20xx0904102903金鷹基金管理有限公司反洗錢培訓(xùn)資料-資料下載頁(yè)
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【正文】 洗錢國(guó)際公約和決議n 加入國(guó)際反洗錢權(quán)威組織n 開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管n 加大反洗錢案件查處力度我國(guó)已簽署批準(zhǔn)的反洗錢和反恐怖融資國(guó)際公約1988年12月20日簽署《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》2000年12月12日簽署《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》2001年10月27日簽署《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》2003年12月10日簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》2004年人民銀行致函金融行動(dòng)特別工作組（FATF），承諾中國(guó)接受FATF制定的“40+9建議”加入國(guó)際反洗錢權(quán)威組織—金融行動(dòng)特別工作組2005年1月，成為金融行動(dòng)特別工作組（FATF）觀察員2007年6月，成為FATF正式成員 1989年成立于巴黎的金融行動(dòng)特別工作組是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資組織，其制定的反洗錢四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議（簡(jiǎn)稱FATF40+9項(xiàng)建議）是反洗錢和反恐融資的權(quán)威性文件，已得到聯(lián)合國(guó)、國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等國(guó)際組織和130多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的承認(rèn)。 我國(guó)成為FATF正式成員的重要意義： ，從更廣泛的領(lǐng)域有效打擊洗錢犯罪； ，提升了中國(guó)的形象； 、法規(guī)建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)； 。 開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)積極開展對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查，實(shí)現(xiàn)了三年（2004年至2006年）查完所有主報(bào)告行的目標(biāo)，并對(duì)違規(guī)問題進(jìn)行了處理。開展反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中國(guó)人民銀行于2007年7月下發(fā)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》，并于同年第三季度開始實(shí)施對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作。加大反洗錢案件查處力度中國(guó)人民銀行充分發(fā)揮反洗錢監(jiān)測(cè)分析和調(diào)查優(yōu)勢(shì)，積極協(xié)助公安、安全、海關(guān)、反貪等部門破獲洗錢案件。統(tǒng)一部署打擊非法資金流動(dòng)的“流金行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊地下錢莊非法活 動(dòng)，查處一系列地下錢莊洗錢案件；在重點(diǎn)地區(qū)部署反涉毒洗錢轉(zhuǎn)項(xiàng)行動(dòng)，打擊涉毒洗錢犯罪； 利用反洗錢監(jiān)測(cè)分析和行政調(diào)查等手段，配合偵查機(jī)關(guān)破獲商業(yè)賄賂案件。積極配合國(guó)際反洗錢行動(dòng)，加強(qiáng)與各國(guó)在刑事司法領(lǐng)域的合作。截至2006年底，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心已與8個(gè)國(guó)家的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了諒解備忘錄。
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