營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結(jié)-資料下載頁
2024-10-21 12:45本頁面
【導(dǎo)讀】譽，促進銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定。作，取得了較好的成效。現(xiàn)將2020年反洗錢宣傳月反洗錢工作總。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。我們注重管理層人員的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我。深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較。反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀。反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細。《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反。在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
【正文】 控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額 。 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。 通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟 體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
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