子公司考核管理制度(試行版)-資料下載頁
2025-08-10 10:51本頁面
【正文】 及子公司績(jī)效管理風(fēng)險(xiǎn)防范狀況，提出改進(jìn)任務(wù)和要求；存在未改進(jìn)的重大或重要內(nèi)部控制缺陷扣減2分，一般內(nèi)部控制缺陷扣減1分；缺陷包括但不限于：不相容職務(wù)分離控制缺失、授權(quán)審批控制失效、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制信息缺失或失真、財(cái)產(chǎn)保護(hù)運(yùn)行失效、預(yù)算、運(yùn)營(yíng)分析控制和全員績(jī)效考評(píng)失效等。在績(jī)效調(diào)查稽核中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)問題，采取先扣分，改進(jìn)任務(wù)完成后補(bǔ)回的考核方式。由績(jī)效考核工作人員對(duì)子公司提出書面績(jī)效管理改進(jìn)任務(wù)，并對(duì)任務(wù)完成情況檢查評(píng)分，季度評(píng)分結(jié)果以書面形式送達(dá)子公司總經(jīng)理。 二、其它加減分 承擔(dān)公司戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性調(diào)整任務(wù)（如子公司合分并轉(zhuǎn)、戰(zhàn)略性研發(fā)等）且取得突出成績(jī)的子公司，考核評(píng)價(jià)中心根據(jù)有關(guān)規(guī)定視任務(wù)完成情況加1分或2分。經(jīng)績(jī)效考核評(píng)價(jià)中心審核，公司薪酬考核委員會(huì)批準(zhǔn)并公示的相關(guān)公司管理制度，如被考核單位有獎(jiǎng)懲加減分情況發(fā)生，按制度相關(guān)規(guī)定條款核定其加減分。本制度第十四條《特別處罰》的扣減分在《年度績(jī)效評(píng)價(jià)表》中列為其它加減分。其它加減分不受最低90分最高110分的限制。 附件４ 考核管理流程績(jī)效稽核流程 績(jī)效執(zhí)行季度報(bào)告（參考提綱）XX年第X季度報(bào)告人：報(bào)告日期：一、 截止本季度績(jī)效完成情況1． 總經(jīng)理：滾動(dòng)平均凈資產(chǎn)收益率單項(xiàng)考核得分年度績(jī)效評(píng)價(jià)表綜合考核得分2． 各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效考核得分情況二、 下季度工作計(jì)劃概要1． 營(yíng)銷工作計(jì)劃2． 研發(fā)工作計(jì)劃3． 生產(chǎn)管理計(jì)劃4． 其他綜合管理工作推進(jìn)計(jì)劃三、 全年績(jī)效展望1． 滾動(dòng)平均凈資產(chǎn)收益率單項(xiàng)考核得分2． 年度績(jī)效評(píng)價(jià)表綜合考核得分3． 各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效考核得分四、 績(jī)效改進(jìn)要點(diǎn)五、 本季度重大事件報(bào)備l 生產(chǎn)安全事故l 質(zhì)量事故l 經(jīng)濟(jì)損失l 法律糾紛l 資產(chǎn)變動(dòng) 績(jī)效稽核調(diào)查報(bào)告（參考提綱）報(bào)告人：報(bào)告日期：一、 績(jī)效完成情況1． 盈利情況及原因分析2． 資產(chǎn)質(zhì)量管理情況3． 現(xiàn)金流量分析二、 總經(jīng)理對(duì)績(jī)效完成情況的陳述1． 盈利原因2． 績(jī)效問題改進(jìn)3． 下期及全年績(jī)效展望三、 考核評(píng)價(jià)中心提示應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題四、 上期提示問題的改進(jìn) 績(jī)效談話記錄被考核人：談話參與人：談話日期：當(dāng)前績(jī)效完成情況存在的問題：績(jī)效問題原因分析被考核人擬定的績(jī)效改進(jìn)思路和計(jì)劃談話人對(duì)績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃的意見 年度考核流程 年度總結(jié)分析報(bào)告（參考提綱）XXXX年報(bào)告人：報(bào)告日期：一、 本年度績(jī)效完成情況1． 總經(jīng)理：滾動(dòng)平均凈資產(chǎn)收益率單項(xiàng)考核得分年度績(jī)效評(píng)價(jià)表綜合考核得分2． 各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效得分情況3． 其他人員考核情況匯總二、 績(jī)效原因分析1． 績(jī)效顯著改進(jìn)要點(diǎn)（按重要程度簡(jiǎn)要列3～５點(diǎn)）2． 績(jī)效存在的問題（按重要程度簡(jiǎn)要列3～５點(diǎn)） 年度績(jī)效考評(píng)意見表序號(hào)子公司名稱總經(jīng)理姓名滾動(dòng)平均凈資產(chǎn)收益率年度績(jī)效評(píng)價(jià)表得分預(yù)發(fā)基本年薪年終應(yīng)兌現(xiàn)薪酬獎(jiǎng)勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)基金其它考核獎(jiǎng)懲意見考核項(xiàng)目經(jīng)理簽名1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 合計(jì) 公司財(cái)務(wù)副總審核： 薪酬考核委員會(huì)主任（公司總經(jīng)理）批準(zhǔn)：
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1