保險股份有限公司反洗錢宣傳月工作總結(jié)-資料下載頁
2024-11-17 04:48本頁面
【導(dǎo)讀】眾對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解與支持，效開展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將本次活動的有關(guān)內(nèi)容作如下總結(jié)：。員提出了要提高認(rèn)識、積極重視和認(rèn)真落實各項具體工作的要求。其次，強(qiáng)化了柜面操作人員反洗錢方面的培訓(xùn)。錢工作，將工作做得更加細(xì)致等要求。會上，各部門參會人員還針對。學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明。進(jìn)行反洗錢知識宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢意識，通過此次宣傳活動，使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。為了11月18日“全市統(tǒng)一宣傳。作的開展提供參考，共有十多位員工積極參加了本次征文活動。保單承保、理賠、保全等崗位在與客。還嚴(yán)格執(zhí)行賠款全額同名轉(zhuǎn)賬制度，目前我司所有的賠款統(tǒng)。定期將例外案件的臺賬報送廣東保監(jiān)局審查。務(wù)之日起不少于5年。
【正文】 執(zhí)行賠款全額同名轉(zhuǎn)賬制度，目前我司所有的賠款統(tǒng)一由上級分公 司集中支付，財務(wù)系統(tǒng)能對不符合要求的信息進(jìn)行退回，對于一些無法轉(zhuǎn)賬至被保險人同名賬戶而須進(jìn)行例外支付的案件，我司也是按照規(guī)定嚴(yán)格審核例外事項，上級分公司按照監(jiān)管規(guī)定定期將例外案件的臺賬報送廣東保監(jiān)局審查。 （二）保存交易記錄義務(wù)。根據(jù)《新保險法》的要求在一定期限內(nèi)保存客戶的賬戶資料和交易記錄：保單資料和交易記錄，自辦理業(yè)務(wù)之日起不少于 5年。 （三）大額交易報告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》” 規(guī)定的大額交易的報告標(biāo)準(zhǔn)、報告程序和報告時間向人行陽江中支報告。 （四）可疑交易報告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個 《規(guī)定》、兩個《辦法》” 規(guī)定的可疑交易的報告標(biāo)準(zhǔn)、報告程序和報告時間向人行陽江中支報告。 總之，通過反洗錢月活動的開展宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使群眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，更應(yīng)把好“第一道防線”關(guān)。但是，由于我司在未成立中支前，盡管按照人行陽江中支及分公司的要求做了大量的工作落實各項反洗錢工作，但是依然還存一些不足的地方，與完善的工作要求還存在一定的差距，我們深刻地認(rèn)識到反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后 的工作中我們將嚴(yán)格按照人行陽江中支和分公司的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
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