xx年反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月總結(jié)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效。此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別。和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工。承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)。是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢(qián)方面的操作。反洗錢(qián)能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
【正文】 錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。 要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。 認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的 交易客戶(hù)，負(fù)責(zé)任的做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。 加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶(hù)樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
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