20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)-資料下載頁
2024-10-14 13:42本頁面
【導(dǎo)讀】本次宣傳活動(dòng)主題為“預(yù)防洗錢陷阱，構(gòu)建和諧人生”。宣傳視頻或動(dòng)漫宣傳片。同時(shí)各營業(yè)區(qū)向全體內(nèi)勤及業(yè)務(wù)伙。眾宣傳履蓋面，特別強(qiáng)化了自身干部員工的反洗錢教育。發(fā)展，共同維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定。分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會(huì)議，自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級機(jī)構(gòu)的反。動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。神，認(rèn)真遵照執(zhí)行。資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，一系列工作對于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。使廣大干部職工及客。因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
【正文】 三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一 一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 9 / 10 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一 步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于月日先后組織 30 名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評。 三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高 了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。 總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 10 / 10 了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉 到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢 的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。 友誼是心靈的結(jié)合。
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