銀行“反洗錢知識宣傳月”活動總結(jié)-資料下載頁
2024-10-23 15:32本頁面
【導(dǎo)讀】付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效。此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。和支持，達到了預(yù)期的宣傳效果。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工。承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)。是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認(rèn)識片面，重視不夠。果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的操作。反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。工作當(dāng)作一項長期工作來抓。做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。
【正文】 洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。 要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。 認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的 交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。 加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
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