 董事會 財務資金部 物業(yè)管理公司 下屬地區(qū)公司 項目機會 尋找、篩選 項目初步分析論證 審核 現(xiàn)場勘查 制定規(guī)劃設計草案 項目定位及初步方案制定 審核 組織對可行性報告會審 評審 審批 啟動開發(fā)項目 各專業(yè)部門提供意見 投資可行性報告 開始 N Y Y N 放棄項目結束 N Y Y N 結束 N 組織市場調研，消費者、競爭分析 編制投資可行性報告 提供會審意見 提供會審意見 提供會審意見 提供會審意見 提供會審意見 審批 N Y 1 2 4 5 11 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 37頁 版權所有 ,不得翻印 流程 9：項目投資決策流程程序說明 主要步驟 操作說明 責任單位 /人 步驟一 根據(jù)戰(zhàn)略、開發(fā)計劃 尋找各個投資機會，進行初步篩選，過濾明顯不在企業(yè)考慮范圍之內的項目機會； 戰(zhàn)略發(fā)展部 /總經理 步驟二 對項目機會進行部門內部初步分析論證，通過論證的項目機會提交給投資決策小組； 戰(zhàn)略發(fā)展部 步驟三 對戰(zhàn)略發(fā)展部初步論證的項目機會進行審核，過濾不在企業(yè)考慮范圍之內的項目機會； 主管副總裁 步驟四 對戰(zhàn)略發(fā)展部初步論證的項目機會進行評議，對需要進一步調研的項目機會形成決議； 投資委員會 步驟五 對步驟四通過的項目機會進行實地勘察，可通過使用外協(xié)單位完成市場調研，競爭者分析，形成實地調研報告； 戰(zhàn)略發(fā)展部 步驟六 配合戰(zhàn)略發(fā)展部進行實地調研，進行消費者分析、競爭分析，并形成分析報告； 下屬地區(qū)公司 步驟七 結合戰(zhàn)略發(fā)展部提供的參數(shù)以及調研報告繪制草圖，計算可銷售面積，提供規(guī)劃設計草案； 技術管理部 /經理 步驟八 根據(jù)規(guī)劃設計草案以及實地調研報告形成項目定位以及初步方案； 戰(zhàn)略發(fā)展部 /經理 步驟九 根據(jù)調研報告、規(guī)劃設計草案項目定位及初步方案在戰(zhàn)略發(fā)展部的指導下形成投資可行性報告； 下屬地區(qū)公司 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 38頁 版權所有 ,不得翻印 流程 9：項目投資決策流程程序說明 (續(xù) ) 主要步驟 操作說明 責任單位 /人 步驟十 組織各部門形成對投資可行性報告的會審 ； 戰(zhàn)略發(fā)展部 /經理 步驟十一 －十五 仔細閱讀投資可行性報告，審核并提供該專業(yè)相關意見與建議 ； 技術管理部、營銷管理部、工程造價部、財務資金部、物業(yè)公司 步驟十六 對投資可行性報告以及各部門意見進行審核，提供修改意見及建議； 主管副總裁 步驟十七 對投資可行性進行評審，形成書面意見后上報董事會；如項目未通過評審，則放棄，項目結束； 投資委員會 步驟十八 根據(jù)投資可行性報告以及投資委員會提交的意見及建議，形成投資決議，正式批準投資可行新報告； 如項目未通過評審，則放棄，項目結束； 董事會 步驟十九 根據(jù)董事會批復安排相關項目啟動事宜。 戰(zhàn)略發(fā)展部 /經理 4/7/2023 人力資源戰(zhàn)略 第 39頁 版權所有 ,不得翻印 演講完畢，謝謝觀看！
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