營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結(jié)(完整版)
【正文】 機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在 2020年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了 較好的成效。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。 二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。 四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。 。 嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存 制度 在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進(jìn)
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